سحب مستثمرين كبار يتم بسلاسة بينما يتم حجز مستثمري التجزئة غالبًا، والسبب في ذلك ثلاثة: الأول هو ضعف مستوى التحقق - احترافيون يقدمون جميع مستندات KYC/AML (التعريف بالهوية + صورة الوجه + بيانات الحساب + إثبات الأموال) للحصول على ثقة المنصة، بينما يقوم مستثمروا التجزئة بالتقاعس في التحقق أو يستخدمون حسابات مجهولة مما يؤدي إلى تفعيل إجراءات التحكم في المخاطر؛ الثاني هو اختلاف القنوات - مستثمرون كبار يستخدمون قنوات مؤسسية للمعاملات الكبيرة (خدمة خاصة مع تحكم مخاطر أقل)، بينما يضطر مستثمرون التجزئة للازدحام عند سحب المعاملات الصغيرة (مصممة لاستهداف السحب المتكرر للصغار، بينما تتطلب المعاملات الكبيرة تدقيقًا مكثفًا)؛ الثالث هو عادات التشغيل - مستثمرون كبار يسحبون الأموال على دفعات مع خلط المعاملات الصغيرة لمحاكاة التدفق الطبيعي، بينما يقوم مستثمرون التجزئة غالبًا بسحب مبالغ كبيرة فجأة بعد فترات من الخمول أو يقومون بإيداعات وسحوبات متكررة مما يصنفهم على أنهم عاليي المخاطر.
تجنب الأخطاء العملية: التحقق من تقديم إثبات العنوان / كشف الراتب؛ سحب مبالغ كبيرة على دفعات (一次≤5万，间隔数小时)؛ اختيار الوقت خلال أيام العمل من 9 صباحاً إلى 6 مساءً (تجنب الساعات المتأخرة / العطلات)؛ الحفاظ على معاملات صغيرة بشكل دوري في الحساب؛ تجاوز 50万 من خلال قنوات المؤسسات في البورصة؛ الاحتفاظ بسجل المعاملات بشكل دائم. المنطق الأساسي: في ظل الرقابة الصارمة، كلما كانت الأمور أكثر التزامًا، كانت الحرية أكبر - تعديل العادات + التعاون النشط مع التدقيق = سحب سهل.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
سحب مستثمرين كبار يتم بسلاسة بينما يتم حجز مستثمري التجزئة غالبًا، والسبب في ذلك ثلاثة: الأول هو ضعف مستوى التحقق - احترافيون يقدمون جميع مستندات KYC/AML (التعريف بالهوية + صورة الوجه + بيانات الحساب + إثبات الأموال) للحصول على ثقة المنصة، بينما يقوم مستثمروا التجزئة بالتقاعس في التحقق أو يستخدمون حسابات مجهولة مما يؤدي إلى تفعيل إجراءات التحكم في المخاطر؛ الثاني هو اختلاف القنوات - مستثمرون كبار يستخدمون قنوات مؤسسية للمعاملات الكبيرة (خدمة خاصة مع تحكم مخاطر أقل)، بينما يضطر مستثمرون التجزئة للازدحام عند سحب المعاملات الصغيرة (مصممة لاستهداف السحب المتكرر للصغار، بينما تتطلب المعاملات الكبيرة تدقيقًا مكثفًا)؛ الثالث هو عادات التشغيل - مستثمرون كبار يسحبون الأموال على دفعات مع خلط المعاملات الصغيرة لمحاكاة التدفق الطبيعي، بينما يقوم مستثمرون التجزئة غالبًا بسحب مبالغ كبيرة فجأة بعد فترات من الخمول أو يقومون بإيداعات وسحوبات متكررة مما يصنفهم على أنهم عاليي المخاطر.
تجنب الأخطاء العملية: التحقق من تقديم إثبات العنوان / كشف الراتب؛ سحب مبالغ كبيرة على دفعات (一次≤5万，间隔数小时)؛ اختيار الوقت خلال أيام العمل من 9 صباحاً إلى 6 مساءً (تجنب الساعات المتأخرة / العطلات)؛ الحفاظ على معاملات صغيرة بشكل دوري في الحساب؛ تجاوز 50万 من خلال قنوات المؤسسات في البورصة؛ الاحتفاظ بسجل المعاملات بشكل دائم. المنطق الأساسي: في ظل الرقابة الصارمة، كلما كانت الأمور أكثر التزامًا، كانت الحرية أكبر - تعديل العادات + التعاون النشط مع التدقيق = سحب سهل.