قام دو كوان، المؤسس المشارك لشركة تيرافورم لابز والمدير التنفيذي السابق، بتغيير plea من غير مذنب إلى مذنب في تهمتين تتعلقان بالاحتيال عبر الأسلاك والتآمر للاحتيال، وهو يواجه اتهامات فدرالية في الولايات المتحدة بسبب دوره في انهيار نظام تيرا البيئي في عام 2022.
وفقًا لتقرير صادر في 12 أغسطس من Inner City Press - التي كانت في الجلسة في المحكمة الفيدرالية لمنطقة نيويورك الجنوبية - اعترف كوان بالذنب وتنازل عن حقه في المحاكمة بشأن اثنين من التهم التسعة التي يواجهها من الحكومة الأمريكية منذ يناير 2023.
أول من نشر الخبر كانت رويترز يوم الإثنين أن المؤسس المشارك البالغ من العمر 33 عامًا لشركة تيرافورم لابس التي تتخذ من سنغافورة مقرًا لها كان متوقعًا أن يدخل في تغيير للرجاء، بعد أن pleaded not guilty في يناير إلى لائحة الاتهام المكونة من تسع نقاط التي تتهمه بالتآمر لارتكاب احتيال السلع، احتيال الأوراق المالية، الاحتيال الإلكتروني، التآمر للاحتيال على المستثمرين، والانخراط في التلاعب في السوق.
القاضي بول إنجلماير سيقرر الآن مصير كوان، مع تحديد جلسة النطق بالحكم في 11 ديسمبر. يواجه المؤسس المشارك المخزي لشركة تيرافورم حكما بالسجن يصل إلى 25 سنة، ولكن كجزء من اتفاق الإقرار بالذنب، أفيد أن المدعين العامين سيوصون بعدم تجاوز العقوبة 12 سنة؛ كما أفيد أن اتفاق الإقرار بالذنب مع المدعين العامين سيفرض أيضا غرامات مالية قدرها 19 مليون دولار على كوان.
تقترب الخطوة تقريبًا من إنهاء القضية الجنائية الأمريكية التي استمرت طويلًا، والتي بدأت في عام 2022 بعد انهيار العملة المستقرة الخوارزمية TerraUSD (UST) والتأثير الكارثي الذي أحدثته على مجال الأصول الرقمية ككل، مما أدى إلى خسائر تقدر بمليارات الدولارات.
لا يزال دانيال شين، المؤسس المشارك لشركة تيرافورم لابز، يواجه المحاكمة في محكمة كورية جنوبية بسبب دوره في الفضيحة.
فشل تيرا
بدأت ملحمة انهيار Terraform Labs في مايو 2022 عندما فقد UST ربطه بالدولار الأمريكي، مما أدى إلى طباعة المزيد من الرمز الأصلي للشركة، LUNA، لدعم UST. أدى ذلك إلى انهيار LUNA، وسقط النظام البيئي Terra بأكمله، مع تقديرات تفيد بمسح 60 مليار دولار من مساحة الأصول الرقمية.
أصدرت السلطات في كوريا الجنوبية، مسقط رأس كوان، على الفور مذكرة اعتقال بحق المؤسس المشارك في سبتمبر من ذلك العام بتهمة انتهاك قواعد السوق المالية. ورد على ذلك من خلال الهروب الظاهر إلى الجبل الأسود - على الرغم من أنه ينكر هذا التفسير لأفعاله.
في مارس 2023، اعتقلت الشرطة في مونتينيغرو كوان أثناء محاولته الصعود على متن رحلة إلى دبي، حيث أكدت الشرطة الكورية الجنوبية هويته بعد فترة وجيزة. بعد بضع ساعات قصيرة من اعتقال كوان في مونتينيغرو، قدم المدعون الفيدراليون في نيويورك تسع تهم ضده.
حدث تبادل للآراء بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والسلطات المونتينية حول من يجب أن يحصل على الفرصة لمحاكمة كوان، حيث انتهى الأمر في النهاية لصالح الولايات المتحدة. وتم تسليم المؤسس المشارك المعيب لشركة تيرافورم إلى الولايات المتحدة أخيرًا في ديسمبر 2024.
دعوى مدنية
لم تبدأ مشكلات كوان وتنتهي مع التهم الجنائية؛ بل واجه أيضًا دعوى مدنية من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). قامت الهيئة بتنفيذ دعوى ضد تيرافورم وكوان في فبراير 2023، متهمة إياهم بتنظيم "مخطط احتيالي" وانتهاك قوانين الأوراق المالية من خلال بيع أوراق مالية غير مسجلة.
