Nuevos avances en la recuperación de activos del caso Blue Sky: Reino Unido congela 61,000 monedas Bitcoin, guía para la defensa de derechos de las víctimas transfronterizas.
El camino de la recuperación internacional: la esperanza de las víctimas del caso Blue Sky Grey
Recientemente, un gran caso de lavado de dinero que involucra miles de millones de bitcoins ha llamado ampliamente la atención. La protagonista del caso es una mujer de origen chino en el Reino Unido que ha sido acusada de lavado de dinero por las autoridades judiciales británicas. Este caso no solo es considerable en términos de monto, sino que también es llamativo debido al marcado contraste en la identidad de la sospechosa. A medida que más detalles salen a la luz, el origen de los fondos ya está prácticamente claro: son los fondos del caso de captación ilegal de depósitos del público de Tianjin Lantian Ge Rui.
La información pública de las autoridades judiciales del Reino Unido muestra que el principal sospechoso del caso Blue Sky Grey convirtió todos los fondos implicados en Bitcoin antes de huir a Reino Unido, y utilizó a este repartidor para lavar dinero. Actualmente, las fuerzas del orden británicas han confiscado y congelado aproximadamente 30 mil millones de yuanes en 61,000 Bitcoins.
Este artículo combinará la experiencia práctica para analizar en detalle las rutas específicas para la recuperación de activos criptográficos a nivel internacional, proporcionando ideas para recuperar pérdidas a las numerosas víctimas del caso Blue Sky Greys.
I. Revisión del caso: de la captación de fondos ilegal al lavado de dinero transnacional
En marzo de 2014, el Sr. Qian y otros establecieron la empresa Tianjin Lantian Grey Electronic Technology Co., Ltd. Sin obtener ninguna licencia bancaria, la empresa promocionó al público (principalmente a personas mayores) lo que llamaron productos de inversión a corto plazo de "alta rentabilidad garantizada". Estos productos tienen un plazo de inversión generalmente de 6 a 30 meses, prometiendo una tasa de rendimiento anual de hasta el 100%-300%.
En un entorno de regulación laxa, Blue Sky Grey abrió rápidamente decenas de sucursales en todo el país, con más de 100,000 víctimas. A través de este método de captación de fondos ilegal, el Sr. Qian obtuvo cientos de miles de millones de yuanes en un corto período de tiempo.
Cabe mencionar que el Sr. Qian ya había incursionado en el negocio de la minería de Bitcoin desde 2013, teniendo un cierto conocimiento sobre las criptomonedas. Esta comprensión le permitió, tras recaudar fondos, convertir una gran cantidad de dinero en Bitcoin, preparándose así para futuras transferencias transfronterizas.
En 2017, con la volatilidad del precio de Bitcoin incapaz de sostener los altos retornos prometidos, Blue Sky Grei finalmente colapsó. Un tal Qian logró escapar a Reino Unido tras falsificar su identidad, llevando consigo solo una laptop con Bitcoin, con la que transfirió enormes sumas de dinero al exterior.
Después de llegar a Inglaterra, el Sr. Qian necesitaba un "guante blanco" para ayudar a lavar dinero y convertir fondos en efectivo. En ese momento, conoció a una mujer china llamada Jianwen que vivía en Inglaterra. Jianwen ayudó al Sr. Qian a manejar diversos asuntos y durante varios años blanqueó millones de libras esterlinas de dinero sucio.
Sin embargo, los comportamientos anómalos de Jianwen, como entrar y salir frecuentemente de centros comerciales de lujo y comprar mansiones, pronto llamaron la atención de las autoridades reguladoras británicas. Después de una larga investigación, la policía británica finalmente arrestó a Jianwen y confiscó aproximadamente 61,000 bitcoins de las ganancias ilícitas de Qian. A pesar de que Qian sigue prófugo, la mayor parte de las ganancias ilícitas ha sido recuperada con éxito.
