اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) 17 فردًا مرتبطين بشركة CryptoFX LLC، وهي شركة مقرها تكساس، بتهمة تنظيم مخطط بونزي الذي جمع 300 مليون دولار عن طريق الاحتيال على جزيرة تضم أكثر من 40 ألف مستثمر، معظمهم من المجتمع اللاتيني. يأتي الإجراء القانوني الذي اتخذته هيئة الأوراق المالية والبورصات، والذي تم الإعلان عنه اليوم، في أعقاب تدخل طارئ في سبتمبر 2022 أدى في البداية إلى تعطيل عملية الاحتيال واتهم المشغلين الرئيسيين للشركة، ماوريسيو تشافيز وجورجيو بنفينوتو.
يشمل هذا البرنامج، الذي يستمر من مايو 2020 إلى أكتوبر 2022، أفرادًا من تكساس وكاليفورنيا ولويزيانا وإلينوي وفلوريدا الذين يعملون كقادة لشبكة CryptoFX. يُزعم أنهم وعدوا المستثمرين بعوائد تتراوح بين 15 إلى 100٪ من خلال الأصول المشفرة وتداول العملات الأجنبية. ومع ذلك، تزعم شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصة أن غالبية الأموال لم يتم استخدامها للتداول ولكن تم إعادة توجيهها بدلاً من ذلك لدفع أموال للمستثمرين السابقين والإثراء الشخصي، بما في ذلك العمولات والعمولات لمكافأة المدعى عليهم.
توضح الشكوى أيضًا أن اثنين من المدعى عليهم، غابرييل ودولسي أوتشوا، استمرا في التماس الاستثمارات حتى بعد أن أمرت المحكمة بوقف البرنامج، حيث أصدر غابرييل أوتشوا تعليمات للمستثمرين بسحب شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات لاسترداد استثماراتهم. يُزعم أن مدعى عليها أخرى، ماريا سارافيا، ضللت المستثمرين من خلال الادعاء بأن الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصة ملفقة.
تشمل الاتهامات التي وجهتها هيئة الأوراق المالية والبورصة ضد أوتشواس وسارافيا ومتهمين آخرين انتهاك أحكام مكافحة الاحتيال وتسجيل الأوراق المالية وتسجيل الوسيط في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية. بالإضافة إلى ذلك، اتُهم غابرييل أوتشوا بانتهاك أحكام حماية المبلغين عن المخالفات. وتسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى إصدار أوامر قضائية دائمة، وعدم الالتزام بالفوائد السابقة للحكم، وعقوبات مدنية ضد كل متهم.
اثنان من المتهمين، لويس سيرانو وجوليو تافيندر، دون الاعتراف أو إنكار التهم، وافقا على أحكام نهائية تبرئهما من الانتهاكات المستقبلية لقوانين الأوراق المالية المعمول بها، واتفقا على دفع ما يزيد مجموعه عن 68 ألف دولار كغرامات وتوزيعات وفوائد. .
يستمر التحقيق الذي تجريه هيئة الأوراق المالية والبورصات، بقيادة مكتب فورت وورث الإقليمي، في إجراء الدعاوى القضائية سعيًا لتحقيق العدالة للضحايا. وهذه الحالة بمثابة تذكير بالمخاطر المرتبطة بخدمات الاستثمار غير المسجلة وأهمية التحقق من شرعية فرص الاستثمار.
تستند المعلومات الواردة في هذه المقالة إلى بيان صحفي صادر عن لجنة الأوراق المالية والبورصة.
تم إنشاء هذه المقالة وترجمتها بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين. لمزيد من المعلومات، راجع الشروط والأحكام الخاصة بنا.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
هيئة الأوراق المالية والبورصات تفرض رسومًا على 17 شخصًا في مخطط بونزي للعملات المشفرة بقيمة 300 مليون دولار يستهدف اللاتينيين
اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) 17 فردًا مرتبطين بشركة CryptoFX LLC، وهي شركة مقرها تكساس، بتهمة تنظيم مخطط بونزي الذي جمع 300 مليون دولار عن طريق الاحتيال على جزيرة تضم أكثر من 40 ألف مستثمر، معظمهم من المجتمع اللاتيني. يأتي الإجراء القانوني الذي اتخذته هيئة الأوراق المالية والبورصات، والذي تم الإعلان عنه اليوم، في أعقاب تدخل طارئ في سبتمبر 2022 أدى في البداية إلى تعطيل عملية الاحتيال واتهم المشغلين الرئيسيين للشركة، ماوريسيو تشافيز وجورجيو بنفينوتو.
يشمل هذا البرنامج، الذي يستمر من مايو 2020 إلى أكتوبر 2022، أفرادًا من تكساس وكاليفورنيا ولويزيانا وإلينوي وفلوريدا الذين يعملون كقادة لشبكة CryptoFX. يُزعم أنهم وعدوا المستثمرين بعوائد تتراوح بين 15 إلى 100٪ من خلال الأصول المشفرة وتداول العملات الأجنبية. ومع ذلك، تزعم شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصة أن غالبية الأموال لم يتم استخدامها للتداول ولكن تم إعادة توجيهها بدلاً من ذلك لدفع أموال للمستثمرين السابقين والإثراء الشخصي، بما في ذلك العمولات والعمولات لمكافأة المدعى عليهم.
توضح الشكوى أيضًا أن اثنين من المدعى عليهم، غابرييل ودولسي أوتشوا، استمرا في التماس الاستثمارات حتى بعد أن أمرت المحكمة بوقف البرنامج، حيث أصدر غابرييل أوتشوا تعليمات للمستثمرين بسحب شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات لاسترداد استثماراتهم. يُزعم أن مدعى عليها أخرى، ماريا سارافيا، ضللت المستثمرين من خلال الادعاء بأن الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصة ملفقة.
تشمل الاتهامات التي وجهتها هيئة الأوراق المالية والبورصة ضد أوتشواس وسارافيا ومتهمين آخرين انتهاك أحكام مكافحة الاحتيال وتسجيل الأوراق المالية وتسجيل الوسيط في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية. بالإضافة إلى ذلك، اتُهم غابرييل أوتشوا بانتهاك أحكام حماية المبلغين عن المخالفات. وتسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى إصدار أوامر قضائية دائمة، وعدم الالتزام بالفوائد السابقة للحكم، وعقوبات مدنية ضد كل متهم.
اثنان من المتهمين، لويس سيرانو وجوليو تافيندر، دون الاعتراف أو إنكار التهم، وافقا على أحكام نهائية تبرئهما من الانتهاكات المستقبلية لقوانين الأوراق المالية المعمول بها، واتفقا على دفع ما يزيد مجموعه عن 68 ألف دولار كغرامات وتوزيعات وفوائد. .
يستمر التحقيق الذي تجريه هيئة الأوراق المالية والبورصات، بقيادة مكتب فورت وورث الإقليمي، في إجراء الدعاوى القضائية سعيًا لتحقيق العدالة للضحايا. وهذه الحالة بمثابة تذكير بالمخاطر المرتبطة بخدمات الاستثمار غير المسجلة وأهمية التحقق من شرعية فرص الاستثمار.
تستند المعلومات الواردة في هذه المقالة إلى بيان صحفي صادر عن لجنة الأوراق المالية والبورصة.
تم إنشاء هذه المقالة وترجمتها بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين. لمزيد من المعلومات، راجع الشروط والأحكام الخاصة بنا.