El principal culpable del caso Blue Sky Ge Rui fue arrestado en el Reino Unido, sospechoso de blanqueo de capital por varios cientos de millones en Bitcoin.
El principal acusado del caso Blue Sky Grayscale niega los cargos de blanqueo de capital en el Reino Unido
En mayo, el principal sospechoso de un caso de captación ilegal de depósitos del público fue arrestado en el Reino Unido. Recientemente, el sospechoso se declaró no culpable de los cargos de blanqueo de capital con Bitcoin en el tribunal penal de Southwark en Londres. Este caso involucra una suma enorme, con numerosas víctimas, lo que ha generado una amplia atención.
Antecedentes del autor intelectual y desarrollo del caso
En marzo de 2014, el principal culpable junto con otros establecieron una empresa de tecnología electrónica en Tianjin, promocionando a los ancianos productos de inversión y gestión financiera a corto plazo supuestamente "con capital garantizado y alta rentabilidad". Estos productos suelen tener un plazo de inversión de 6 a 30 meses, prometiendo una tasa de rendimiento anual mínima del 100% y máxima del 300%. En un entorno de regulación insuficiente, la empresa rápidamente estableció decenas de sucursales en todo el país, con más de 100,000 víctimas, y recaudó ilegalmente cientos de miles de millones de yuanes.
Sobre el trasfondo del principal sospechoso, existen muchas dudas. Se rumorea que tiene un doctorado de una universidad conocida, pero al verificarlo, puede que no sea cierto. También hay informes que indican que estudió en Estados Unidos, es experto en finanzas y que, debido a un accidente automovilístico, tiene dificultades para moverse y necesita una silla de ruedas.
Se ha informado que la empresa celebró una presentación en Pekín, donde el principal culpable apareció en silla de ruedas, siendo levantado por la multitud, gritando lemas como "tres años de tiempo por tres generaciones de riqueza", lo cual tiene características de un esquema piramidal.
Además de ser hábil para engañar a los inversionistas, el principal acusado parece tener un notable sentido comercial. Ya en 2013, vio la oportunidad de minar bitcoins y estableció un "minero" de tamaño considerable, ofreciendo servicios de custodia de máquinas de minería. A través de la minería de bitcoins, el principal acusado se dio cuenta gradualmente de las "ventajas" de las criptomonedas en la transferencia de fondos, el blanqueo de capital, entre otros aspectos. Por lo tanto, exigió a la empresa que convirtiera gran parte de los fondos recaudados en bitcoins a través de la plataforma de intercambio.
Avances del caso y disposición de activos
En abril de 2017, las autoridades de seguridad pública iniciaron una investigación contra la empresa por sospecha de blanqueo de capital. En junio de 2019, la Oficina de Seguridad Pública del Distrito de Hedong en Tianjin informó que se habían arrestado a 50 sospechosos de delitos, incluidos el representante legal de la empresa, de los cuales 28 han sido trasladados para revisión y enjuiciamiento. En febrero de 2021, el Tribunal del Pueblo del Distrito de Hedong de Tianjin llevó a cabo una audiencia pública del caso, donde el representante legal y su asistente fueron juzgados al mismo tiempo. El tribunal determinó que, entre junio de 2014 y agosto de 2017, ambos participaron en la captación ilegal de depósitos públicos por más de 40.200 millones de yuanes y más de 17.600 millones de yuanes, respectivamente. Finalmente, el representante legal fue condenado a 10 años de prisión y una multa de 500.000 yuanes; su asistente fue condenado a 5 años de prisión y una multa de 250.000 yuanes.
Después del incidente, el principal sospechoso ingresó a Reino Unido bajo un nombre falso y con un pasaporte de cierto país. Se informa que en la computadora portátil que llevaba consigo había una billetera fría de bitcoin, que contenía una gran cantidad de fondos de recaudación ilegal. 128,000 inversores chinos han estado buscando activamente recuperar su dinero, pero enfrentan múltiples dificultades como el cobro de deudas transfronterizas, la propiedad de las criptomonedas y la conversión de valor.
