دليل التعرف على المخاطر القانونية لمشاريع Web3: التفكير في الامتثال الذي يحتاجه المطورون
في صناعة الويب 3، لا يمكن لمكان تسجيل المشروع ومكان نشر الخادم تحديد الامتثال. جوهر الامتثال الحقيقي يكمن في نموذج عمل المشروع، وهيكل التمويل، والتشغيل الفعلي. بالنسبة للفرق التي لا تزال في الداخل وتقدم خدمات للمستخدمين في الصين، يجب أن تكون أكثر حذرًا بشأن الحدود القانونية للمشروع ومخاطر الامتثال الجنائي.
ستتناول هذه المقالة كيفية الحكم بسرعة على ما إذا كان مشروع Web3 قد تجاوز "الخط الأحمر القانوني". سنساعد المطورين من خلال تحليل أربع فئات من أنماط المخاطر القانونية الشائعة في Web3، على بناء قدرة أساسية على التعرف على المخاطر من زوايا هيكل المشروع، ووظائف النظام، وتداول الرموز. طالما يمكن التعرف على هذه الأنواع من المشاريع ذات المخاطر العالية في مرحلة مبكرة وتجنبها، فإنه يمكن تقليل معظم المخاطر القانونية الجنائية بشكل فعال.
من الضروري الإشارة إلى أن هذه المقالة تستهدف بشكل رئيسي المهنيين التقنيين الذين يأملون في التطور على المدى الطويل في صناعة Web3 ويعطون أهمية لبناء الامتثال للمشاريع، وخاصة مجموعة المطورين التي لديها وعي معين بمخاطر القانون. كما أن موضوع تحليلنا يركز أيضًا على المشاريع التي لديها وعي أساسي بالامتثال ولديها قدرة معينة على التخطيط للأعمال. أما بالنسبة لتلك المشاريع الوهمية، التي تهدف بوضوح إلى جمع الأموال بشكل غير قانوني أو الاحتيال أو غسل الأموال، فهي ليست ضمن نطاق هذه المقالة.
كيف يمكن تحديد ما إذا كانت مشاريع Web3 قد انتهكت الخط الأحمر القانوني؟
في هذا الجزء، سنبدأ من منظور المطورين، لمساعدة الفنيين على التعرف على الإشارات الرئيسية عالية المخاطر التي قد توجد في المشروع من خلال منطق الأعمال وبنية النظام.
لا تتطلب هذه التعرفات من المطورين امتلاك نظام كامل من المعرفة القانونية. يكفي أن يتقنوا بعض "الأنماط عالية التردد + نقاط الحكم الأساسية" لإجراء تقييم أولي لما إذا كان مشروع ما يتجاوز الخطوط الحمراء القانونية.
التعرف على البعد الأول: الجرائم المتعلقة بالمقامرة ( جريمة فتح كازينو )
السمات النموذجية: مدخل الشحن + طريقة اللعب العشوائية + مسار السحب
إذا كان مشروع Web3 يشكل جريمة فتح كازينو، فإن العناصر الأساسية للدائرة المغلقة عادة ما تشمل:
هل توجد سلوكيات إيداع، خاصة من خلال العملات الافتراضية ( مثل USDT)؟
هل تم تصميم المنصة لأساليب غير مؤكدة مثل السحب والرهانات وفتح الصناديق التي تحتوي على عنصر عشوائي؟
هل توجد مسارات للسحب، مثل إمكانية تحويل رموز المشروع إلى عملات رئيسية والتداول بها على منصات التداول، ثم تحويلها إلى عملة قانونية.
هذه العملية الثلاثية المكونة من "إعادة الشحن - المراهنة - السحب" من السهل جدًا أن تراها السلطات القضائية على أنها "حلقة مغلقة تتعلق بالمقامرة".
كمثال على ألعاب Web3 (GameFi )، عندما تلبي مشاريع الألعاب على السلسلة النقاط الثلاث المذكورة أعلاه، حتى لو كان المطورون مسؤولين فقط عن واجهة المستخدم، ودمج المحفظة، وآلية المكافآت، فقد يواجهون مخاطر قانونية مرتفعة بسبب المشاركة العميقة في بناء حلقة مغلقة تتعلق بالمقامرة.
