REGULACIÓN | El organismo de control económico nigeriano, EFCC, lanza una alarma sobre políticos que ocultan Loot en Cripto, advierte sobre el aumento de estafas de activos virtuales en Nigeria
La Comisión de Crímenes Económicos y Financieros (EFCC) de Nigeria ha expresado nuevas preocupaciones sobre el creciente uso de criptomonedas por parte de políticos nigerianos y personas de alto perfil para ocultar fondos ilícitos.
Hablando en un foro público durante un evento para conmemorar el Día de la Lucha contra la Corrupción en África, el presidente de la EFCC, Ola Olukoyede, dijo que los flujos de dinero ilegales son una revelación que representan una gran amenaza para el desarrollo de África, principalmente debido al blanqueo de capitales y al creciente fraude en activos digitales.
Olukoyede también reveló que la agencia había descubierto múltiples instancias en las que personas políticamente expuestas (PEPs) y funcionarios del gobierno están escondiendo fondos públicos saqueados en billeteras digitales. Estas billeteras a menudo son controladas por intermediarios y son difíciles de rastrear debido a la naturaleza descentralizada de los activos virtuales.
“Estos flujos provienen de diversas actividades criminales, siendo el lavado de dinero el más alto,” dijo.
"Otro compromiso criminal en ascenso que tiene el potencial de superar incluso al lavado de dinero en el continente son los activos virtuales y las estafas de inversión.
El uso de cripto por personas políticamente expuestas para ocultar riquezas mal adquiridas se está volviendo más común, afirmó Olukoyede.
“Estamos monitoreando e investigando activamente estos casos.”
Aclaró que, si bien los activos virtuales, como las criptomonedas y los tokens digitales, no eran inherentemente ilegales, su uso indebido estaba permitiendo cada vez más flujos financieros ilícitos a través del continente.
Advirtió que el anonimato proporcionado por las plataformas de criptomonedas representa un gran desafío para las fuerzas del orden y los reguladores en el seguimiento de los delitos financieros. La agencia ahora está intensificando los esfuerzos para monitorear transacciones sospechosas que involucren criptomonedas, incluyendo Bitcoin y stablecoins como Tether (USDT).
“Nuestros hallazgos mostraron que los políticos fraudulentos ya están perfeccionando esquemas y ocultando su botín en criptomonedas para evadir las redes de investigación de las agencias anticorrupción,” dijo.
"Los fondos robados y la riqueza inexplicada están siendo almacenados en billeteras, y los pagos por servicios se están realizando a través de esta ventana."
Además de la corrupción política, la EFCC también señaló un aumento en el fraude relacionado con activos virtuales que tiene como objetivo a los nigerianos desprevenidos. La Comisión observó un aumento en esquemas Ponzi, estafas de inversión y fraudes en línea disfrazados de oportunidades cripto.
Olukoyede instó a los miembros del público a mantenerse vigilantes y reportar esquemas sospechosos relacionados con las criptomonedas a la EFCC. Enfatizó la importancia de la concienciación pública y una colaboración más fuerte entre las agencias regulatorias para abordar las amenazas emergentes planteadas por los activos virtuales.
"Necesitamos transparencia en la gestión de recursos. Eso es todo lo que necesitamos. Dondequiera que vayas en Nigeria, ves recursos naturales a tu alrededor. Tendremos éxito si somos resolutos en la gestión de recursos", dijo.
El jefe de la EFCC también ubicó un nexo directo entre la mala gestión de recursos y la inseguridad, manteniendo que "la mala gestión de recursos está detrás del bandidismo, el secuestro, el terrorismo y otros actos de inseguridad."
Olukeyede pidió a los custodios de activos robados en el extranjero que cooperaran con la EFCC para recuperar los activos y devolverlos al país, argumentando que "los custodios de activos robados son tan culpables como aquellos que robaron los activos."
El presidente de la EFCC también destacó la necesidad de que Nigeria implemente un marco legal claro y robusto para la regulación de las criptomonedas para prevenir abusos y mejorar la responsabilidad.
Esto ocurre en medio de la creciente preocupación de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), que recientemente señaló la rápida adopción de criptomonedas en Nigeria como un riesgo para los flujos de capital, la estabilidad financiera y la supervisión regulatoria.