Según la auditoría especial, la empresa ha recaudado más de 40.2 mil millones de yuanes. De ellos, más de 34.1 mil millones de yuanes se destinaron a reembolsos, más de 9.568 millones de yuanes a la compra de joyas, más de 9.189 millones de yuanes a la compra de bienes raíces, más de 210 millones de yuanes a operaciones diarias, más de 120 millones de yuanes al proyecto del centro de atención al cliente, y más de 1.14 mil millones de yuanes a la compra de Bitcoin. Esto significa que cuando el principal culpable fue arrestado en el Reino Unido, podría haber tenido al menos 1 mil millones de yuanes en activos virtuales.
En relación con la disposición de estos activos virtuales, las autoridades pertinentes del Reino Unido han iniciado procedimientos civiles de recuperación. Si no hay otras personas o entidades que reclamen derechos sobre los activos criminales, la mitad de los mismos pertenecerá a la policía del Reino Unido, mientras que la otra mitad se destinará al Ministerio del Interior del Reino Unido, para manejar los beneficios obtenidos de actividades delictivas y prevenir futuros delitos.
Perspectivas de recuperación para los inversores
Para los inversores chinos, recuperar pérdidas no es una tarea fácil. Las autoridades británicas han indicado que es necesario esperar el fallo del caso y avanzar en el proceso de recuperación según la situación de los derechos de crédito registrados. Este proceso puede ser bastante largo, similar al manejo de otros grandes casos de fraude financiero.
Este caso recuerda nuevamente a los inversores: al enfrentar promesas de altos rendimientos, es imprescindible mantener la alerta y no dejarse llevar por la avaricia para caer en estafas. Invertir con racionalidad y tomar decisiones prudentes es la elección más sabia.
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AirdropCollector
· 07-10 22:35
Los ancianos son la máquina que toma a la gente por tonta.
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0xSherlock
· 07-10 20:52
¿Quieres hacer un Rug Pull transfronterizo? No es tan simple.
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wagmi_eventually
· 07-08 22:20
A quién le importa si confiesas o no, devuelve el btc y luego hablamos.
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LiquidatedDreams
· 07-08 08:04
¿Esto es demasiado atrevido? ¿Hay gente que cree en un rendimiento del 300%?
El principal culpable del caso Blue Sky Ge Rui fue arrestado en el Reino Unido, sospechoso de blanqueo de capital por varios cientos de millones en Bitcoin.
El principal acusado del caso Blue Sky Grayscale niega los cargos de blanqueo de capital en el Reino Unido
En mayo, el principal sospechoso de un caso de captación ilegal de depósitos del público fue arrestado en el Reino Unido. Recientemente, el sospechoso se declaró no culpable de los cargos de blanqueo de capital con Bitcoin en el tribunal penal de Southwark en Londres. Este caso involucra una suma enorme, con numerosas víctimas, lo que ha generado una amplia atención.
Antecedentes del autor intelectual y desarrollo del caso
En marzo de 2014, el principal culpable junto con otros establecieron una empresa de tecnología electrónica en Tianjin, promocionando a los ancianos productos de inversión y gestión financiera a corto plazo supuestamente "con capital garantizado y alta rentabilidad". Estos productos suelen tener un plazo de inversión de 6 a 30 meses, prometiendo una tasa de rendimiento anual mínima del 100% y máxima del 300%. En un entorno de regulación insuficiente, la empresa rápidamente estableció decenas de sucursales en todo el país, con más de 100,000 víctimas, y recaudó ilegalmente cientos de miles de millones de yuanes.
Sobre el trasfondo del principal sospechoso, existen muchas dudas. Se rumorea que tiene un doctorado de una universidad conocida, pero al verificarlo, puede que no sea cierto. También hay informes que indican que estudió en Estados Unidos, es experto en finanzas y que, debido a un accidente automovilístico, tiene dificultades para moverse y necesita una silla de ruedas.