التعرف على البعد الثاني: تنظيم الأنشطة المتعلقة بالاحتيال التسويقي (، قيادة جريمة الأنشطة التسويقية )
الخصائص النموذجية: دفع المستخدمين + دعوة العمولة + سلسلة العوائد متعددة المستويات
تتمثل نقاط الخطر في هذا النوع من المشاريع في ما إذا كانت آلية التحفيز تشكل "هيكل مكافآت هرمي". إذا كان المطورون التقنيون مسؤولين عن بناء وظائف مثل نظام حساب العمولات، ووحدات صلاحيات المستويات، ومنطق توزيع أرباح العقد، وإذا كانوا يفتقرون إلى القدرة على الحكم على الهيكل التجاري العام، ولم يقوموا بإجراء حكم دقيق حول "منطق تدفق الأموال + تصميم الهيكل الهرمي"، فمن السهل جدًا أن يساعدوا عن غير قصد في إكمال بناء نظام تسويق هرمي.
فيما يلي الخصائص المشتركة للهياكل على غرار الامتيازات والرهون البحرية:
تسجيل المستخدم: يجب شراء العملات، أو إعادة شحن، أو شراء حزم الخدمات، وما إلى ذلك، للحصول على أهلية المشاركة;
عمولة الإحالة: عند دعوة الآخرين للتسجيل أو الاستثمار، يمكن للمرشح الحصول على مكافأة;
علاقات متعددة المستويات: يوجد هيكل هرمي، وتُوزع العمولات بالتدريج حسب المستويات.
ضعف ارتباط المنتج: لا تعتمد أرباح المشروع على السلع أو الخدمات الفعلية، وإنما تعتمد على توسيع قاعدة الأعضاء وتحفيز العمولات.
في استراتيجيات الترويج لـ Web3 مثل "برنامج السفراء" و "تحفيز العقد" و "آلية الشركاء المجتمعيين"، إذا كانت نماذج المكافآت مبنية حول تطوير الأفراد وترتبط مباشرة بسلوك الدفع وهيكل المستويات، فيجب الانتباه بشكل خاص ما إذا كانت تنطوي على الامتثال لعمليات التسويق الهرمي.
إذا كان المطورون التقنيون مسؤولين عن بناء خوارزمية العمولات، وقاعدة بيانات المستويات، ومنطق تسوية المستخدمين، ويقعون في موقع أساسي في المشروع، حتى لو لم يشاركوا بشكل مباشر في أنشطة الترويج، فقد يتم اعتبارهم متعاونين بسبب "توفير الدعم الفني الرئيسي".
التعرف على البعد الثالث: القضايا المتعلقة بجمع الأموال بشكل غير قانوني ( جريمة جمع الودائع من الجمهور/احتيال جمع الأموال )
الخصائص النموذجية: جذب الأموال من الجمهور + الالتزام بالعوائد + عدم وجود مؤهلات مالية
من السهل نسبيًا التعرف على مشاريع جمع الأموال غير القانونية، حيث تتركز نقاط المخاطر بشكل رئيسي في جانبين:
الأول هو أن مصادر الأموال واسعة وغير محددة، أي أنها تستهدف الجمهور العام لجذب الأموال؛ والثاني هو وعد بالعوائد أو الأرباح، لجذب تدفقات الأموال.
في مشاريع Web3، إذا كانت "إصدار العملات" و"استثمار أجهزة التعدين" و"استبدال النقاط" و"العائد المتوقع" هي أساليب التمويل الأساسية، فمن السهل الوقوع ضمن نطاق التوصيف للاقتراض غير القانوني من الجمهور أو الاحتيال في جمع الأموال.
تشمل أنماط المخاطر العالية الشائعة:
بدون الحصول على موافقة من الجهات التنظيمية المالية، يتم إصدار العملات وجمع الأموال بشكل غير قانوني للجمهور؛
تَعِدُ المنصة "حماية رأس المال مع عوائد مرتفعة" أو تحدد عائداً ثابتاً؛
منصات استثمار وهمية، تأجير آلات التعدين، آلية توزيع الأرباح;
إنشاء صندوق تمويل، يسمح للمستخدمين بتبادل الرموز أو النقاط على المنصة مقابل أصول قابلة للسحب مثل USDT.