II. ¿Cómo pueden las víctimas recuperar activos en el extranjero?
Actualmente, la Fiscalía de la Corona del Reino Unido ha iniciado un procedimiento de recuperación de 61,000 bitcoins ante el Tribunal Superior, de acuerdo con la legislación pertinente. Antes de que el tribunal británico emita una orden de confiscación, es necesario determinar mediante un proceso judicial si existen otros titulares de derechos legales.
Entonces, ¿cómo pueden las víctimas del caso Blue Sky Green Ray reclamar sus derechos? Aquí hay dos posibles vías:
1. Presentar una solicitud de recuperación de activos transfronterizos ante los órganos judiciales de nuestro país.
En diciembre de 2013, China y el Reino Unido firmaron el "Tratado sobre Asistencia Judicial en Materia Penal", que proporciona una base legal para la recuperación de fondos malversados en casos penales entre los dos países. Según la Ley de Asistencia Judicial Internacional en Materia Penal de nuestro país, el Ministerio de Justicia es el principal organismo encargado de iniciar contacto con las autoridades judiciales del Reino Unido y presentar solicitudes de recuperación de fondos.
Se sugiere a las víctimas que presenten a nuestro Ministerio de Justicia y a otras instituciones relevantes materiales que puedan demostrar que son víctimas del caso, para reflejar la situación y solicitar la recuperación de fondos perdidos.
Es importante destacar que no son pocos los casos exitosos en los que las víctimas extranjeras han solicitado la recuperación de fondos robados a las autoridades judiciales británicas. Por ejemplo, en el caso Alamieyeseigha, Nigeria logró recuperar aproximadamente 17 millones de dólares en fondos robados al condenar al sospechoso en su país y presentar una demanda civil en el Reino Unido.
Nuestro país también ha acumulado cierta experiencia en la cooperación judicial transfronteriza, como los casos de Yu Zhendong y Li Huaxue, que son ejemplos exitosos.
2. Recuperar pérdidas a través de una demanda civil por sí mismo
Aunque en algunos países y regiones, las víctimas de delitos pueden recuperar pérdidas mediante una demanda civil contra el sospechoso, en este caso, este método no se recomienda como la opción preferida.
La razón principal es que los fondos en cuestión se han convertido de moneda fiduciaria a activos criptográficos. Si la víctima presenta una demanda civil directamente ante las autoridades judiciales del Reino Unido, enfrentará un gran desafío para demostrar que es la titular de los derechos sobre los bienes en cuestión. Incluso si se presentan contratos de inversión y extractos bancarios, será difícil demostrar directamente la relación entre los bitcoins en cuestión y los bienes de la víctima, una relación que sería reconocida por la ley británica.
Además, contratar un abogado en el Reino Unido para iniciar este tipo de litigios es muy costoso y presenta una gran incertidumbre, por lo que se debe considerar con precaución.
Tres, conclusión
La recuperación de activos criptográficos no es fácil incluso en el país, y la recuperación transfronteriza enfrenta aún más desafíos. Se recomienda a las víctimas de este caso mantener una paciencia necesaria con las autoridades judiciales de nuestro país. Los departamentos relevantes estarán atentos al progreso del caso y proporcionarán el apoyo legal necesario a las víctimas en el momento adecuado.
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LiquidatorFlash
· 07-10 03:50
¿6.1w BTC pueden transferirse durante tanto tiempo sin ser rastreados? Se ha activado la alarma de tasa de colateral.
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degenonymous
· 07-09 21:28
¡Eh, que el dinero no se haya ido es una buena cosa!
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JustHereForMemes
· 07-08 02:43
¡60,000 btc, qué lluvia tan pesada!
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MEVHunter
· 07-08 02:42
mempool Arbitraje viejo jugador 60k btc esta jugada es suficiente para disfrutar
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GweiTooHigh
· 07-08 02:34
La carne de mosquito también es carne.
