Europol desmantela una masiva red internacional de fraude Cripto: cientos de millones desaparecen

Las autoridades policiales europeas, lideradas por Europol, han llevado a cabo un gran golpe contra una red de fraude internacional a gran escala que estafó a más de 5,000 víctimas por cientos de millones de dólares a través de ofertas de inversión falsas. La operación fue coordinada en España, Francia, Estonia y Estados Unidos.

🎯 Estafas personalizadas dirigidas a miles en todo el mundo El grupo criminal se centró en inversores desprevenidos a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos y plataformas en línea falsas. Los estafadores prometieron altos retornos de inversiones en criptomonedas, utilizando estadísticas falsas, cuentas ficticias y marketing persuasivo que a menudo ni siquiera mencionaba las criptomonedas, creando una falsa sensación de seguridad. La táctica resultó alarmantemente efectiva: las víctimas fueron defraudadas de un total de 540 millones de dólares.

👮‍♂️ Arrestos en las Islas Canarias y Madrid La Guardia Civil de España, con el apoyo de Europol, realizó varias detenciones a finales de junio, incluidas operaciones en Madrid y las Islas Canarias. Un total de cinco miembros clave de la red de fraude fueron aprehendidos. La investigación había estado en curso desde 2023. Europol desplegó a un experto en criptomonedas especializado en el lugar para ayudar a rastrear transacciones digitales y actividades de blanqueo. Los estafadores utilizaron una red compleja de cuentas, incluidas algunas con sede en Hong Kong, y emplearon intercambios de criptomonedas, transferencias bancarias y retiros en efectivo para blanquear los fondos robados.

🧠 Estafas impulsadas por IA y manipulación psicológica profunda Esta no era una operación amateur. Las investigaciones revelaron que el grupo utilizó investigación dirigida, manipulación psicológica y herramientas de IA, incluyendo deepfakes y comunicación automatizada. Las ofertas parecían legítimas, con víctimas que a menudo veían un crecimiento falso en sus cuentas. Al intentar retirar su dinero, o bien fueron ignorados o se les pidió hacer depósitos adicionales.

⚠️ Las inversiones falsas fueron más allá de las criptomonedas Si bien el fraude estaba estrechamente relacionado con las criptomonedas, no todas las ofertas las mencionaban explícitamente. Las víctimas también fueron atraídas por promesas de oportunidades de inversión en energía renovable u otros servicios financieros. El objetivo siempre fue el mismo: extraer dinero de inversores inexpertos, a menudo jubilados o pequeños emprendedores.

Europol continúa advirtiendo al público sobre las oportunidades de inversión atractivas que prometen "retornos garantizados" – casi siempre son estafas. Incluso pequeñas inversiones pueden resultar en grandes pérdidas si confías en fuentes no verificadas.

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