في الممارسة القضائية، عادة ما يتم تحديد ما إذا كان يشكل "جريمة جمع الأموال العامة بشكل غير قانوني" بناءً على "معايير الأربعة" الشاملة: أي ما إذا كان لديه خصائص غير قانونية ( وعدم وجود مؤهلات مالية )، العلنية (، الإعلان للجمهور غير المحدد )، التحفيز (، الوعد بعوائد مرتفعة )، الاجتماعية (، مصادر التمويل واسعة ).
في هذه الأنواع من المشاريع، إذا كان المطورون يشاركون بعمق في منطق إصدار الرموز، ونظام تبادل النقاط إلى رموز، وتصميم المنتجات المالية، حتى لو لم يشاركوا في التشغيل والترويج الخارجي، فقد يتم اعتبارهم شركاء في الجريمة بسبب "الدعم الفني الحاسم".
خصوصاً في حالة تشكيل النظام لتدفق الأموال المغلقة + توقعات العائد، غالباً ما تقوم الجهات القضائية بإدراج المطورين ضمن نطاق الضرب.
التعرف على البعد الرابع: الأنشطة التجارية غير القانونية ( جريمة التجارة غير القانونية )
الخصائص المميزة: تطابق العملات الرقمية + تبادل خارج البورصة + قنوات دخول وخروج العملات التقليدية
في مشاريع Web3، غالبًا ما تتركز سيناريوهات المخاطر النموذجية لجريمة "العمليات غير القانونية" في مرحلة تبادل العملات الصينية مع العملات الأجنبية التي يشتبه في أن منصات العملات الافتراضية تسهلها، خاصة عندما يتم استخدام العملات الافتراضية كوسيط في عمليات التلاعب، فقد يؤدي ذلك إلى تصنيف قانوني للعمليات غير القانونية عبر الحدود.
زادت السلطات القضائية في السنوات الأخيرة من力度 في مواجهة سلوك "تبادل العملات الافتراضية"، وأصبحت معايير التنفيذ أكثر صرامة.
فيما يلي الأنماط الشائعة للسلوكيات عالية الخطورة:
تقديم خدمات الإيداع والسحب وإدخال الأموال بين العملات الافتراضية واليوان الصيني.
إنشاء وحدة تداول OTC خارج البورصة، لتسهيل تبادل العملات الرقمية مع العملات الورقية؛
تقوم المنصة بربط المستخدمين النهائيين وحسابات خارجية لإجراء تبادل العملات باستخدام عملات مثل USDT أو BTC;
القيام بأنشطة تداول العملات الأجنبية وتقديم خدمات التسوية والتوفيق دون إذن.
في الممارسة القضائية، حتى لو لم تمتلك المنصة نفسها أموال العملاء مباشرة، طالما أنها قامت بإنشاء نظام مطابقة للتبادل، أو منطق مطابقة للتبادل، أو واجهة مطابقة للتداول، فقد يتم اعتبار الجهة الفنية شريكًا في الجريمة بسبب "تنظيم تنفيذ أنشطة تجارية غير قانونية".
خصوصًا في السيناريوهات الثلاثة النموذجية التالية، يجب على المطورين أن يكونوا حذرين بشكل خاص:
المشروع ربط المستخدمين الخارجيين مع الجهات الممولة في الداخل، مما شكل مسار التداول.
تستخدم المنصة عملات مثل USDT و BTC و ETH كوسائط للتبادل، لتحقيق تحويل اليوان إلى العملات الأجنبية أو العكس.
قاد الفنيون تطوير وحدات الإيداع والسحب، وبرامج المطابقة التلقائية، وواجهات برمجة التطبيقات الرئيسية.
سواء شارك المطورون مباشرة في التسوية أم لا، طالما أن النظام يمتلك قدرة "التوفيق + التحويل + تحويل العملات المتعددة"، فإنه من السهل أن يقع في نطاق عقوبة الجرائم الاقتصادية.
كيفية التعرف بدقة على مشاريع Web3 عالية المخاطر، والابتعاد عن مخاطر القانون الجنائي؟
يقدم العديد من المطورين بعد وقوع الحادث عادةً حججًا للدفاع مثل: "أنا فقط قمت بتطوير الوظائف وفقًا للمتطلبات، وليس لدي فهم محدد لأسلوب اللعب."
