عملاء FTX يدعون أن شركة المحاماة كان لها دور "رئيسي" في الاحتيال

! محتوى التحرير الموثوق، تمت مراجعته من قبل خبراء الصناعة الرائدين والمحررين ذوي الخبرة. إفصاح الإعلان في تطور قانوني جديد، يدعي عملاء FTX أن شركة المحاماة Fenwick & West كانت لاعبًا "رئيسيًا" في الاحتيال الذي تبلغ قيمته عدة مليارات من الدولارات، زاعمين أن الشركة الواقعة في وادي السيليكون كانت متشابكة في العديد من جوانب عمليات بورصة العملات المشفرة.

قراءة ذات صلة: المستثمرون الكوريون الجنوبيون ينتقلون إلى الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة وسط دفع العملات المستقرة – تقرير## العملاء يعدلون شكوى محامي FTX

في يوم الاثنين، قدم عملاء FTX طلبًا لتعديل شكواهم ضد شركة المحاماة في وادي السيليكون Fenwick & West، مدعين أنها لعبت دورًا مركزيًا في احتيال بورصة التشفير قبل انهيارها في عام 2022.

الطلب، الذي هو جزء من التقاضي متعدد المقاطعات (MDL)، يتبع الشكوى في يونيو 2023 التي زعمت أن شركة المحاماة تجاوزت المعايير في الخدمات المقدمة لتبادل العملات المشفرة وأنه قد تكون مسؤولة عن "التآمر في، والمساعدة والتحريض، على الاحتيال المزعوم لبانكمان-فريد، والإهمال، وخرق الواجب الائتماني وتحويل أموال العملاء."

جدير بالذكر أن مكتب المحاماة نفى الادعاءات في سبتمبر 2023 من خلال طلب لرفض الدعوى، حيث جادل بأن كل واحدة من الادعاءات الثمانية يجب أن تُرفض مع التحيز لأن المدعين "فشلوا في تقديم ادعاءات معقولة عن أي من تلك الادعاءات"، و"غير قادرين على تعديل شكواهم لتقديم ادعاء صالح للحصول على تعويض."

ومع ذلك، يعتبر مستخدمو FTX أن الشكوى المعدلة "فريدة للغاية" حيث أن المحكمة الجزئية لمنطقة الجنوب في فلوريدا لديها "ميزة" مراجعة جميع التحقيقات ذات الصلة المكتملة على مدار العامين ونصف الماضيين:

هذا هو التعديل الجوهري الأول على شكوى مسار مكتب محاماة FTX. في nearly عامين قد مضيا منذ أن قدم المدعون هذا MDL، قد حدث الكثير خارج هذه الدعوى القضائية يبرز أن مطالبات المدعين هنا تستحق النظر، ويمكن حتى اعتبارهم "أطرافاً فائزة" في هذه المرحلة. بدلاً من المضي قدماً بالشكوى الأصلية المقدمة قبل عامين، يسعى المدعون إلى تبسيط القضايا في هذا MDL: مسار مكتب المحاماة. سيستمر هذا المسار MDL الآن مع متهم واحد فقط، Fenwick & West.

في الشكوى المعدلة المقترحة، طلب عملاء بورصة العملات الرقمية من المحكمة إصدار أمر يمنح الإذن بتعديل شكواهم لمعالجة هذه الحقائق الجديدة ورفض الطلب لإسقاط القضية كغير ذي جدوى.

فينوويك متهم بدور حاسم في الاحتيال

تشرح الوثيقة المكونة من 220 صفحة أنه من بين 130 مكتب محاماة مختلف قدمت خدماتها إلى بورصة العملات المشفرة، تم ذكر مكتب Fenwick فقط في MDL لأن المحقق المستقل في FTX concluded أن المكتب كان مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بـ “تقريبًا كل جانب” من جوانب احتيال الشركة وسوء السلوك.

! [FTX] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e49bdc20cfa770998fc22efde7f60c40.webp)

مقتطف من الشكوى المعدلة ضد Fenwick & West. المصدر: Courtlistener

وفقًا للملف، كان لدى الشركة "معرفة فعلية" بعملية الاحتيال في بورصة العملات المشفرة وقدمت "مساعدة كبيرة". بالإضافة إلى ذلك، يُزعم أن فينوويك، بما ينتهك قوانين الاحتيال الفيدرالية، عملت كـ"عضو أساسي" في مؤسسات FTX وعززت بيع "الأوراق المالية غير المسجلة"، في انتهاك لقوانين فلوريدا (FSIPA) وقوانين كاليفورنيا (CSL).

كانت عملية احتيال FTX ممكنة فقط لأن Fenwick قدمت "مساعدة كبيرة" من خلال إنشاء والموافقة على الهياكل التي سمحت بالعديد من الاحتيالات، بما في ذلك سرقة مئات الملايين من الدولارات في "قروض" من الداخلين المدانين في FTX من الفئة المتضررة، ووافقت Fenwick على إنشاء وإدارة وتمثيل شركات متعارضة بشكل واضح مثل Alameda Research وFTX وNorth Dimension، إلخ.(، والتي لم يكن لديها عمداً أي تدابير أمان لمنع المليارات من الدولارات التي تم سرقتها بشكل معترف به.

أبرز المدعون أن الأدلة من محاكمة SBF تظهر أن المطلعين على FTX كانوا بحاجة إلى دعم وتمثيل شركة المحاماة، بالإضافة إلى القدرة على استخدام "اسم Fenwick العظيم" في جميع الترويجات ذات الصلة للحصول على مصداقية فورية في فئة العملاء المستهدفة ومساعدة بورصة العملات المشفرة في "تحديد والحصول على مليارات الدولارات في استثمارات رأس المال المغامر." علاوة على ذلك، يُزعم أن شركة المحاماة ساعدت أيضًا في تلبية جميع المخاوف من قبل الجهات التنظيمية الحكومية والفيدرالية للضرائب والأوراق المالية.

في نهاية المطاف، تزعم الشكوى المعدلة أنه في أفضل الأحوال، ارتكبت فينوويك إهمالًا مهنيًا تسبب بشكل مباشر في خسائر بمليارات الدولارات، وفي أسوأ الأحوال كانت لاعبًا "رئيسيًا وحاسمًا" في احتيال بورصة العملات الرقمية.

قراءة ذات صلة: صناديق الاستثمار المتداولة XRP ستتفوق على Ethereum، كما يتوقع الرئيس التنفيذي لشركة Canary Capital![ftx, bitcoin, btc, btcusdt])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-eb71ef2dc4d2c2ac44a8d6fb8877e498.webp(

بيتكوين )BTC( يتداول بسعر 119,928 دولار في مخطط الأسبوع الواحد. المصدر: BTCUSDT على TradingView

الصورة المميزة من Unsplash.com، الرسم البياني من TradingView.com ! [])https://bitcoinist.com/wp-content/uploads/2025/02/safe.png( عملية التحرير لموقع bitcoinist تركز على تقديم محتوى موثوق ودقيق وغير متحيز. نحن نتمسك بمعايير صارمة في المصادر، وكل صفحة تخضع لمراجعة دقيقة من قبل فريقنا من خبراء التكنولوجيا البارزين والمحررين ذوي الخبرة. تضمن هذه العملية نزاهة المحتوى وملاءمته وقيمته لقرائنا.