Nuevas tendencias en delitos de activos encriptados: métodos de blanqueo de capital actualizados, cambio en el enfoque regulador
En los últimos años, con la continua expansión del mercado de activos encriptados y el profundo estudio de las reglas regulatorias de cada país por parte de los delincuentes, las técnicas para realizar blanqueo de capital con activos encriptados también han mejorado rápidamente. Los nuevos métodos de blanqueo de capital incluyen la combinación de moneda fiduciaria con activos encriptados, así como la desajuste de activos encriptados con activos físicos, entre otros métodos más encubiertos. Esto no solo ha afectado el orden financiero de varios países, sino que también ha llevado a problemas reales como la fuga de divisas y un aumento en el número de nuevos delitos cibernéticos.
Recientemente, se ha expuesto un importante caso que involucra el blanqueo de capital de 2,000 millones de yuanes utilizando activos encriptados y la venta de información personal de ciudadanos chinos a instituciones extranjeras. Este caso refleja bien las últimas tendencias del crimen relacionado con activos encriptados en nuestro país.
Un caso especial de "caso dentro de un caso" relacionado con encriptación de activos
Según informes, la policía de Beijing, en colaboración con la sucursal de Beijing de la Administración Estatal de Divisas, ha desmantelado con éxito un caso de blanqueo de capital y violación de información personal de ciudadanos, con un monto involucrado de más de 2.000 millones de yuanes. Los métodos utilizados por los sospechosos de este caso son extremadamente encubiertos y diversificados, abarcando un amplio rango que incluye 15 provincias y ciudades, como Beijing y Shanghái.
Venta masiva de información personal de ciudadanos de nuestro país
La investigación muestra que el sospechoso Yan XXXXXX ha creado varios grupos sociales en el extranjero utilizando herramientas de chat instantáneo, y está vendiendo la información personal de ciudadanos de nuestro país dentro de estos grupos. Esta información incluye principalmente datos de privacidad específicos de las personas, como números de identificación, números de teléfono y direcciones familiares. Según estadísticas, la cantidad total de información personal de ciudadanos vendida en varios grupos supera los cientos de millones de registros.
Una investigación más profunda ha descubierto que muchos compradores parecen ser instituciones o individuos extranjeros, lo que ha llevado a que gran cantidad de información personal de ciudadanos de nuestro país se dirija al exterior. Esta información podría ser utilizada para fraudes personalizados, inducción al juego en línea y otras actividades delictivas. Lo que es aún más alarmante es que esta gran cantidad y variedad de información personal de los ciudadanos podría ser utilizada por instituciones de análisis de datos profesionales y de investigación en el extranjero para estudiar el estado económico y social de nuestro país, e incluso podría amenazar la seguridad nacional.
Es importante destacar que aún no se ha revelado cómo el Sr. Yan obtuvo una cantidad tan grande de información personal de ciudadanos. Esto indica que nuestro país aún tiene un gran margen de mejora en la protección de la información personal de los ciudadanos.
encriptación de criptomonedas lleva a un gran caso de blanqueo de capital de 20 mil millones
Para evadir las múltiples revisiones de blanqueo de capital que enfrenta el comercio de moneda fiduciaria, el Sr. Yan eligió aceptar únicamente transacciones de encriptación para revender información personal de los ciudadanos. Esta elección llevó finalmente a la revelación de un caso de blanqueo de capital de mayor escala.
Durante la investigación, las autoridades descubrieron a Lin como una figura clave. Las características del flujo de fondos de la cuenta de activos encriptación controlada por Lin son las siguientes:
La fuente de fondos es compleja y parece involucrar diversas transacciones de encriptación de activos.
Encriptación de activos, el comercio rápido y la salida rápida, el tiempo de permanencia de los fondos en la cuenta es corto;
Encriptación de activos, las transacciones de entrada y salida muestran que las entradas son aproximadamente iguales a los gastos.
