La expansión global del ecosistema de ciberdelitos en el sudeste asiático y las nuevas amenazas
En abril de 2025, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) publicó un informe titulado "El impacto global de los centros de fraude en el sudeste asiático, las casas de cambio ilegales y los mercados en línea ilegales". Este informe analiza sistemáticamente las nuevas formas de crimen organizado transnacional que están surgiendo en la región del sudeste asiático, con un enfoque particular en los centros de fraude en línea, que integran redes de lavado de dinero de casas de cambio ilegales y plataformas de mercados en línea ilegales, formando un nuevo ecosistema del crimen digital.
Poco después de la publicación del informe, el Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció el 5 de mayo de 2025 sanciones contra el Ejército de Nacionalidad Karen de Birmania (KNA) y sus líderes y familiares, reconociéndolos como una organización criminal transnacional significativa, que lidera y ayuda en la realización de fraudes en línea, trata de personas y actividades de lavado de dinero transfronterizo. La Red de Ejecución de Delitos Financieros de EE. UU. también ha designado a Huione Group como un objetivo principal de lavado de dinero, señalando que es un canal clave para el lavado de activos virtuales obtenidos de actividades delictivas de grupos de hackers norcoreanos y estafadores del sudeste asiático.
La UNODC advierte que este tipo de patrones delictivos ha alcanzado un alto grado de sistematización, profesionalización y globalización, y depende de la evolución constante de las nuevas tecnologías, lo que se ha convertido en una importante laguna en la gobernanza de la seguridad internacional. Ante la amenaza en expansión, el informe pide a los gobiernos de los países que refuercen de inmediato la regulación de los activos virtuales y los canales financieros ilegales, promuevan el intercambio de inteligencia en cadena entre las agencias de aplicación de la ley y construyan mecanismos de colaboración transfronteriza, así como que establezcan un sistema de gobernanza más eficiente contra el lavado de dinero y el fraude.
El sudeste asiático se está convirtiendo gradualmente en el núcleo de un ecosistema criminal
Con la rápida expansión de la industria del cibercrimen en el sudeste asiático, la región está evolucionando gradualmente hacia un eje clave del ecosistema criminal global. Los grupos delictivos han establecido redes criminales altamente organizadas e industrializadas, aprovechando la débil gobernanza de la región, la facilidad de colaboración transfronteriza y las vulnerabilidades tecnológicas.
Alta liquidez y adaptabilidad
Los grupos de crimen cibernético en el sudeste asiático presentan una alta movilidad y fuerte adaptabilidad, pudiendo ajustar rápidamente sus lugares de actividad en función de la presión de las fuerzas del orden, la situación política o las condiciones geográficas. Por ejemplo, tras la prohibición del juego en línea en Camboya, numerosos grupos de estafa se trasladaron a regiones económicas especiales como Shan State en Birmania y el Triángulo de Oro en Laos, y luego, debido a la guerra en Birmania y la acción conjunta de las fuerzas del orden en la región, se trasladaron nuevamente a lugares como Filipinas e Indonesia, formando una tendencia cíclica de "represión - traslado - retorno".
Evolución sistemática de la cadena de producción de fraudes
Los grupos de estafa han establecido una "cadena de producción criminal de integración vertical" que abarca desde la recolección de datos, la ejecución de fraudes hasta el lavado y la salida de fondos. La parte superior se basa en plataformas como Telegram para obtener datos de víctimas globales; la parte media implementa fraudes a través de métodos como el "esquema Ponzi", "falsas ejecuciones de la ley" y "inducción a la inversión"; la parte inferior se apoya en casas de cambio ilegales, transacciones OTC y pagos con monedas estables para completar el lavado de dinero y la transferencia transfronteriza.
