El Departamento de Justicia de EE. UU. ha soltar una parte del caso criminal contra Roman Storm, cofundador del mezclador cripto Tornado Cash, semanas antes de su juicio programado para el 14 de julio.
En una carta fechada el 15 de mayo, el fiscal estadounidense interino Jay Clayton informó a la jueza Katherine Polk Failla del Distrito Sur de Nueva York que el gobierno ya no perseguirá parte del cargo relacionado con la operación de un negocio de transmisión de dinero no autorizado.
Específicamente, los fiscales no procederán bajo el Título 18 del Código de EE. UU. § 1960(b)(1)(B), la parte del Cargo Dos de la acusación que alega que Storm no cumplió con los requisitos de registro para las empresas de transmisión de dinero. Sin embargo, el Departamento de Justicia confirmó que continuará presentando cargos que acusan a Storm de conspirar para cometer lavado de dinero, conspirar para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional y conspirar para transmitir fondos derivados de actividades ilegales bajo la parte restante del Cargo Dos.
En la carta, Clayton declaró:
“Después de revisar este caso, esta Oficina y la Oficina del Fiscal General Adjunto han determinado que esta acusación es consistente con la letra y el espíritu del Memorando del 7 de abril de 2025 del Fiscal General Adjunto.”
Ese memorando, redactado por el Fiscal General Adjunto Todd Blanche, dirigió al DOJ a poner fin a su práctica de "regulación por persecución" en casos de criptomonedas. Enfatizó que la agencia no debería presentar casos criminales por violaciones regulatorias técnicas — como la falta de registro — especialmente cuando las plataformas o desarrolladores pueden no ser directamente responsables de la actividad del usuario.
Storm fue acusado junto con el cofundador Roman Semenov en 2023 por presuntamente ayudar a criminales, incluido el Grupo Lazarus de Corea del Norte, a lavar fondos ilícitos a través de Tornado Cash. Tornado Cash es un mezclador cripto que anonimiza las transacciones en la blockchain, lo que dificulta rastrear activos robados o sancionados. Funciona agrupando los depósitos cripto de los usuarios y redistribuyéndolos a diferentes direcciones, rompiendo el vínculo en la cadena entre el remitente y el destinatario.
Storm se ha declarado no culpable y ha solicitado que se desestimen algunos cargos, argumentando que infringen sus derechos de la Primera Enmienda. Aunque su juicio se había retrasado anteriormente, ahora está programado para comenzar este verano.
Un tercer cofundador, Alexey Pertsev, fue arrestado en los Países Bajos en 2022 bajo sospecha de facilitar el lavado de dinero a través de Tornado Cash. Más tarde fue acusado y, el 14 de mayo del año pasado, un tribunal holandés lo declaró culpable y lo condenó a cinco años y cuatro meses de prisión. En febrero de este año, fue liberado bajo monitoreo electrónico para preparar su apelación.
El caso ha suscitado un debate más amplio sobre la responsabilidad de los desarrolladores y los límites legales del software de código abierto en cripto.
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El DOJ reduce los cargos contra el cofundador de Tornado Cash, Roman Storm, antes del juicio del 14 de julio.
El Departamento de Justicia de EE. UU. ha soltar una parte del caso criminal contra Roman Storm, cofundador del mezclador cripto Tornado Cash, semanas antes de su juicio programado para el 14 de julio.
En una carta fechada el 15 de mayo, el fiscal estadounidense interino Jay Clayton informó a la jueza Katherine Polk Failla del Distrito Sur de Nueva York que el gobierno ya no perseguirá parte del cargo relacionado con la operación de un negocio de transmisión de dinero no autorizado.
Específicamente, los fiscales no procederán bajo el Título 18 del Código de EE. UU. § 1960(b)(1)(B), la parte del Cargo Dos de la acusación que alega que Storm no cumplió con los requisitos de registro para las empresas de transmisión de dinero. Sin embargo, el Departamento de Justicia confirmó que continuará presentando cargos que acusan a Storm de conspirar para cometer lavado de dinero, conspirar para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional y conspirar para transmitir fondos derivados de actividades ilegales bajo la parte restante del Cargo Dos.
En la carta, Clayton declaró:
Ese memorando, redactado por el Fiscal General Adjunto Todd Blanche, dirigió al DOJ a poner fin a su práctica de "regulación por persecución" en casos de criptomonedas. Enfatizó que la agencia no debería presentar casos criminales por violaciones regulatorias técnicas — como la falta de registro — especialmente cuando las plataformas o desarrolladores pueden no ser directamente responsables de la actividad del usuario.
Storm fue acusado junto con el cofundador Roman Semenov en 2023 por presuntamente ayudar a criminales, incluido el Grupo Lazarus de Corea del Norte, a lavar fondos ilícitos a través de Tornado Cash. Tornado Cash es un mezclador cripto que anonimiza las transacciones en la blockchain, lo que dificulta rastrear activos robados o sancionados. Funciona agrupando los depósitos cripto de los usuarios y redistribuyéndolos a diferentes direcciones, rompiendo el vínculo en la cadena entre el remitente y el destinatario.
Storm se ha declarado no culpable y ha solicitado que se desestimen algunos cargos, argumentando que infringen sus derechos de la Primera Enmienda. Aunque su juicio se había retrasado anteriormente, ahora está programado para comenzar este verano.
Un tercer cofundador, Alexey Pertsev, fue arrestado en los Países Bajos en 2022 bajo sospecha de facilitar el lavado de dinero a través de Tornado Cash. Más tarde fue acusado y, el 14 de mayo del año pasado, un tribunal holandés lo declaró culpable y lo condenó a cinco años y cuatro meses de prisión. En febrero de este año, fue liberado bajo monitoreo electrónico para preparar su apelación.
El caso ha suscitado un debate más amplio sobre la responsabilidad de los desarrolladores y los límites legales del software de código abierto en cripto.