Basado en estas características, los investigadores determinaron que Lin es muy probable que sea un operador de un banco clandestino, sospechoso de utilizar activos encriptados para llevar a cabo un delito de blanqueo de capital. Una investigación adicional descubrió que Lin es una parte de una red de blanqueo de capital controlada por un individuo en el extranjero. Junto con otros 5 cómplices, blanquearon aproximadamente 2 mil millones de yuanes en un año, obteniendo ganancias de más de 2 millones de yuanes.
Nuevas tendencias en los delitos de encriptación de activos y cambio en las direcciones de regulación
Según los datos de la Suprema Fiscalía del Pueblo, aunque el número de casos de delitos financieros disminuyó en 2023, sigue siendo alto. En el ámbito de los activos encriptados, la cantidad de delitos ha disminuido drásticamente, pero el monto involucrado ha aumentado de manera aguda. Esto se debe principalmente a que los tipos de delitos relacionados con los activos encriptados han comenzado a trasladarse en gran medida a áreas como el blanqueo de capital y el comercio ilegal de divisas.
El enfoque regulatorio se ha desplazado hacia el blanqueo de capital y el control de cambios.
Con el rápido desarrollo del mercado de activos encriptados, el riesgo de que se convierta en un caldo de cultivo para el blanqueo de capital también ha aumentado. En esta tendencia, el enfoque de los organismos reguladores de nuestro país se ha ido desplazando gradualmente hacia la lucha contra el blanqueo de capital y el control de divisas. En la actualidad, todos los delitos económicos y financieros relacionados con la liquidación de grandes sumas de dinero en el extranjero se han convertido en objetivos de estricta investigación y represión, entre los cuales el blanqueo de capital, el juego, los delitos de operación ilegal (compra y venta ilegal de divisas, salida ilegal de fondos) y el fraude (fraude telefónico) son los principales objetivos de ataque.
ha aumentado la tolerancia hacia el comportamiento de "trading de criptomonedas" de las personas.
Desde el proceso de investigación del caso mencionado, se puede observar que el grado de tolerancia de nuestro país hacia las acciones de "especulación con criptomonedas" por parte de los ciudadanos ha aumentado.
Primero, los investigadores han notado que una gran cantidad de activos encriptados de Lin provienen de ciudadanos nacionales. Según la descripción de los investigadores, grupos del crimen organizado de casas de cambio subterráneas utilizan fondos en RMB nacionales para comprar monedas virtuales a comerciantes y negociantes de criptomonedas en el país, y luego venden las monedas virtuales a compradores en el extranjero a través de diferentes plataformas en el extranjero para obtener divisas.
En segundo lugar, al juzgar la naturaleza de las acciones de Lin, los investigadores compararon los datos de transacciones de su cuenta con los de usuarios de transacciones de criptomonedas comunes, llegando a la conclusión de que Lin no era un comerciante común.
Actualmente, no se ha encontrado información sobre casos penales relacionados con comerciantes individuales de encriptación vinculados a este caso. Esto indica que, aunque las autoridades de aplicación de la ley tienen en su poder gran cantidad de información sobre comerciantes extrabursátiles en el país, no han tomado medidas adicionales. Aunque no se puede descartar que pueda haber sanciones en el futuro, en general, la tendencia actual sugiere que el enfoque de las autoridades reguladoras no está en la posesión y el comercio de activos encriptados por parte de individuos, y existe una mayor tolerancia regulatoria al respecto.
Conclusión
En general, la dura represión del blanqueo de capital de grandes cantidades de encriptación de activos y los delitos relacionados, así como los casos conexos, es la principal tendencia de regulación de activos de encriptación a nivel mundial desde 2023. Es importante señalar que, aunque los activos de encriptación son herramientas convenientes para el flujo de fondos transfronterizos, con el avance de la tecnología de análisis de datos en la cadena, la supuesta "anonimidad" de los activos de encriptación prácticamente ha desaparecido. Métodos de blanqueo de capital utilizados por los sospechosos en los casos mencionados son, para las agencias de aplicación de la ley, solo una cuestión de tiempo y costo técnico en cuanto a la investigación y la recopilación de pruebas. Por lo tanto, tanto las personas como las instituciones deben cumplir estrictamente con las leyes y regulaciones pertinentes al llevar a cabo actividades relacionadas con los activos de encriptación, para evitar infringir las líneas rojas legales.