لكن في الممارسة القضائية، غالبًا ما يكون من الصعب إثبات هذا القول. والسبب في ذلك هو أن ما إذا كان يشكل مسؤولية جنائية لا يعتمد فقط على ما إذا كان قد شارك مباشرة في السلوك غير القانوني، ولكن يعتمد أيضًا على ما إذا كان الفاعل "يعلم" أن النظام الذي قام بتطويره يقدم مساعدة جوهرية للسلوك غير القانوني.
وفقًا لنظرية المساعدين في القانون الجنائي في بلادنا، طالما أن الشخص يعرف أن شخصًا آخر يرتكب جريمة، وما زال يقدم التكنولوجيا أو المساعدة أو الظروف الملائمة، قد يتم اعتباره مساعدًا أو شريكًا، ويتحمل المسؤولية الجنائية بموجب القانون.
بالنسبة للمتخصصين الفنيين، عادة ما تقوم السلطات القضائية بتقييم ما إذا كان ينبغي عليهم "أن يعرفوا" أن المشروع ينطوي على مخاطر قانونية من عدة جوانب:
هل أنت من الأعضاء الرئيسيين في المشروع، مثل الشركاء الفنيين، CTO، مهندسي النظام، إلخ؛
هل شاركت بشكل عميق في هيكل التمويل، منطق الرموز، وقنوات الإيداع والسحب وغيرها من الوحدات الأساسية;
هل تم طرح أي تساؤلات أو اقتراحات بشأن مشروعية المشروع، وتدفق الأموال، وامتثال أساليب اللعب؟
هل تلقي مكافآت عالية، توقيع اتفاقيات تعاون عميقة، الاستمتاع بنسب الأرباح، وما إلى ذلك، مما يدل على وجود ارتباط قوي بالمصالح مع المنصة.
في مشاريع Web3، غالبًا ما لا يكون مطورو التقنية مجرد أدوار مساعدة هامشية، بل هم عنصر أساسي في دفع المشروع نحو التنفيذ والتشغيل.
كلما كان الفنيون يشغلون أدوارًا رئيسية مثل CTO، مهندس نظم، أو مطورين أساسيين، أصبح من الصعب عليهم أن يدعوا "لم أكن أعلم" أو "أنا فقط متعاقد" - غالبًا ما يُنظر إلى هؤلاء الفنيين الأساسيين من قبل السلطات القضائية على أنهم أشخاص لديهم قدرة فعلية على التحكم في تشغيل المشروع.
إذن، كمسؤول تطوير، كيف يمكن تحديد إشارات المخاطر في بداية المشروع، وتوضيح حدود المسؤولية، وتجنب "تحمل اللوم بشكل غير عادل"؟ النقاط التالية هي اقتراحات تقييم يجب على الفنيين التحقق منها قبل الانضمام أو التعاون.
يجب على المطورين أن يكون لديهم إطار أساسي لتحديد المخاطر القانونية قبل المشاركة في أي مشروع من مشاريع Web3. سواء كان ذلك عند التفكير في الانضمام إلى العمل، أو التعاون بالاستعانة بمصادر خارجية، أو المشاركة كشريك في بدء المشروع، فإن الخطوات الثلاث التالية للتفتيش الذاتي تعتبر حاسمة بشكل خاص:
نمط المشاهدة: هل توجد "قمار ( أساليب المقامرة )" "احتيال ( مستويات جذب الأشخاص )" "غير قانوني ( إصدار العملات وجمع الأموال )" أو "إدارة غير قانونية ( تسوية الصرف والتوفيق )" وغيرها من الهياكل عالية التردد للمخاطر الجنائية الأربعة?
سؤال المنطق: هل يوجد إصدار رموز للمشروع؟ من أين تأتي الرموز/النقاط؟ كيف تدخل أموال المستخدمين إلى المنصة؟ كيف تخرج الأموال؟ من يقوم بتحويل الرموز، وهل هناك مسار لتحويلها إلى العملات القانونية؟
تسجيل السجلات: في الاتفاقية الفنية، ووثيقة متطلبات المشروع، يجب الإشارة بوضوح إلى أنني أقدم فقط خدمات التطوير، ولا أتحمل مسؤولية تشغيل المنصة. في الوقت نفسه، يجب تسجيل المناقشات مع الطرف المشروع حول "امتثال أسلوب اللعب" و "مسار الأموال"، كدليل للضمان الذاتي في المستقبل.