Trata de personas y mercado negro laboral
La expansión de la industria del fraude va acompañada de la trata de personas y el trabajo forzado de manera sistémica. El personal de los parques de fraude proviene de más de 50 países en todo el mundo y a menudo cae en trampas de ingreso debido a ofertas de empleo falsas como "atención al cliente con altos salarios" o "puestos técnicos", con pasaportes retenidos, sufriendo control violento e incluso siendo revendidos múltiples veces. Este modelo de "economía del fraude + esclavitud moderna" ya no es un fenómeno aislado, sino que es una forma de apoyo humano que recorre toda la cadena de la industria.
La evolución continua de la ecología tecnológica digital y criminal
Los grupos de fraude tienen una capacidad de adaptación técnica muy fuerte, actualizando constantemente sus métodos de contrainteligencia y construyendo un ecosistema criminal de "independencia técnica + caja negra de información". Generalmente, implementan infraestructuras como comunicación satelital Starlink, redes eléctricas privadas, sistemas de intranet, entre otros, utilizando en gran medida comunicación encriptada, contenido generado por IA, y scripts de phishing automatizados. Algunas organizaciones también han lanzado plataformas de "fraude como servicio" (Scam-as-a-Service), que proporcionan plantillas técnicas y soporte de datos a otros grupos.
Expansión global fuera del sudeste asiático
Las organizaciones criminales del sudeste asiático se han expandido a nivel mundial, estableciendo nuevas bases operativas en otras partes de Asia, África, América del Sur, Oriente Medio e incluso Europa. Esta expansión no solo ha aumentado la dificultad para la aplicación de la ley, sino que también ha internacionalizado actividades delictivas como el fraude y el lavado de dinero.
Asia
Taiwán, China: convertirse en un centro de desarrollo de tecnología de estafa
Hong Kong y Macao, China: centros de casas de cambio ilegales que facilitan el flujo de fondos transfronterizos
Japón: las pérdidas por fraudes en línea aumentarán un 50% en 2024
Corea del Sur: Aumento de fraudes con criptomonedas
India: ciudadanos traficados a centros de fraude en Birmania y Camboya
Pakistán y Bangladés: se han convertido en fuentes de mano de obra para estafas
África
Nigeria: se ha convertido en un importante destino para la diversificación de redes de estafa asiáticas hacia África
Zambia: Desmantelada una gran red de estafa en abril de 2024
Angola: gran ataque masivo a finales de 2024
América del Sur
Brasil: Aprobación de la "Ley de Legalización del Juego en Línea" en 2025
Perú: Desmantelada la banda criminal taiwanesa "Grupo Dragón Rojo"
México: Los cárteles de drogas lavan dinero a través de casas de cambio subterráneas asiáticas
Medio Oriente
Dubái: convertirse en el centro global de lavado de dinero
Turquía: Algunos jefes de estafas chinas obtienen pasaportes a través de programas de inversión para la ciudadanía
Europa
Reino Unido: El mercado inmobiliario de Londres se convierte en una herramienta de lavado de dinero
Georgia: La ciudad de Batumi se ha convertido en un centro de estafas de "pequeña Sudeste Asiático"
Nuevos mercados en línea ilegales y servicios de lavado de dinero
A medida que las técnicas de crimen tradicional son atacadas, los grupos criminales del sudeste asiático se están volviendo hacia mercados ilegales en línea más encubiertos y eficientes y servicios de lavado de dinero. Estas nuevas plataformas generalmente integran servicios de criptomonedas, herramientas de pago anónimas y sistemas de bancos subterráneos, proporcionando una variedad de servicios a entidades criminales como estafadores, traficantes de personas y narcotraficantes.
Telegram mercado negro
Los servicios ofrecidos por los delincuentes en numerosos mercados y foros ilegales en línea basados en Telegram en el sudeste asiático están cada vez más globalizados. Telegram, debido a su fácil acceso, diseño centrado en el móvil, potentes funciones de cifrado, capacidades de mensajería instantánea y operaciones automatizadas a través de bots, facilita a los delincuentes del sudeste asiático llevar a cabo fraudes y escalar sus actividades.