بدأت محاكمة Terraform ضد SEC في مارس 2024، على الرغم من غياب كوان، وفي أبريل، وجدت هيئة المحلفين أن كل من Terraform وكوان قد ضللا المستثمرين وكانا مسؤولين عن الاحتيال المدني.
"نحن راضون عن قرار هيئة المحلفين اليوم الذي يحمل مختبرات تيرافورم ودو كوان المسؤولية عن احتيال ضخم في العملات المشفرة"، قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات، ردًا على القرار. "لقد خدع مختبرات تيرافورم وكوان، الرئيس التنفيذي السابق لها، المستثمرين بشأن استقرار أمان الأصول المشفرة وعملة تيرا يو إس دي المستقرة المعروفة باسم الخوارزمية، وعلاوة على ذلك، خدعوا المستثمرين بشأن ما إذا كانت تطبيقات الدفع الشهيرة تستخدم سلسلة الكتل الخاصة بمختبرات تيرافورم لمعالجة وتصفية المدفوعات."
تبع الحكم تقديم من فريق القانون في تيرافورم يقترح أن تفرض المحكمة غرامة مدنية قصوى قدرها مليون دولار، حيث جادل بأن لجنة الأوراق المالية والبورصات "فشلت في إثبات أنها تستحق الأمر الواسع الذي تطلبه من منع وفرض عقوبات مالية"، وأن الغرامات المقترحة سيتعين الحصول عليها من Luna Foundation Guard (LFG) - وهي "جهة غير طرف" في القضية المدنية - وبالتالي "يجب على المحكمة ألا تمنح أي تعويض أو استرداد."
ومع ذلك، في 12 يونيو 2024، أصدر القاضي جيد راكوف من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك حكمه النهائي في القضية، حيث أمر بأن شركة تيرافورم كانت مسؤولة عن تعويضات إجمالية تزيد قليلاً عن 4.47 مليار دولار. ومن هذا المبلغ، تم اعتبار كوان مسؤولاً شخصياً عن أكثر من 204 مليون دولار.
بالإضافة إلى هذه الفاتورة الكبيرة، يمكن لكوان الآن إضافة 19 مليون دولار كغرامات مالية وافق على دفعها للمدعين الفيدراليين. سيتعين على مؤسس تيرافورم الانتظار حتى ديسمبر ليكتشف عدد السنوات التي سيتعين عليه أيضًا دفع ثمنها.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
مؤسس Terraform دو كوان يعترف بالذنب في تهمتين بالاحتيال
قام دو كوان، المؤسس المشارك لشركة تيرافورم لابز والمدير التنفيذي السابق، بتغيير plea من غير مذنب إلى مذنب في تهمتين تتعلقان بالاحتيال عبر الأسلاك والتآمر للاحتيال، وهو يواجه اتهامات فدرالية في الولايات المتحدة بسبب دوره في انهيار نظام تيرا البيئي في عام 2022.
وفقًا لتقرير صادر في 12 أغسطس من Inner City Press - التي كانت في الجلسة في المحكمة الفيدرالية لمنطقة نيويورك الجنوبية - اعترف كوان بالذنب وتنازل عن حقه في المحاكمة بشأن اثنين من التهم التسعة التي يواجهها من الحكومة الأمريكية منذ يناير 2023.
أول من نشر الخبر كانت رويترز يوم الإثنين أن المؤسس المشارك البالغ من العمر 33 عامًا لشركة تيرافورم لابس التي تتخذ من سنغافورة مقرًا لها كان متوقعًا أن يدخل في تغيير للرجاء، بعد أن pleaded not guilty في يناير إلى لائحة الاتهام المكونة من تسع نقاط التي تتهمه بالتآمر لارتكاب احتيال السلع، احتيال الأوراق المالية، الاحتيال الإلكتروني، التآمر للاحتيال على المستثمرين، والانخراط في التلاعب في السوق.
القاضي بول إنجلماير سيقرر الآن مصير كوان، مع تحديد جلسة النطق بالحكم في 11 ديسمبر. يواجه المؤسس المشارك المخزي لشركة تيرافورم حكما بالسجن يصل إلى 25 سنة، ولكن كجزء من اتفاق الإقرار بالذنب، أفيد أن المدعين العامين سيوصون بعدم تجاوز العقوبة 12 سنة؛ كما أفيد أن اتفاق الإقرار بالذنب مع المدعين العامين سيفرض أيضا غرامات مالية قدرها 19 مليون دولار على كوان.
تقترب الخطوة تقريبًا من إنهاء القضية الجنائية الأمريكية التي استمرت طويلًا، والتي بدأت في عام 2022 بعد انهيار العملة المستقرة الخوارزمية TerraUSD (UST) والتأثير الكارثي الذي أحدثته على مجال الأصول الرقمية ككل، مما أدى إلى خسائر تقدر بمليارات الدولارات.