الخاتمة: كن مطوراً يفهم التكنولوجيا والقانون على حد سواء
سواء كان ذلك مطور المشروع الرئيسي، مهندس النظام، أو المسؤول التقني في فريق ريادة الأعمال، يجب أن يمتلكوا القدرة الأساسية على التعرف على مخاطر القانون الجنائي. خاصة في مرحلة بدء مشروع Web3، يجب الحكم مبكرًا على ما إذا كان المشروع يتضمن أنماط عالية المخاطر مثل المقامرة، أو النقل، أو جمع الأموال بشكل غير قانوني، أو التشغيل غير القانوني، من أجل التحذير مبكرًا وتفاديها بنشاط، ومنع الانزلاق في دوامة المسؤولية الجنائية بسبب الإهمال.
في النظام البيئي المعقد والمتغير لـ Web3، فقط المطورون الذين يمتلكون القدرة على تنفيذ التكنولوجيا، ويستطيعون التعرف على الخطوط الحمراء القانونية، هم من سيتمكنون من أن يصبحوا Builders حقيقيين يتمتعون بالقدرة على الحكم والبقاء.
وعي "الامتثال القانوني" خارج نطاق التكنولوجيا هو القوة الصلبة التي لا غنى عنها للمطورين المعاصرين.
لا يمكن تطوير صناعة Web3 دون بناء الامتثال، والمطورون هم الحلقة الأكثر إغفالاً، ولكنها الأكثر مركزية. نأمل في المستقبل أن نتعاون مع المزيد من نظرائنا التقنيين لدفع المشاريع نحو التنفيذ على أسس آمنة وشفافة.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 6
أعجبني
6
3
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
ImpermanentPhobia
· منذ 19 س
الامتثال له فائدة، خداع الناس لتحقيق الربح هو الحقيقة.
يجب على مطوري Web3 معرفته: أربع نماذج لمخاطر الانتهاك المتكررة واستراتيجيات التعامل معها
دليل التعرف على المخاطر القانونية لمشاريع Web3: التفكير في الامتثال الذي يحتاجه المطورون
في صناعة الويب 3، لا يمكن لمكان تسجيل المشروع ومكان نشر الخادم تحديد الامتثال. جوهر الامتثال الحقيقي يكمن في نموذج عمل المشروع، وهيكل التمويل، والتشغيل الفعلي. بالنسبة للفرق التي لا تزال في الداخل وتقدم خدمات للمستخدمين في الصين، يجب أن تكون أكثر حذرًا بشأن الحدود القانونية للمشروع ومخاطر الامتثال الجنائي.
ستتناول هذه المقالة كيفية الحكم بسرعة على ما إذا كان مشروع Web3 قد تجاوز "الخط الأحمر القانوني". سنساعد المطورين من خلال تحليل أربع فئات من أنماط المخاطر القانونية الشائعة في Web3، على بناء قدرة أساسية على التعرف على المخاطر من زوايا هيكل المشروع، ووظائف النظام، وتداول الرموز. طالما يمكن التعرف على هذه الأنواع من المشاريع ذات المخاطر العالية في مرحلة مبكرة وتجنبها، فإنه يمكن تقليل معظم المخاطر القانونية الجنائية بشكل فعال.
من الضروري الإشارة إلى أن هذه المقالة تستهدف بشكل رئيسي المهنيين التقنيين الذين يأملون في التطور على المدى الطويل في صناعة Web3 ويعطون أهمية لبناء الامتثال للمشاريع، وخاصة مجموعة المطورين التي لديها وعي معين بمخاطر القانون. كما أن موضوع تحليلنا يركز أيضًا على المشاريع التي لديها وعي أساسي بالامتثال ولديها قدرة معينة على التخطيط للأعمال. أما بالنسبة لتلك المشاريع الوهمية، التي تهدف بوضوح إلى جمع الأموال بشكل غير قانوني أو الاحتيال أو غسل الأموال، فهي ليست ضمن نطاق هذه المقالة.
كيف يمكن تحديد ما إذا كانت مشاريع Web3 قد انتهكت الخط الأحمر القانوني؟
في هذا الجزء، سنبدأ من منظور المطورين، لمساعدة الفنيين على التعرف على الإشارات الرئيسية عالية المخاطر التي قد توجد في المشروع من خلال منطق الأعمال وبنية النظام.