Garantía de Luz Completa
Fully Light Guarantee, como una plataforma prototipo del mercado ilegal en el sudeste asiático, fue fundada y operada por la familia Liu, controlada por el ejército fronterizo de Kokang, en el estado de Shan en Birmania, atrayendo en su punto máximo a más de 350,000 usuarios. Esta plataforma no solo sirve como un centro de fraude para las regiones de Kokang y Myawaddy, sino que también actúa como un mercado para el tráfico de personas, reclutamiento de intermediarios, lavado de dinero informal y soporte técnico para la "industria negra".
Garantía Huione
Huione Guarantee se ha convertido en uno de los mercados de comercio en línea ilegales más grandes del mundo en términos de usuarios y volumen de transacciones, siendo una infraestructura clave para la expansión del ecosistema de fraude en línea en el sudeste asiático. La plataforma tiene su sede en Phnom Penh, Camboya, y se centra principalmente en el idioma chino; hasta el momento de redacción del informe, el número de usuarios ha superado los 970,000, y hay miles de proveedores en la red.
Huione también lanzó una serie de productos relacionados con criptomonedas, incluyendo un exchange de criptomonedas, una plataforma de apuestas en línea integrada con criptomonedas, la red blockchain Xone Chain, así como su propia stablecoin respaldada por dólares. En febrero de 2025, el grupo anunció el lanzamiento de la tarjeta Huione Visa y reveló que estaba invirtiendo fuertemente en otros grandes mercados ilegales en línea, redes sociales y plataformas de mensajería, así como en servicios profesionales de lavado de dinero.
 para la lucha contra el lavado de dinero de activos criptográficos (
Basándose en la inteligencia de blockchain y el acuerdo de asistencia judicial, fortalecer la cooperación en la congelación de activos transfronterizos y el rastreo de delitos.
Establecer mecanismos multilaterales para sancionar las "plataformas de alto riesgo" y el "mercado de garantías criminales" que ofrecen servicios ilegales.
Fortalecer la cooperación táctica entre los departamentos de aplicación de la ley, las empresas de monitoreo en la cadena y los intercambios, reduciendo el espacio para el flujo de fondos ilegales.
![UNODC publica informe sobre la situación del fraude en el sudeste asiático: las criptomonedas se convierten en herramientas criminales, todas las partes deben fortalecer la cooperación internacional])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
Conclusiones y recomendaciones
Aumentar la conciencia y el conocimiento: La participación de los altos funcionarios del gobierno es crucial para mejorar la conciencia sobre los centros de fraude y los delitos relacionados.
Fortalecer el marco regulatorio: es necesario revisar y reformar periódicamente el marco legal existente, especialmente en lo que respecta a la regulación del lavado de dinero, los activos virtuales, las zonas económicas especiales y el juego en línea.
Mejorar las capacidades técnicas y operativas de las agencias de aplicación de la ley: desarrollar tecnologías de monitoreo e investigación, recopilar y analizar pruebas digitales, fortalecer la cooperación transnacional y mejorar la justicia judicial.
Promover la respuesta integral del gobierno y la coordinación interinstitucional: establecer un mecanismo de coordinación nacional, promover la cooperación entre los ministerios y las agencias de aplicación de la ley, y fortalecer la identificación y protección de las víctimas de delitos coercitivos.
Promover una cooperación regional pragmática y efectiva: fortalecer la cooperación transfronteriza, compartir información de manera oportuna y coordinar acciones. Apoyar investigaciones conjuntas a través de plataformas regionales, implementar medidas de respuesta basadas en riesgos y fortalecer la cooperación multilateral.
![UNODC publica un informe sobre la situación del fraude en la región de Asia Sudoriental: las criptomonedas se convierten en herramientas del crimen, se necesita fortalecer la cooperación internacional])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
Estas recomendaciones ayudarán a los países del Sudeste Asiático a abordar las deficiencias clave en la gobernanza señaladas en el informe, mejorando la conciencia y la capacidad de respuesta de los gobiernos, las agencias reguladoras y las fuerzas del orden, lo que a su vez fomentará la cooperación en seguridad regional y combatirá el crimen organizado transnacional.