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DefiOldTrickster
· 07-08 02:31
¡Tsk tsk, 60,000 monedas! ¡Eso es el beneficio de minería de 2009! ¿Cómo es que este repartidor tiene tanta suerte?
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FlashLoanLarry
· 07-08 02:27
caso típico de blanqueo amateur, debería haber utilizado un buen sándwich mev para la extracción de valor... ngmi
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Web3ExplorerLin
· 07-08 02:27
hipótesis: fascinante paralelismo entre los comerciantes de la ruta de la seda y los flujos de cripto modernos... el repartidor como el nuevo banquero comerciante de la era moderna, bastante poético, la verdad.
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TokenToaster
· 07-08 02:18
La chica de la entrega a domicilio también juega con moneda, es muy sofisticada.
Nuevos avances en la recuperación de activos del caso Blue Sky: Reino Unido congela 61,000 monedas Bitcoin, guía para la defensa de derechos de las víctimas transfronterizas.
El camino de la recuperación internacional: la esperanza de las víctimas del caso Blue Sky Grey
Recientemente, un gran caso de lavado de dinero que involucra miles de millones de bitcoins ha llamado ampliamente la atención. La protagonista del caso es una mujer de origen chino en el Reino Unido que ha sido acusada de lavado de dinero por las autoridades judiciales británicas. Este caso no solo es considerable en términos de monto, sino que también es llamativo debido al marcado contraste en la identidad de la sospechosa. A medida que más detalles salen a la luz, el origen de los fondos ya está prácticamente claro: son los fondos del caso de captación ilegal de depósitos del público de Tianjin Lantian Ge Rui.
La información pública de las autoridades judiciales del Reino Unido muestra que el principal sospechoso del caso Blue Sky Grey convirtió todos los fondos implicados en Bitcoin antes de huir a Reino Unido, y utilizó a este repartidor para lavar dinero. Actualmente, las fuerzas del orden británicas han confiscado y congelado aproximadamente 30 mil millones de yuanes en 61,000 Bitcoins.
Este artículo combinará la experiencia práctica para analizar en detalle las rutas específicas para la recuperación de activos criptográficos a nivel internacional, proporcionando ideas para recuperar pérdidas a las numerosas víctimas del caso Blue Sky Greys.
I. Revisión del caso: de la captación de fondos ilegal al lavado de dinero transnacional
En marzo de 2014, el Sr. Qian y otros establecieron la empresa Tianjin Lantian Grey Electronic Technology Co., Ltd. Sin obtener ninguna licencia bancaria, la empresa promocionó al público (principalmente a personas mayores) lo que llamaron productos de inversión a corto plazo de "alta rentabilidad garantizada". Estos productos tienen un plazo de inversión generalmente de 6 a 30 meses, prometiendo una tasa de rendimiento anual de hasta el 100%-300%.
En un entorno de regulación laxa, Blue Sky Grey abrió rápidamente decenas de sucursales en todo el país, con más de 100,000 víctimas. A través de este método de captación de fondos ilegal, el Sr. Qian obtuvo cientos de miles de millones de yuanes en un corto período de tiempo.
Cabe mencionar que el Sr. Qian ya había incursionado en el negocio de la minería de Bitcoin desde 2013, teniendo un cierto conocimiento sobre las criptomonedas. Esta comprensión le permitió, tras recaudar fondos, convertir una gran cantidad de dinero en Bitcoin, preparándose así para futuras transferencias transfronterizas.
En 2017, con la volatilidad del precio de Bitcoin incapaz de sostener los altos retornos prometidos, Blue Sky Grei finalmente colapsó. Un tal Qian logró escapar a Reino Unido tras falsificar su identidad, llevando consigo solo una laptop con Bitcoin, con la que transfirió enormes sumas de dinero al exterior.
Después de llegar a Inglaterra, el Sr. Qian necesitaba un "guante blanco" para ayudar a lavar dinero y convertir fondos en efectivo. En ese momento, conoció a una mujer china llamada Jianwen que vivía en Inglaterra. Jianwen ayudó al Sr. Qian a manejar diversos asuntos y durante varios años blanqueó millones de libras esterlinas de dinero sucio.