لا تتطلب هذه التعرفات من المطورين امتلاك نظام كامل من المعرفة القانونية. يكفي أن يتقنوا بعض "الأنماط عالية التردد + نقاط الحكم الأساسية" لإجراء تقييم أولي لما إذا كان مشروع ما يتجاوز الخطوط الحمراء القانونية.
التعرف على البعد الأول: الجرائم المتعلقة بالمقامرة ( جريمة فتح كازينو )
السمات النموذجية: مدخل الشحن + طريقة اللعب العشوائية + مسار السحب
إذا كان مشروع Web3 يشكل جريمة فتح كازينو، فإن العناصر الأساسية للدائرة المغلقة عادة ما تشمل:
هذه العملية الثلاثية المكونة من "إعادة الشحن - المراهنة - السحب" من السهل جدًا أن تراها السلطات القضائية على أنها "حلقة مغلقة تتعلق بالمقامرة".
كمثال على ألعاب Web3 (GameFi )، عندما تلبي مشاريع الألعاب على السلسلة النقاط الثلاث المذكورة أعلاه، حتى لو كان المطورون مسؤولين فقط عن واجهة المستخدم، ودمج المحفظة، وآلية المكافآت، فقد يواجهون مخاطر قانونية مرتفعة بسبب المشاركة العميقة في بناء حلقة مغلقة تتعلق بالمقامرة.
التعرف على البعد الثاني: تنظيم الأنشطة المتعلقة بالاحتيال التسويقي (، قيادة جريمة الأنشطة التسويقية )
الخصائص النموذجية: دفع المستخدمين + دعوة العمولة + سلسلة العوائد متعددة المستويات
تتمثل نقاط الخطر في هذا النوع من المشاريع في ما إذا كانت آلية التحفيز تشكل "هيكل مكافآت هرمي". إذا كان المطورون التقنيون مسؤولين عن بناء وظائف مثل نظام حساب العمولات، ووحدات صلاحيات المستويات، ومنطق توزيع أرباح العقد، وإذا كانوا يفتقرون إلى القدرة على الحكم على الهيكل التجاري العام، ولم يقوموا بإجراء حكم دقيق حول "منطق تدفق الأموال + تصميم الهيكل الهرمي"، فمن السهل جدًا أن يساعدوا عن غير قصد في إكمال بناء نظام تسويق هرمي.
فيما يلي الخصائص المشتركة للهياكل على غرار الامتيازات والرهون البحرية:
في استراتيجيات الترويج لـ Web3 مثل "برنامج السفراء" و "تحفيز العقد" و "آلية الشركاء المجتمعيين"، إذا كانت نماذج المكافآت مبنية حول تطوير الأفراد وترتبط مباشرة بسلوك الدفع وهيكل المستويات، فيجب الانتباه بشكل خاص ما إذا كانت تنطوي على الامتثال لعمليات التسويق الهرمي.
إذا كان المطورون التقنيون مسؤولين عن بناء خوارزمية العمولات، وقاعدة بيانات المستويات، ومنطق تسوية المستخدمين، ويقعون في موقع أساسي في المشروع، حتى لو لم يشاركوا بشكل مباشر في أنشطة الترويج، فقد يتم اعتبارهم متعاونين بسبب "توفير الدعم الفني الرئيسي".
التعرف على البعد الثالث: القضايا المتعلقة بجمع الأموال بشكل غير قانوني ( جريمة جمع الودائع من الجمهور/احتيال جمع الأموال )
الخصائص النموذجية: جذب الأموال من الجمهور + الالتزام بالعوائد + عدم وجود مؤهلات مالية
من السهل نسبيًا التعرف على مشاريع جمع الأموال غير القانونية، حيث تتركز نقاط المخاطر بشكل رئيسي في جانبين:
الأول هو أن مصادر الأموال واسعة وغير محددة، أي أنها تستهدف الجمهور العام لجذب الأموال؛ والثاني هو وعد بالعوائد أو الأرباح، لجذب تدفقات الأموال.
في مشاريع Web3، إذا كانت "إصدار العملات" و"استثمار أجهزة التعدين" و"استبدال النقاط" و"العائد المتوقع" هي أساليب التمويل الأساسية، فمن السهل الوقوع ضمن نطاق التوصيف للاقتراض غير القانوني من الجمهور أو الاحتيال في جمع الأموال.
