تحول الجاني الرئيسي في قضية هاكر Bitfinex إلى شاهد رئيسي في محاكمة غسيل الأموال وكشف النقاب عن قضية غسيل أموال بقيمة 4.5 مليار دولار من الأصول المشفرة.
تم تحويل المتهم الرئيسي في قضية هاكر Bitfinex إلى شاهد في محاكمة غسيل الأموال
في عام 2022، اعترف زوجان تم القبض عليهما بسبب تورطهما في غسيل الأموال بقيمة 4.5 مليار دولار من الأصول المشفرة بجرائمهم. الزوجان هما إيليا ليشتينشتاين وهيذر مورغان، اللذين اشتهرا بمشاركتهما في هجوم هاكر على منصة تداول معينة في عام 2016.
أظهرت التقارير الأخيرة أن ليختنشتاين يظهر الآن كشاهد متعاون مع الحكومة في محاكمة غسيل الأموال المتعلقة بخدمات خلط العملات المشفرة الجارية. أثار هذا التحول اهتمامًا بشأن تفاصيل هذه القضية الكبيرة المتعلقة بغسيل الأموال في العملات الافتراضية.
خط الزمن للأحداث
2016: سرق الزوجان ليختنشتاين 45 مليار دولار من البيتكوين من منصة تداول معينة.
أبريل 2021: ألقت السلطات القبض على المشغل الرئيسي لمنصة خلط العملات المشفرة رومان ستيرينغوف
2021: تم إغلاق العديد من منصات خلط العملات المشفرة المعنية بغسيل الأموال، واعترف بعض مؤسسي المنصات بالذنب.
1 فبراير 2022: استقبلت محفظة الحكومة تحويلًا ضخمًا قدره حوالي 94643.3 بيتكوين
فبراير 2022: اعتقال الزوجين ليختنشتاين
أغسطس 2023: اعترف شخصان بالذنب وتم الحكم عليهما بتهمة السرقة
اعترف الزوجان ليختنشتاين بأنهما كانا قادرين على الوصول لفترة طويلة إلى نظام المنصة المسروقة وسرقوا مبالغ كبيرة من الأموال. لقد استخدموا خدمات خلط العملات الرقمية عدة مرات لغسيل الأموال، ثم انتقلوا إلى خلطات أخرى.
من الجاني إلى الشاهد
في المحاكمة الأخيرة، شهد ليختنشتاين كشاهد. قال:
استخدم حوالي 10 مرات منصة خلط تشفير معينة لغسيل الأموال
ثم انتقل إلى استخدام خدمات خلط العملات الأخرى
خدمة خلط العملات تمثل فقط جزءاً صغيراً من أنشطة غسيل الأموال
تم إيداع معظم الأموال في حسابات تداول العملات المشفرة المسجلة بمعلومات الهوية المشتراة من الويب المظلم
لم أتواصل مباشرة مع مشغلي المنصة المختلطة الذين تم مقاضاتهم
في عام 2021، اتهمت السلطات منصة الدمج بغسيل الأموال لأكثر من 1.2 مليون بيتكوين، والتي كانت قيمتها حوالي 335 مليون دولار في ذلك الوقت. كانت هذه الأموال تأتي بشكل رئيسي من أسواق الشبكة المظلمة، وت涉及 أنشطة غير قانونية مثل تجارة المخدرات، الاحتيال، وسرقة الهوية.
واجه ليختنشتاين عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن واختار التعاون مع السلطات، كاشفًا عن تفاصيل القضية. أثار هذا التحول اهتمامًا بشبكات غسيل الأموال الخاصة بالعملات المشفرة.
حتى 27 فبراير 2024، لا تزال المحاكمة جارية، ولم يتم إصدار الحكم النهائي بعد.
في السنوات الأخيرة، حظيت عمليات العديد من خلطات العملات المشفرة باهتمام الجهات التنظيمية. في أكتوبر 2020، فرضت شبكة إنفاذ الجرائم المالية غرامة قدرها 60 مليون دولار على مشغلي شركتين غير مسجلتين لخدمات العملات الافتراضية.
اقتراحات لتعزيز تدابير مكافحة غسيل الأموال
لتجنب حوادث مماثلة، يمكن لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية اتخاذ التدابير التالية:
تنفيذ صارم لمتطلبات KYC و AML، بما في ذلك التحقق الشامل من هوية المستخدم وجمع المعلومات.
تنفيذ نظام مراقبة تداول في الوقت الفعلي، وتحليل معلومات مثل مبلغ التداول، والتردد، والمصدر، والوجهة، للتعرف على الأنشطة المشبوهة في الوقت المناسب.
إنشاء آلية متكاملة للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، ومعالجة الأمور في الوقت المناسب والتعاون مع الجهات الرقابية للتحقيق.
تعزيز التعاون مع شركات الأمن والهيئات التنظيمية وأجهزة إنفاذ القانون لمكافحة غسيل الأموال بشكل مشترك. تبادل المعلومات بشكل دوري والاستجابة بسرعة لاستراتيجيات غسيل الأموال المتغيرة باستمرار من قبل المجرمين.