Resumen
La región de Asia Sudoriental se ha convertido en un centro global para el cibercrimen y las actividades financieras ilegales, y esta tendencia sigue expandiéndose por el mundo. Ante esta amenaza de crimen transfronterizo, los gobiernos, organismos reguladores y fuerzas del orden de diversos países necesitan fortalecer la cooperación y construir un sistema de gobernanza internacional más eficiente contra el lavado de dinero y el fraude. Especialmente en el contexto de que los activos virtuales y las criptomonedas están siendo cada vez más mal utilizados para el lavado de dinero y el fraude, el intercambio de información y la colaboración técnica a nivel global se convertirán en la clave para frenar estos crímenes relacionados. Solo a través de
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MetaEggplant
· hace11h
Todavía son los países occidentales los que tienen un control estricto. Supongo que esto es otro "proceso de democratización".
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JustHodlIt
· hace19h
El fraude ahora es toda una cadena industrial.
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defi_detective
· hace20h
Increíble, esta base de estafas en el sudeste asiático no tiene fin.
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rekt_but_not_broke
· hace20h
Esto es otro BTC.
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MemeEchoer
· hace20h
Los demás están haciendo grandes cosas, yo estoy repitiendo.
Tendencias de globalización del ecosistema de ciberdelincuencia en el sudeste asiático y nuevas amenazas emergentes
La expansión global del ecosistema de ciberdelitos en el sudeste asiático y las nuevas amenazas
En abril de 2025, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) publicó un informe titulado "El impacto global de los centros de fraude en el sudeste asiático, las casas de cambio ilegales y los mercados en línea ilegales". Este informe analiza sistemáticamente las nuevas formas de crimen organizado transnacional que están surgiendo en la región del sudeste asiático, con un enfoque particular en los centros de fraude en línea, que integran redes de lavado de dinero de casas de cambio ilegales y plataformas de mercados en línea ilegales, formando un nuevo ecosistema del crimen digital.
Poco después de la publicación del informe, el Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció el 5 de mayo de 2025 sanciones contra el Ejército de Nacionalidad Karen de Birmania (KNA) y sus líderes y familiares, reconociéndolos como una organización criminal transnacional significativa, que lidera y ayuda en la realización de fraudes en línea, trata de personas y actividades de lavado de dinero transfronterizo. La Red de Ejecución de Delitos Financieros de EE. UU. también ha designado a Huione Group como un objetivo principal de lavado de dinero, señalando que es un canal clave para el lavado de activos virtuales obtenidos de actividades delictivas de grupos de hackers norcoreanos y estafadores del sudeste asiático.
La UNODC advierte que este tipo de patrones delictivos ha alcanzado un alto grado de sistematización, profesionalización y globalización, y depende de la evolución constante de las nuevas tecnologías, lo que se ha convertido en una importante laguna en la gobernanza de la seguridad internacional. Ante la amenaza en expansión, el informe pide a los gobiernos de los países que refuercen de inmediato la regulación de los activos virtuales y los canales financieros ilegales, promuevan el intercambio de inteligencia en cadena entre las agencias de aplicación de la ley y construyan mecanismos de colaboración transfronteriza, así como que establezcan un sistema de gobernanza más eficiente contra el lavado de dinero y el fraude.
El sudeste asiático se está convirtiendo gradualmente en el núcleo de un ecosistema criminal
Con la rápida expansión de la industria del cibercrimen en el sudeste asiático, la región está evolucionando gradualmente hacia un eje clave del ecosistema criminal global. Los grupos delictivos han establecido redes criminales altamente organizadas e industrializadas, aprovechando la débil gobernanza de la región, la facilidad de colaboración transfronteriza y las vulnerabilidades tecnológicas.