تشمل أنماط المخاطر العالية الشائعة:
في الممارسة القضائية، عادة ما يتم تحديد ما إذا كان يشكل "جريمة جمع الأموال العامة بشكل غير قانوني" بناءً على "معايير الأربعة" الشاملة: أي ما إذا كان لديه خصائص غير قانونية ( وعدم وجود مؤهلات مالية )، العلنية (، الإعلان للجمهور غير المحدد )، التحفيز (، الوعد بعوائد مرتفعة )، الاجتماعية (، مصادر التمويل واسعة ).
في هذه الأنواع من المشاريع، إذا كان المطورون يشاركون بعمق في منطق إصدار الرموز، ونظام تبادل النقاط إلى رموز، وتصميم المنتجات المالية، حتى لو لم يشاركوا في التشغيل والترويج الخارجي، فقد يتم اعتبارهم شركاء في الجريمة بسبب "الدعم الفني الحاسم".
خصوصاً في حالة تشكيل النظام لتدفق الأموال المغلقة + توقعات العائد، غالباً ما تقوم الجهات القضائية بإدراج المطورين ضمن نطاق الضرب.
التعرف على البعد الرابع: الأنشطة التجارية غير القانونية ( جريمة التجارة غير القانونية )
الخصائص المميزة: تطابق العملات الرقمية + تبادل خارج البورصة + قنوات دخول وخروج العملات التقليدية
في مشاريع Web3، غالبًا ما تتركز سيناريوهات المخاطر النموذجية لجريمة "العمليات غير القانونية" في مرحلة تبادل العملات الصينية مع العملات الأجنبية التي يشتبه في أن منصات العملات الافتراضية تسهلها، خاصة عندما يتم استخدام العملات الافتراضية كوسيط في عمليات التلاعب، فقد يؤدي ذلك إلى تصنيف قانوني للعمليات غير القانونية عبر الحدود.
زادت السلطات القضائية في السنوات الأخيرة من力度 في مواجهة سلوك "تبادل العملات الافتراضية"، وأصبحت معايير التنفيذ أكثر صرامة.
فيما يلي الأنماط الشائعة للسلوكيات عالية الخطورة:
في الممارسة القضائية، حتى لو لم تمتلك المنصة نفسها أموال العملاء مباشرة، طالما أنها قامت بإنشاء نظام مطابقة للتبادل، أو منطق مطابقة للتبادل، أو واجهة مطابقة للتداول، فقد يتم اعتبار الجهة الفنية شريكًا في الجريمة بسبب "تنظيم تنفيذ أنشطة تجارية غير قانونية".
خصوصًا في السيناريوهات الثلاثة النموذجية التالية، يجب على المطورين أن يكونوا حذرين بشكل خاص:
سواء شارك المطورون مباشرة في التسوية أم لا، طالما أن النظام يمتلك قدرة "التوفيق + التحويل + تحويل العملات المتعددة"، فإنه من السهل أن يقع في نطاق عقوبة الجرائم الاقتصادية.
كيفية التعرف بدقة على مشاريع Web3 عالية المخاطر، والابتعاد عن مخاطر القانون الجنائي؟
يقدم العديد من المطورين بعد وقوع الحادث عادةً حججًا للدفاع مثل: "أنا فقط قمت بتطوير الوظائف وفقًا للمتطلبات، وليس لدي فهم محدد لأسلوب اللعب."
لكن في الممارسة القضائية، غالبًا ما يكون من الصعب إثبات هذا القول. والسبب في ذلك هو أن ما إذا كان يشكل مسؤولية جنائية لا يعتمد فقط على ما إذا كان قد شارك مباشرة في السلوك غير القانوني، ولكن يعتمد أيضًا على ما إذا كان الفاعل "يعلم" أن النظام الذي قام بتطويره يقدم مساعدة جوهرية للسلوك غير القانوني.
وفقًا لنظرية المساعدين في القانون الجنائي في بلادنا، طالما أن الشخص يعرف أن شخصًا آخر يرتكب جريمة، وما زال يقدم التكنولوجيا أو المساعدة أو الظروف الملائمة، قد يتم اعتباره مساعدًا أو شريكًا، ويتحمل المسؤولية الجنائية بموجب القانون.