Mantente atento a BitKE para obtener información más profunda sobre el espacio cripto en Nigeria en evolución.
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REGULACIÓN | El organismo de control económico nigeriano, EFCC, lanza una alarma sobre políticos que ocultan Loot en Cripto, advierte sobre el aumento de estafas de activos virtuales en Nigeria
La Comisión de Crímenes Económicos y Financieros (EFCC) de Nigeria ha expresado nuevas preocupaciones sobre el creciente uso de criptomonedas por parte de políticos nigerianos y personas de alto perfil para ocultar fondos ilícitos.
Hablando en un foro público durante un evento para conmemorar el Día de la Lucha contra la Corrupción en África, el presidente de la EFCC, Ola Olukoyede, dijo que los flujos de dinero ilegales son una revelación que representan una gran amenaza para el desarrollo de África, principalmente debido al blanqueo de capitales y al creciente fraude en activos digitales.
Olukoyede también reveló que la agencia había descubierto múltiples instancias en las que personas políticamente expuestas (PEPs) y funcionarios del gobierno están escondiendo fondos públicos saqueados en billeteras digitales. Estas billeteras a menudo son controladas por intermediarios y son difíciles de rastrear debido a la naturaleza descentralizada de los activos virtuales.
"Otro compromiso criminal en ascenso que tiene el potencial de superar incluso al lavado de dinero en el continente son los activos virtuales y las estafas de inversión.
El uso de cripto por personas políticamente expuestas para ocultar riquezas mal adquiridas se está volviendo más común, afirmó Olukoyede.
“Estamos monitoreando e investigando activamente estos casos.”
Aclaró que, si bien los activos virtuales, como las criptomonedas y los tokens digitales, no eran inherentemente ilegales, su uso indebido estaba permitiendo cada vez más flujos financieros ilícitos a través del continente.
Advirtió que el anonimato proporcionado por las plataformas de criptomonedas representa un gran desafío para las fuerzas del orden y los reguladores en el seguimiento de los delitos financieros. La agencia ahora está intensificando los esfuerzos para monitorear transacciones sospechosas que involucren criptomonedas, incluyendo Bitcoin y stablecoins como Tether (USDT).
“Nuestros hallazgos mostraron que los políticos fraudulentos ya están perfeccionando esquemas y ocultando su botín en criptomonedas para evadir las redes de investigación de las agencias anticorrupción,” dijo.
"Los fondos robados y la riqueza inexplicada están siendo almacenados en billeteras, y los pagos por servicios se están realizando a través de esta ventana."
Además de la corrupción política, la EFCC también señaló un aumento en el fraude relacionado con activos virtuales que tiene como objetivo a los nigerianos desprevenidos. La Comisión observó un aumento en esquemas Ponzi, estafas de inversión y fraudes en línea disfrazados de oportunidades cripto.
Olukoyede instó a los miembros del público a mantenerse vigilantes y reportar esquemas sospechosos relacionados con las criptomonedas a la EFCC. Enfatizó la importancia de la concienciación pública y una colaboración más fuerte entre las agencias regulatorias para abordar las amenazas emergentes planteadas por los activos virtuales.
"Necesitamos transparencia en la gestión de recursos. Eso es todo lo que necesitamos. Dondequiera que vayas en Nigeria, ves recursos naturales a tu alrededor. Tendremos éxito si somos resolutos en la gestión de recursos", dijo.
El jefe de la EFCC también ubicó un nexo directo entre la mala gestión de recursos y la inseguridad, manteniendo que "la mala gestión de recursos está detrás del bandidismo, el secuestro, el terrorismo y otros actos de inseguridad."
Olukeyede pidió a los custodios de activos robados en el extranjero que cooperaran con la EFCC para recuperar los activos y devolverlos al país, argumentando que "los custodios de activos robados son tan culpables como aquellos que robaron los activos."
El presidente de la EFCC también destacó la necesidad de que Nigeria implemente un marco legal claro y robusto para la regulación de las criptomonedas para prevenir abusos y mejorar la responsabilidad.
Esto ocurre en medio de la creciente preocupación de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), que recientemente señaló la rápida adopción de criptomonedas en Nigeria como un riesgo para los flujos de capital, la estabilidad financiera y la supervisión regulatoria.
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