مع تطور التدابير التنظيمية وأدوات مكافحة غسيل الأموال، قد يقوم المجرمون بتبني طرق تداول أكثر تفتيتًا وخفاءً أو استغلال الثغرات التقنية. لذلك، يحتاج المشاركون في الصناعة إلى البقاء يقظين وتحديث استراتيجيات مكافحة غسيل الأموال باستمرار.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 11
أعجبني
11
5
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
NonFungibleDegen
· منذ 18 س
أيادٍ ضعيفة يتجسسون للحصول على حكم أخف... من المحتمل ألا ينجحوا.
تحول الجاني الرئيسي في قضية هاكر Bitfinex إلى شاهد رئيسي في محاكمة غسيل الأموال وكشف النقاب عن قضية غسيل أموال بقيمة 4.5 مليار دولار من الأصول المشفرة.
تم تحويل المتهم الرئيسي في قضية هاكر Bitfinex إلى شاهد في محاكمة غسيل الأموال
في عام 2022، اعترف زوجان تم القبض عليهما بسبب تورطهما في غسيل الأموال بقيمة 4.5 مليار دولار من الأصول المشفرة بجرائمهم. الزوجان هما إيليا ليشتينشتاين وهيذر مورغان، اللذين اشتهرا بمشاركتهما في هجوم هاكر على منصة تداول معينة في عام 2016.
أظهرت التقارير الأخيرة أن ليختنشتاين يظهر الآن كشاهد متعاون مع الحكومة في محاكمة غسيل الأموال المتعلقة بخدمات خلط العملات المشفرة الجارية. أثار هذا التحول اهتمامًا بشأن تفاصيل هذه القضية الكبيرة المتعلقة بغسيل الأموال في العملات الافتراضية.
خط الزمن للأحداث
اعترف الزوجان ليختنشتاين بأنهما كانا قادرين على الوصول لفترة طويلة إلى نظام المنصة المسروقة وسرقوا مبالغ كبيرة من الأموال. لقد استخدموا خدمات خلط العملات الرقمية عدة مرات لغسيل الأموال، ثم انتقلوا إلى خلطات أخرى.
من الجاني إلى الشاهد
في المحاكمة الأخيرة، شهد ليختنشتاين كشاهد. قال:
في عام 2021، اتهمت السلطات منصة الدمج بغسيل الأموال لأكثر من 1.2 مليون بيتكوين، والتي كانت قيمتها حوالي 335 مليون دولار في ذلك الوقت. كانت هذه الأموال تأتي بشكل رئيسي من أسواق الشبكة المظلمة، وت涉及 أنشطة غير قانونية مثل تجارة المخدرات، الاحتيال، وسرقة الهوية.
واجه ليختنشتاين عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن واختار التعاون مع السلطات، كاشفًا عن تفاصيل القضية. أثار هذا التحول اهتمامًا بشبكات غسيل الأموال الخاصة بالعملات المشفرة.
حتى 27 فبراير 2024، لا تزال المحاكمة جارية، ولم يتم إصدار الحكم النهائي بعد.
في السنوات الأخيرة، حظيت عمليات العديد من خلطات العملات المشفرة باهتمام الجهات التنظيمية. في أكتوبر 2020، فرضت شبكة إنفاذ الجرائم المالية غرامة قدرها 60 مليون دولار على مشغلي شركتين غير مسجلتين لخدمات العملات الافتراضية.
اقتراحات لتعزيز تدابير مكافحة غسيل الأموال
لتجنب حوادث مماثلة، يمكن لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية اتخاذ التدابير التالية:
تنفيذ صارم لمتطلبات KYC و AML، بما في ذلك التحقق الشامل من هوية المستخدم وجمع المعلومات.
تنفيذ نظام مراقبة تداول في الوقت الفعلي، وتحليل معلومات مثل مبلغ التداول، والتردد، والمصدر، والوجهة، للتعرف على الأنشطة المشبوهة في الوقت المناسب.
إنشاء آلية متكاملة للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، ومعالجة الأمور في الوقت المناسب والتعاون مع الجهات الرقابية للتحقيق.
تعزيز التعاون مع شركات الأمن والهيئات التنظيمية وأجهزة إنفاذ القانون لمكافحة غسيل الأموال بشكل مشترك. تبادل المعلومات بشكل دوري والاستجابة بسرعة لاستراتيجيات غسيل الأموال المتغيرة باستمرار من قبل المجرمين.
مع تطور التدابير التنظيمية وأدوات مكافحة غسيل الأموال، قد يقوم المجرمون بتبني طرق تداول أكثر تفتيتًا وخفاءً أو استغلال الثغرات التقنية. لذلك، يحتاج المشاركون في الصناعة إلى البقاء يقظين وتحديث استراتيجيات مكافحة غسيل الأموال باستمرار.