Sin embargo, los comportamientos anómalos de Jianwen, como entrar y salir frecuentemente de centros comerciales de lujo y comprar mansiones, pronto llamaron la atención de las autoridades reguladoras británicas. Después de una larga investigación, la policía británica finalmente arrestó a Jianwen y confiscó aproximadamente 61,000 bitcoins de las ganancias ilícitas de Qian. A pesar de que Qian sigue prófugo, la mayor parte de las ganancias ilícitas ha sido recuperada con éxito.
II. ¿Cómo pueden las víctimas recuperar activos en el extranjero?
Actualmente, la Fiscalía de la Corona del Reino Unido ha iniciado un procedimiento de recuperación de 61,000 bitcoins ante el Tribunal Superior, de acuerdo con la legislación pertinente. Antes de que el tribunal británico emita una orden de confiscación, es necesario determinar mediante un proceso judicial si existen otros titulares de derechos legales.
Entonces, ¿cómo pueden las víctimas del caso Blue Sky Green Ray reclamar sus derechos? Aquí hay dos posibles vías:
1. Presentar una solicitud de recuperación de activos transfronterizos ante los órganos judiciales de nuestro país.
En diciembre de 2013, China y el Reino Unido firmaron el "Tratado sobre Asistencia Judicial en Materia Penal", que proporciona una base legal para la recuperación de fondos malversados en casos penales entre los dos países. Según la Ley de Asistencia Judicial Internacional en Materia Penal de nuestro país, el Ministerio de Justicia es el principal organismo encargado de iniciar contacto con las autoridades judiciales del Reino Unido y presentar solicitudes de recuperación de fondos.
Se sugiere a las víctimas que presenten a nuestro Ministerio de Justicia y a otras instituciones relevantes materiales que puedan demostrar que son víctimas del caso, para reflejar la situación y solicitar la recuperación de fondos perdidos.
Es importante destacar que no son pocos los casos exitosos en los que las víctimas extranjeras han solicitado la recuperación de fondos robados a las autoridades judiciales británicas. Por ejemplo, en el caso Alamieyeseigha, Nigeria logró recuperar aproximadamente 17 millones de dólares en fondos robados al condenar al sospechoso en su país y presentar una demanda civil en el Reino Unido.
Nuestro país también ha acumulado cierta experiencia en la cooperación judicial transfronteriza, como los casos de Yu Zhendong y Li Huaxue, que son ejemplos exitosos.
2. Recuperar pérdidas a través de una demanda civil por sí mismo
Aunque en algunos países y regiones, las víctimas de delitos pueden recuperar pérdidas mediante una demanda civil contra el sospechoso, en este caso, este método no se recomienda como la opción preferida.
La razón principal es que los fondos en cuestión se han convertido de moneda fiduciaria a activos criptográficos. Si la víctima presenta una demanda civil directamente ante las autoridades judiciales del Reino Unido, enfrentará un gran desafío para demostrar que es la titular de los derechos sobre los bienes en cuestión. Incluso si se presentan contratos de inversión y extractos bancarios, será difícil demostrar directamente la relación entre los bitcoins en cuestión y los bienes de la víctima, una relación que sería reconocida por la ley británica.
Además, contratar un abogado en el Reino Unido para iniciar este tipo de litigios es muy costoso y presenta una gran incertidumbre, por lo que se debe considerar con precaución.
Tres, conclusión
La recuperación de activos criptográficos no es fácil incluso en el país, y la recuperación transfronteriza enfrenta aún más desafíos. Se recomienda a las víctimas de este caso mantener una paciencia necesaria con las autoridades judiciales de nuestro país. Los departamentos relevantes estarán atentos al progreso del caso y proporcionarán el apoyo legal necesario a las víctimas en el momento adecuado.