Alta liquidez y adaptabilidad
Los grupos de crimen cibernético en el sudeste asiático presentan una alta movilidad y fuerte adaptabilidad, pudiendo ajustar rápidamente sus lugares de actividad en función de la presión de las fuerzas del orden, la situación política o las condiciones geográficas. Por ejemplo, tras la prohibición del juego en línea en Camboya, numerosos grupos de estafa se trasladaron a regiones económicas especiales como Shan State en Birmania y el Triángulo de Oro en Laos, y luego, debido a la guerra en Birmania y la acción conjunta de las fuerzas del orden en la región, se trasladaron nuevamente a lugares como Filipinas e Indonesia, formando una tendencia cíclica de "represión - traslado - retorno".
Evolución sistemática de la cadena de producción de fraudes
Los grupos de estafa han establecido una "cadena de producción criminal de integración vertical" que abarca desde la recolección de datos, la ejecución de fraudes hasta el lavado y la salida de fondos. La parte superior se basa en plataformas como Telegram para obtener datos de víctimas globales; la parte media implementa fraudes a través de métodos como el "esquema Ponzi", "falsas ejecuciones de la ley" y "inducción a la inversión"; la parte inferior se apoya en casas de cambio ilegales, transacciones OTC y pagos con monedas estables para completar el lavado de dinero y la transferencia transfronteriza.
Trata de personas y mercado negro laboral
La expansión de la industria del fraude va acompañada de la trata de personas y el trabajo forzado de manera sistémica. El personal de los parques de fraude proviene de más de 50 países en todo el mundo y a menudo cae en trampas de ingreso debido a ofertas de empleo falsas como "atención al cliente con altos salarios" o "puestos técnicos", con pasaportes retenidos, sufriendo control violento e incluso siendo revendidos múltiples veces. Este modelo de "economía del fraude + esclavitud moderna" ya no es un fenómeno aislado, sino que es una forma de apoyo humano que recorre toda la cadena de la industria.
La evolución continua de la ecología tecnológica digital y criminal
Los grupos de fraude tienen una capacidad de adaptación técnica muy fuerte, actualizando constantemente sus métodos de contrainteligencia y construyendo un ecosistema criminal de "independencia técnica + caja negra de información". Generalmente, implementan infraestructuras como comunicación satelital Starlink, redes eléctricas privadas, sistemas de intranet, entre otros, utilizando en gran medida comunicación encriptada, contenido generado por IA, y scripts de phishing automatizados. Algunas organizaciones también han lanzado plataformas de "fraude como servicio" (Scam-as-a-Service), que proporcionan plantillas técnicas y soporte de datos a otros grupos.
Expansión global fuera del sudeste asiático
Las organizaciones criminales del sudeste asiático se han expandido a nivel mundial, estableciendo nuevas bases operativas en otras partes de Asia, África, América del Sur, Oriente Medio e incluso Europa. Esta expansión no solo ha aumentado la dificultad para la aplicación de la ley, sino que también ha internacionalizado actividades delictivas como el fraude y el lavado de dinero.
Asia
África
América del Sur
Medio Oriente
Europa
Nuevos mercados en línea ilegales y servicios de lavado de dinero
A medida que las técnicas de crimen tradicional son atacadas, los grupos criminales del sudeste asiático se están volviendo hacia mercados ilegales en línea más encubiertos y eficientes y servicios de lavado de dinero. Estas nuevas plataformas generalmente integran servicios de criptomonedas, herramientas de pago anónimas y sistemas de bancos subterráneos, proporcionando una variedad de servicios a entidades criminales como estafadores, traficantes de personas y narcotraficantes.
Telegram mercado negro
Los servicios ofrecidos por los delincuentes en numerosos mercados y foros ilegales en línea basados en Telegram en el sudeste asiático están cada vez más globalizados. Telegram, debido a su fácil acceso, diseño centrado en el móvil, potentes funciones de cifrado, capacidades de mensajería instantánea y operaciones automatizadas a través de bots, facilita a los delincuentes del sudeste asiático llevar a cabo fraudes y escalar sus actividades.