Ver originales
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
Tendencias en casos de blanqueo de capital de activos encriptados: se revela un nuevo método delictivo en un gran caso de 2.000 millones.
Nuevas tendencias en delitos de activos encriptados: métodos de blanqueo de capital actualizados, cambio en el enfoque regulador
En los últimos años, con la continua expansión del mercado de activos encriptados y el profundo estudio de las reglas regulatorias de cada país por parte de los delincuentes, las técnicas para realizar blanqueo de capital con activos encriptados también han mejorado rápidamente. Los nuevos métodos de blanqueo de capital incluyen la combinación de moneda fiduciaria con activos encriptados, así como la desajuste de activos encriptados con activos físicos, entre otros métodos más encubiertos. Esto no solo ha afectado el orden financiero de varios países, sino que también ha llevado a problemas reales como la fuga de divisas y un aumento en el número de nuevos delitos cibernéticos.
Recientemente, se ha expuesto un importante caso que involucra el blanqueo de capital de 2,000 millones de yuanes utilizando activos encriptados y la venta de información personal de ciudadanos chinos a instituciones extranjeras. Este caso refleja bien las últimas tendencias del crimen relacionado con activos encriptados en nuestro país.
Un caso especial de "caso dentro de un caso" relacionado con encriptación de activos
Según informes, la policía de Beijing, en colaboración con la sucursal de Beijing de la Administración Estatal de Divisas, ha desmantelado con éxito un caso de blanqueo de capital y violación de información personal de ciudadanos, con un monto involucrado de más de 2.000 millones de yuanes. Los métodos utilizados por los sospechosos de este caso son extremadamente encubiertos y diversificados, abarcando un amplio rango que incluye 15 provincias y ciudades, como Beijing y Shanghái.
Venta masiva de información personal de ciudadanos de nuestro país
La investigación muestra que el sospechoso Yan XXXXXX ha creado varios grupos sociales en el extranjero utilizando herramientas de chat instantáneo, y está vendiendo la información personal de ciudadanos de nuestro país dentro de estos grupos. Esta información incluye principalmente datos de privacidad específicos de las personas, como números de identificación, números de teléfono y direcciones familiares. Según estadísticas, la cantidad total de información personal de ciudadanos vendida en varios grupos supera los cientos de millones de registros.
Una investigación más profunda ha descubierto que muchos compradores parecen ser instituciones o individuos extranjeros, lo que ha llevado a que gran cantidad de información personal de ciudadanos de nuestro país se dirija al exterior. Esta información podría ser utilizada para fraudes personalizados, inducción al juego en línea y otras actividades delictivas. Lo que es aún más alarmante es que esta gran cantidad y variedad de información personal de los ciudadanos podría ser utilizada por instituciones de análisis de datos profesionales y de investigación en el extranjero para estudiar el estado económico y social de nuestro país, e incluso podría amenazar la seguridad nacional.
Es importante destacar que aún no se ha revelado cómo el Sr. Yan obtuvo una cantidad tan grande de información personal de ciudadanos. Esto indica que nuestro país aún tiene un gran margen de mejora en la protección de la información personal de los ciudadanos.
encriptación de criptomonedas lleva a un gran caso de blanqueo de capital de 20 mil millones
Para evadir las múltiples revisiones de blanqueo de capital que enfrenta el comercio de moneda fiduciaria, el Sr. Yan eligió aceptar únicamente transacciones de encriptación para revender información personal de los ciudadanos. Esta elección llevó finalmente a la revelación de un caso de blanqueo de capital de mayor escala.
Durante la investigación, las autoridades descubrieron a Lin como una figura clave. Las características del flujo de fondos de la cuenta de activos encriptación controlada por Lin son las siguientes:
Basado en estas características, los investigadores determinaron que Lin es muy probable que sea un operador de un banco clandestino, sospechoso de utilizar activos encriptados para llevar a cabo un delito de blanqueo de capital. Una investigación adicional descubrió que Lin es una parte de una red de blanqueo de capital controlada por un individuo en el extranjero. Junto con otros 5 cómplices, blanquearon aproximadamente 2 mil millones de yuanes en un año, obteniendo ganancias de más de 2 millones de yuanes.