لا يزال دانيال شين، المؤسس المشارك لشركة تيرافورم لابز، يواجه المحاكمة في محكمة كورية جنوبية بسبب دوره في الفضيحة.
فشل تيرا
بدأت ملحمة انهيار Terraform Labs في مايو 2022 عندما فقد UST ربطه بالدولار الأمريكي، مما أدى إلى طباعة المزيد من الرمز الأصلي للشركة، LUNA، لدعم UST. أدى ذلك إلى انهيار LUNA، وسقط النظام البيئي Terra بأكمله، مع تقديرات تفيد بمسح 60 مليار دولار من مساحة الأصول الرقمية.
أصدرت السلطات في كوريا الجنوبية، مسقط رأس كوان، على الفور مذكرة اعتقال بحق المؤسس المشارك في سبتمبر من ذلك العام بتهمة انتهاك قواعد السوق المالية. ورد على ذلك من خلال الهروب الظاهر إلى الجبل الأسود - على الرغم من أنه ينكر هذا التفسير لأفعاله.
في مارس 2023، اعتقلت الشرطة في مونتينيغرو كوان أثناء محاولته الصعود على متن رحلة إلى دبي، حيث أكدت الشرطة الكورية الجنوبية هويته بعد فترة وجيزة. بعد بضع ساعات قصيرة من اعتقال كوان في مونتينيغرو، قدم المدعون الفيدراليون في نيويورك تسع تهم ضده.
حدث تبادل للآراء بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والسلطات المونتينية حول من يجب أن يحصل على الفرصة لمحاكمة كوان، حيث انتهى الأمر في النهاية لصالح الولايات المتحدة. وتم تسليم المؤسس المشارك المعيب لشركة تيرافورم إلى الولايات المتحدة أخيرًا في ديسمبر 2024. دعوى مدنية
لم تبدأ مشكلات كوان وتنتهي مع التهم الجنائية؛ بل واجه أيضًا دعوى مدنية من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). قامت الهيئة بتنفيذ دعوى ضد تيرافورم وكوان في فبراير 2023، متهمة إياهم بتنظيم "مخطط احتيالي" وانتهاك قوانين الأوراق المالية من خلال بيع أوراق مالية غير مسجلة.
بدأت محاكمة Terraform ضد SEC في مارس 2024، على الرغم من غياب كوان، وفي أبريل، وجدت هيئة المحلفين أن كل من Terraform وكوان قد ضللا المستثمرين وكانا مسؤولين عن الاحتيال المدني.
"نحن راضون عن قرار هيئة المحلفين اليوم الذي يحمل مختبرات تيرافورم ودو كوان المسؤولية عن احتيال ضخم في العملات المشفرة"، قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات، ردًا على القرار. "لقد خدع مختبرات تيرافورم وكوان، الرئيس التنفيذي السابق لها، المستثمرين بشأن استقرار أمان الأصول المشفرة وعملة تيرا يو إس دي المستقرة المعروفة باسم الخوارزمية، وعلاوة على ذلك، خدعوا المستثمرين بشأن ما إذا كانت تطبيقات الدفع الشهيرة تستخدم سلسلة الكتل الخاصة بمختبرات تيرافورم لمعالجة وتصفية المدفوعات."
تبع الحكم تقديم من فريق القانون في تيرافورم يقترح أن تفرض المحكمة غرامة مدنية قصوى قدرها مليون دولار، حيث جادل بأن لجنة الأوراق المالية والبورصات "فشلت في إثبات أنها تستحق الأمر الواسع الذي تطلبه من منع وفرض عقوبات مالية"، وأن الغرامات المقترحة سيتعين الحصول عليها من Luna Foundation Guard (LFG) - وهي "جهة غير طرف" في القضية المدنية - وبالتالي "يجب على المحكمة ألا تمنح أي تعويض أو استرداد."
ومع ذلك، في 12 يونيو 2024، أصدر القاضي جيد راكوف من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك حكمه النهائي في القضية، حيث أمر بأن شركة تيرافورم كانت مسؤولة عن تعويضات إجمالية تزيد قليلاً عن 4.47 مليار دولار. ومن هذا المبلغ، تم اعتبار كوان مسؤولاً شخصياً عن أكثر من 204 مليون دولار.
بالإضافة إلى هذه الفاتورة الكبيرة، يمكن لكوان الآن إضافة 19 مليون دولار كغرامات مالية وافق على دفعها للمدعين الفيدراليين. سيتعين على مؤسس تيرافورم الانتظار حتى ديسمبر ليكتشف عدد السنوات التي سيتعين عليه أيضًا دفع ثمنها.
شاهد: تيرانود هو العمود الفقري الرقمي لبيتكوين