Se ha informado que la empresa celebró una presentación en Pekín, donde el principal culpable apareció en silla de ruedas, siendo levantado por la multitud, gritando lemas como "tres años de tiempo por tres generaciones de riqueza", lo cual tiene características de un esquema piramidal.
Además de ser hábil para engañar a los inversionistas, el principal acusado parece tener un notable sentido comercial. Ya en 2013, vio la oportunidad de minar bitcoins y estableció un "minero" de tamaño considerable, ofreciendo servicios de custodia de máquinas de minería. A través de la minería de bitcoins, el principal acusado se dio cuenta gradualmente de las "ventajas" de las criptomonedas en la transferencia de fondos, el blanqueo de capital, entre otros aspectos. Por lo tanto, exigió a la empresa que convirtiera gran parte de los fondos recaudados en bitcoins a través de la plataforma de intercambio.
Avances del caso y disposición de activos
En abril de 2017, las autoridades de seguridad pública iniciaron una investigación contra la empresa por sospecha de blanqueo de capital. En junio de 2019, la Oficina de Seguridad Pública del Distrito de Hedong en Tianjin informó que se habían arrestado a 50 sospechosos de delitos, incluidos el representante legal de la empresa, de los cuales 28 han sido trasladados para revisión y enjuiciamiento. En febrero de 2021, el Tribunal del Pueblo del Distrito de Hedong de Tianjin llevó a cabo una audiencia pública del caso, donde el representante legal y su asistente fueron juzgados al mismo tiempo. El tribunal determinó que, entre junio de 2014 y agosto de 2017, ambos participaron en la captación ilegal de depósitos públicos por más de 40.200 millones de yuanes y más de 17.600 millones de yuanes, respectivamente. Finalmente, el representante legal fue condenado a 10 años de prisión y una multa de 500.000 yuanes; su asistente fue condenado a 5 años de prisión y una multa de 250.000 yuanes.
Después del incidente, el principal sospechoso ingresó a Reino Unido bajo un nombre falso y con un pasaporte de cierto país. Se informa que en la computadora portátil que llevaba consigo había una billetera fría de bitcoin, que contenía una gran cantidad de fondos de recaudación ilegal. 128,000 inversores chinos han estado buscando activamente recuperar su dinero, pero enfrentan múltiples dificultades como el cobro de deudas transfronterizas, la propiedad de las criptomonedas y la conversión de valor.
Según la auditoría especial, la empresa ha recaudado más de 40.2 mil millones de yuanes. De ellos, más de 34.1 mil millones de yuanes se destinaron a reembolsos, más de 9.568 millones de yuanes a la compra de joyas, más de 9.189 millones de yuanes a la compra de bienes raíces, más de 210 millones de yuanes a operaciones diarias, más de 120 millones de yuanes al proyecto del centro de atención al cliente, y más de 1.14 mil millones de yuanes a la compra de Bitcoin. Esto significa que cuando el principal culpable fue arrestado en el Reino Unido, podría haber tenido al menos 1 mil millones de yuanes en activos virtuales.
En relación con la disposición de estos activos virtuales, las autoridades pertinentes del Reino Unido han iniciado procedimientos civiles de recuperación. Si no hay otras personas o entidades que reclamen derechos sobre los activos criminales, la mitad de los mismos pertenecerá a la policía del Reino Unido, mientras que la otra mitad se destinará al Ministerio del Interior del Reino Unido, para manejar los beneficios obtenidos de actividades delictivas y prevenir futuros delitos.
Perspectivas de recuperación para los inversores
Para los inversores chinos, recuperar pérdidas no es una tarea fácil. Las autoridades británicas han indicado que es necesario esperar el fallo del caso y avanzar en el proceso de recuperación según la situación de los derechos de crédito registrados. Este proceso puede ser bastante largo, similar al manejo de otros grandes casos de fraude financiero.
Este caso recuerda nuevamente a los inversores: al enfrentar promesas de altos rendimientos, es imprescindible mantener la alerta y no dejarse llevar por la avaricia para caer en estafas. Invertir con racionalidad y tomar decisiones prudentes es la elección más sabia.