Nuevas tendencias en los delitos de encriptación de activos y cambio en las direcciones de regulación
Según los datos de la Suprema Fiscalía del Pueblo, aunque el número de casos de delitos financieros disminuyó en 2023, sigue siendo alto. En el ámbito de los activos encriptados, la cantidad de delitos ha disminuido drásticamente, pero el monto involucrado ha aumentado de manera aguda. Esto se debe principalmente a que los tipos de delitos relacionados con los activos encriptados han comenzado a trasladarse en gran medida a áreas como el blanqueo de capital y el comercio ilegal de divisas.
El enfoque regulatorio se ha desplazado hacia el blanqueo de capital y el control de cambios.
Con el rápido desarrollo del mercado de activos encriptados, el riesgo de que se convierta en un caldo de cultivo para el blanqueo de capital también ha aumentado. En esta tendencia, el enfoque de los organismos reguladores de nuestro país se ha ido desplazando gradualmente hacia la lucha contra el blanqueo de capital y el control de divisas. En la actualidad, todos los delitos económicos y financieros relacionados con la liquidación de grandes sumas de dinero en el extranjero se han convertido en objetivos de estricta investigación y represión, entre los cuales el blanqueo de capital, el juego, los delitos de operación ilegal (compra y venta ilegal de divisas, salida ilegal de fondos) y el fraude (fraude telefónico) son los principales objetivos de ataque.
ha aumentado la tolerancia hacia el comportamiento de "trading de criptomonedas" de las personas.
Desde el proceso de investigación del caso mencionado, se puede observar que el grado de tolerancia de nuestro país hacia las acciones de "especulación con criptomonedas" por parte de los ciudadanos ha aumentado.
Primero, los investigadores han notado que una gran cantidad de activos encriptados de Lin provienen de ciudadanos nacionales. Según la descripción de los investigadores, grupos del crimen organizado de casas de cambio subterráneas utilizan fondos en RMB nacionales para comprar monedas virtuales a comerciantes y negociantes de criptomonedas en el país, y luego venden las monedas virtuales a compradores en el extranjero a través de diferentes plataformas en el extranjero para obtener divisas.
En segundo lugar, al juzgar la naturaleza de las acciones de Lin, los investigadores compararon los datos de transacciones de su cuenta con los de usuarios de transacciones de criptomonedas comunes, llegando a la conclusión de que Lin no era un comerciante común.
Actualmente, no se ha encontrado información sobre casos penales relacionados con comerciantes individuales de encriptación vinculados a este caso. Esto indica que, aunque las autoridades de aplicación de la ley tienen en su poder gran cantidad de información sobre comerciantes extrabursátiles en el país, no han tomado medidas adicionales. Aunque no se puede descartar que pueda haber sanciones en el futuro, en general, la tendencia actual sugiere que el enfoque de las autoridades reguladoras no está en la posesión y el comercio de activos encriptados por parte de individuos, y existe una mayor tolerancia regulatoria al respecto.
Conclusión
En general, la dura represión del blanqueo de capital de grandes cantidades de encriptación de activos y los delitos relacionados, así como los casos conexos, es la principal tendencia de regulación de activos de encriptación a nivel mundial desde 2023. Es importante señalar que, aunque los activos de encriptación son herramientas convenientes para el flujo de fondos transfronterizos, con el avance de la tecnología de análisis de datos en la cadena, la supuesta "anonimidad" de los activos de encriptación prácticamente ha desaparecido. Métodos de blanqueo de capital utilizados por los sospechosos en los casos mencionados son, para las agencias de aplicación de la ley, solo una cuestión de tiempo y costo técnico en cuanto a la investigación y la recopilación de pruebas. Por lo tanto, tanto las personas como las instituciones deben cumplir estrictamente con las leyes y regulaciones pertinentes al llevar a cabo actividades relacionadas con los activos de encriptación, para evitar infringir las líneas rojas legales.