حدث تجميد USDT: تحليل حالة مجموعة مالية من جنوب شرق آسيا
USDT كعملة مستقرة مركزية مرتبطة بالدولار الأمريكي، بالإضافة إلى خصائص العملات المشفرة الأساسية، تمنح الجهة المصدرة صلاحيات كبيرة. يشمل ذلك إصدار العملات بشكل موجه، وحرق الرموز، وكذلك تقييد صلاحيات العناوين المحددة، وهو ما يسمى "التجميد".
هذا السلوك المجمد عادة ما ينشأ من طلبات السلطات القانونية أو الحوادث الأمنية الكبيرة ، بهدف منع الأنشطة غير القانونية وحماية الأصول المتضررة. ومع ذلك ، مع توسيع نطاق استخدام USDT في النظام المالي ، أصبح السلوك المجمد أكثر شيوعًا ، مما أثر سلبًا على العديد من الشركات العاملة في الويب 3 ، بل وأدى إلى مخاطر قانونية.
ستتناول هذه المقالة تحليل حادثة تجميد 2962 مليون USDT من قبل مجموعة مالية في جنوب شرق آسيا.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3aafca76f9c6a0fe406c38202c0bdad0.webp)
نظرة عامة على حجم أعمال مجموعة المالية
توجد هذه المجموعة المالية في جنوب شرق آسيا، وتغطي مجالات متعددة مثل محفظة العملات المشفرة، والمدفوعات، وضمانات التداول، والتأمين، والبورصات. تستخدم أعمال الدفع والضمان الأساسية بشكل كبير USDT. وفقًا لبيانات من منصة مراقبة المخاطر، فإن العناوين الرسمية وعناوين المستخدمين لأعمال الدفع والضمان التابعة للمجموعة تتجاوز 180,000 عنوان، مما يجعلها أكبر شركة تشفير في المنطقة، وتأثيرها يمتد عبر جميع أنحاء جنوب شرق آسيا وحتى شرق آسيا.
من يونيو 2022 إلى يونيو 2024، كان هناك اتجاه تصاعدي في حجم الأموال الشهرية لجميع عناوين الأعمال المعروفة للمجموعة، حيث ارتفع من 10.3 مليار USDT كحد أدنى إلى 83.9 مليار USDT كحد أقصى، ليصل إجمالي حجم الأموال خلال عامين إلى 1023.97 مليار USDT.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8831cb826a72071fcf999a183282a6a7.webp019283746574839201
في نفس الوقت، حافظت العناوين المتعلقة بأعمال المجموعة على كمية كبيرة من الاحتياطيات. على مدار هذين العامين، بلغ متوسط الرصيد اليومي لجميع العناوين التجارية المعروفة 3568 مليون USDT.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-648b00c4651937b918b3233ec85d53fb.webp(
ومع ذلك، نظرًا لأن جنوب شرق آسيا هو منطقة ذات نشاط مرتفع في الأنشطة غير القانونية المتعلقة بالعملات المشفرة، فإن عنوان عمل المجموعة تأثر إلى حد ما. على سبيل المثال، خلال الفترة من يوليو 2023 إلى يونيو 2024، تدفق إلى هذا العنوان ما مجموعه 21.58 مليار USDT، بما في ذلك أنواع مختلفة من الأموال عالية المخاطر، مثل المقامرة، والأنشطة التجارية غير القانونية، وغسيل الأموال، والاحتيال.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c30e579c1b4c9dc9cfeba0888753a4bb.webp(
تحليل أموال عنوان التجمد
في 13 يوليو 2024، تم تقييد عنوان شبكة ترون معين، وتم تجميد 29620000 USDT مما جعل من المستحيل تحويلها. أظهرت التحقيقات الأولية أن هذا العنوان تم إنشاؤه قبل خمسة أيام فقط، وقد تجاوز حجم تداول الأموال الإجمالي 1 مليار USDT، واستقبل كميات كبيرة من الأموال من مستخدمي المجموعة والعناوين الرسمية.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang] )https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c32b7596ca2b740d574f49735a0eb1a1.webp(
أظهرت التحقيقات الإضافية أنه في حادثة سرقة حدثت سابقًا في إحدى البورصات اليابانية، تم تحويل جزء من الأصول المسروقة إلى نظام الدفع الخاص بالمجموعة عبر تبادل عبر السلاسل. بعد عدة عمليات تبادل عبر السلاسل، انتهى المطاف بحوالي 1400万美元 في عنوان مجمد.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang] )https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-62bf77ce3b16e92770251f090a805ac9.webp019283746574839201
من الجدير بالذكر أن هذه ليست الحادثة الأمنية الوحيدة المرتبطة بالمجموعة. في حادثة سرقة أخرى في البورصة، تدفق ما لا يقل عن 1,050,000 USDT إلى عنوان مستخدم المجموعة، ومن ثم تم تحويلها إلى عدة عناوين أعمال رسمية.
على الرغم من عدم وجود دليل مباشر في الوقت الحالي يثبت أن هذا التجميد مرتبط بهذه الحوادث الأمنية، إلا أنه بالنظر إلى أن عناوين الأعمال الأخرى للمجموعة لم تتعرض للتجميد، فإن هذا يشير على الأقل إلى أن هذا الإجراء ليس موجهًا ضد المجموعة نفسها.