Garantía de Luz Completa
Fully Light Guarantee, como una plataforma prototipo del mercado ilegal en el sudeste asiático, fue fundada y operada por la familia Liu, controlada por el ejército fronterizo de Kokang, en el estado de Shan en Birmania, atrayendo en su punto máximo a más de 350,000 usuarios. Esta plataforma no solo sirve como un centro de fraude para las regiones de Kokang y Myawaddy, sino que también actúa como un mercado para el tráfico de personas, reclutamiento de intermediarios, lavado de dinero informal y soporte técnico para la "industria negra".
Garantía Huione
Huione Guarantee se ha convertido en uno de los mercados de comercio en línea ilegales más grandes del mundo en términos de usuarios y volumen de transacciones, siendo una infraestructura clave para la expansión del ecosistema de fraude en línea en el sudeste asiático. La plataforma tiene su sede en Phnom Penh, Camboya, y se centra principalmente en el idioma chino; hasta el momento de redacción del informe, el número de usuarios ha superado los 970,000, y hay miles de proveedores en la red.
Huione también lanzó una serie de productos relacionados con criptomonedas, incluyendo un exchange de criptomonedas, una plataforma de apuestas en línea integrada con criptomonedas, la red blockchain Xone Chain, así como su propia stablecoin respaldada por dólares. En febrero de 2025, el grupo anunció el lanzamiento de la tarjeta Huione Visa y reveló que estaba invirtiendo fuertemente en otros grandes mercados ilegales en línea, redes sociales y plataformas de mensajería, así como en servicios profesionales de lavado de dinero.
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Conclusiones y recomendaciones
Aumentar la conciencia y el conocimiento: La participación de los altos funcionarios del gobierno es crucial para mejorar la conciencia sobre los centros de fraude y los delitos relacionados.
Fortalecer el marco regulatorio: es necesario revisar y reformar periódicamente el marco legal existente, especialmente en lo que respecta a la regulación del lavado de dinero, los activos virtuales, las zonas económicas especiales y el juego en línea.
Mejorar las capacidades técnicas y operativas de las agencias de aplicación de la ley: desarrollar tecnologías de monitoreo e investigación, recopilar y analizar pruebas digitales, fortalecer la cooperación transnacional y mejorar la justicia judicial.
Promover la respuesta integral del gobierno y la coordinación interinstitucional: establecer un mecanismo de coordinación nacional, promover la cooperación entre los ministerios y las agencias de aplicación de la ley, y fortalecer la identificación y protección de las víctimas de delitos coercitivos.
Promover una cooperación regional pragmática y efectiva: fortalecer la cooperación transfronteriza, compartir información de manera oportuna y coordinar acciones. Apoyar investigaciones conjuntas a través de plataformas regionales, implementar medidas de respuesta basadas en riesgos y fortalecer la cooperación multilateral.
![UNODC publica un informe sobre la situación del fraude en la región de Asia Sudoriental: las criptomonedas se convierten en herramientas del crimen, se necesita fortalecer la cooperación internacional])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
Estas recomendaciones ayudarán a los países del Sudeste Asiático a abordar las deficiencias clave en la gobernanza señaladas en el informe, mejorando la conciencia y la capacidad de respuesta de los gobiernos, las agencias reguladoras y las fuerzas del orden, lo que a su vez fomentará la cooperación en seguridad regional y combatirá el crimen organizado transnacional.
Resumen
La región de Asia Sudoriental se ha convertido en un centro global para el cibercrimen y las actividades financieras ilegales, y esta tendencia sigue expandiéndose por el mundo. Ante esta amenaza de crimen transfronterizo, los gobiernos, organismos reguladores y fuerzas del orden de diversos países necesitan fortalecer la cooperación y construir un sistema de gobernanza internacional más eficiente contra el lavado de dinero y el fraude. Especialmente en el contexto de que los activos virtuales y las criptomonedas están siendo cada vez más mal utilizados para el lavado de dinero y el fraude, el intercambio de información y la colaboración técnica a nivel global se convertirán en la clave para frenar estos crímenes relacionados. Solo a través de