بالنسبة للمتخصصين الفنيين، عادة ما تقوم السلطات القضائية بتقييم ما إذا كان ينبغي عليهم "أن يعرفوا" أن المشروع ينطوي على مخاطر قانونية من عدة جوانب:
في مشاريع Web3، غالبًا ما لا يكون مطورو التقنية مجرد أدوار مساعدة هامشية، بل هم عنصر أساسي في دفع المشروع نحو التنفيذ والتشغيل.
كلما كان الفنيون يشغلون أدوارًا رئيسية مثل CTO، مهندس نظم، أو مطورين أساسيين، أصبح من الصعب عليهم أن يدعوا "لم أكن أعلم" أو "أنا فقط متعاقد" - غالبًا ما يُنظر إلى هؤلاء الفنيين الأساسيين من قبل السلطات القضائية على أنهم أشخاص لديهم قدرة فعلية على التحكم في تشغيل المشروع.
إذن، كمسؤول تطوير، كيف يمكن تحديد إشارات المخاطر في بداية المشروع، وتوضيح حدود المسؤولية، وتجنب "تحمل اللوم بشكل غير عادل"؟ النقاط التالية هي اقتراحات تقييم يجب على الفنيين التحقق منها قبل الانضمام أو التعاون.
يجب على المطورين أن يكون لديهم إطار أساسي لتحديد المخاطر القانونية قبل المشاركة في أي مشروع من مشاريع Web3. سواء كان ذلك عند التفكير في الانضمام إلى العمل، أو التعاون بالاستعانة بمصادر خارجية، أو المشاركة كشريك في بدء المشروع، فإن الخطوات الثلاث التالية للتفتيش الذاتي تعتبر حاسمة بشكل خاص:
نمط المشاهدة: هل توجد "قمار ( أساليب المقامرة )" "احتيال ( مستويات جذب الأشخاص )" "غير قانوني ( إصدار العملات وجمع الأموال )" أو "إدارة غير قانونية ( تسوية الصرف والتوفيق )" وغيرها من الهياكل عالية التردد للمخاطر الجنائية الأربعة?
سؤال المنطق: هل يوجد إصدار رموز للمشروع؟ من أين تأتي الرموز/النقاط؟ كيف تدخل أموال المستخدمين إلى المنصة؟ كيف تخرج الأموال؟ من يقوم بتحويل الرموز، وهل هناك مسار لتحويلها إلى العملات القانونية؟
تسجيل السجلات: في الاتفاقية الفنية، ووثيقة متطلبات المشروع، يجب الإشارة بوضوح إلى أنني أقدم فقط خدمات التطوير، ولا أتحمل مسؤولية تشغيل المنصة. في الوقت نفسه، يجب تسجيل المناقشات مع الطرف المشروع حول "امتثال أسلوب اللعب" و "مسار الأموال"، كدليل للضمان الذاتي في المستقبل.
الخاتمة: كن مطوراً يفهم التكنولوجيا والقانون على حد سواء
سواء كان ذلك مطور المشروع الرئيسي، مهندس النظام، أو المسؤول التقني في فريق ريادة الأعمال، يجب أن يمتلكوا القدرة الأساسية على التعرف على مخاطر القانون الجنائي. خاصة في مرحلة بدء مشروع Web3، يجب الحكم مبكرًا على ما إذا كان المشروع يتضمن أنماط عالية المخاطر مثل المقامرة، أو النقل، أو جمع الأموال بشكل غير قانوني، أو التشغيل غير القانوني، من أجل التحذير مبكرًا وتفاديها بنشاط، ومنع الانزلاق في دوامة المسؤولية الجنائية بسبب الإهمال.
في النظام البيئي المعقد والمتغير لـ Web3، فقط المطورون الذين يمتلكون القدرة على تنفيذ التكنولوجيا، ويستطيعون التعرف على الخطوط الحمراء القانونية، هم من سيتمكنون من أن يصبحوا Builders حقيقيين يتمتعون بالقدرة على الحكم والبقاء.
وعي "الامتثال القانوني" خارج نطاق التكنولوجيا هو القوة الصلبة التي لا غنى عنها للمطورين المعاصرين.
لا يمكن تطوير صناعة Web3 دون بناء الامتثال، والمطورون هم الحلقة الأكثر إغفالاً، ولكنها الأكثر مركزية. نأمل في المستقبل أن نتعاون مع المزيد من نظرائنا التقنيين لدفع المشاريع نحو التنفيذ على أسس آمنة وشفافة.