تحليل هجوم على خدمات الدفع
إن 2963万USDT المجمدة تمثل 75% من احتياطي المجموعة، مما أدى إلى ضغط معين على عمليات السحب الخاصة بها.
أظهرت التحليلات أنه بعد مرور 2.5 ساعة على حدوث حدث التجميد، قام المجموعة بتفعيل عنوان عمل جديد لمعالجة احتياجات المستخدمين من الإيداع والسحب. اعتباراً من 16 يوليو 2024، بلغ حجم معاملات العنوان الجديد 7.33 مليون USDT.
تم إحصاء حالة التدفق النقدي للعناوين الجديدة، ولم يتم اكتشاف أي ظواهر غير طبيعية ملحوظة في الأموال، ولا يزال العنوان يحتوي حاليًا على رصيد قدره 12880000 USDT.
تشير التحليلات الإضافية إلى أن المجموعة شهدت خروجًا كبيرًا للأموال بعد حدوث حدث التجميد، ولكن الحكومة قامت بتعويض الاحتياطي في الوقت المناسب من عناوين أعمال أخرى، مما جعلها قادرة على تلبية طلبات سحب المستخدمين.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 12
أعجبني
12
5
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
DataPickledFish
· منذ 14 س
في هذه الأيام، من يستخدم USDT بعد؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasWaster
· 08-09 05:45
تم تجميد أكثر من 2000w؟ مأساة
شاهد النسخة الأصليةرد0
All-InQueen
· 08-09 05:41
اه! من يجرؤ على تخزين USDT؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
ChainSherlockGirl
· 08-09 05:40
مرة أخرى، تم ضرب ضحية صغيرة بمطرقة حديدية~ تظهر بيانات داخل السلسلة أن هذه هي الحلقة الأولى فقط، أضحكني!
أزمة تجميد USDT: تقييد أصول مجموعة مالية في جنوب شرق آسيا بقيمة 2962 مليون يثير متابعة الصناعة
حدث تجميد USDT: تحليل حالة مجموعة مالية من جنوب شرق آسيا
USDT كعملة مستقرة مركزية مرتبطة بالدولار الأمريكي، بالإضافة إلى خصائص العملات المشفرة الأساسية، تمنح الجهة المصدرة صلاحيات كبيرة. يشمل ذلك إصدار العملات بشكل موجه، وحرق الرموز، وكذلك تقييد صلاحيات العناوين المحددة، وهو ما يسمى "التجميد".
هذا السلوك المجمد عادة ما ينشأ من طلبات السلطات القانونية أو الحوادث الأمنية الكبيرة ، بهدف منع الأنشطة غير القانونية وحماية الأصول المتضررة. ومع ذلك ، مع توسيع نطاق استخدام USDT في النظام المالي ، أصبح السلوك المجمد أكثر شيوعًا ، مما أثر سلبًا على العديد من الشركات العاملة في الويب 3 ، بل وأدى إلى مخاطر قانونية.
ستتناول هذه المقالة تحليل حادثة تجميد 2962 مليون USDT من قبل مجموعة مالية في جنوب شرق آسيا.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3aafca76f9c6a0fe406c38202c0bdad0.webp)
نظرة عامة على حجم أعمال مجموعة المالية
توجد هذه المجموعة المالية في جنوب شرق آسيا، وتغطي مجالات متعددة مثل محفظة العملات المشفرة، والمدفوعات، وضمانات التداول، والتأمين، والبورصات. تستخدم أعمال الدفع والضمان الأساسية بشكل كبير USDT. وفقًا لبيانات من منصة مراقبة المخاطر، فإن العناوين الرسمية وعناوين المستخدمين لأعمال الدفع والضمان التابعة للمجموعة تتجاوز 180,000 عنوان، مما يجعلها أكبر شركة تشفير في المنطقة، وتأثيرها يمتد عبر جميع أنحاء جنوب شرق آسيا وحتى شرق آسيا.
من يونيو 2022 إلى يونيو 2024، كان هناك اتجاه تصاعدي في حجم الأموال الشهرية لجميع عناوين الأعمال المعروفة للمجموعة، حيث ارتفع من 10.3 مليار USDT كحد أدنى إلى 83.9 مليار USDT كحد أقصى، ليصل إجمالي حجم الأموال خلال عامين إلى 1023.97 مليار USDT.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8831cb826a72071fcf999a183282a6a7.webp019283746574839201
في نفس الوقت، حافظت العناوين المتعلقة بأعمال المجموعة على كمية كبيرة من الاحتياطيات. على مدار هذين العامين، بلغ متوسط الرصيد اليومي لجميع العناوين التجارية المعروفة 3568 مليون USDT.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-648b00c4651937b918b3233ec85d53fb.webp(
ومع ذلك، نظرًا لأن جنوب شرق آسيا هو منطقة ذات نشاط مرتفع في الأنشطة غير القانونية المتعلقة بالعملات المشفرة، فإن عنوان عمل المجموعة تأثر إلى حد ما. على سبيل المثال، خلال الفترة من يوليو 2023 إلى يونيو 2024، تدفق إلى هذا العنوان ما مجموعه 21.58 مليار USDT، بما في ذلك أنواع مختلفة من الأموال عالية المخاطر، مثل المقامرة، والأنشطة التجارية غير القانونية، وغسيل الأموال، والاحتيال.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c30e579c1b4c9dc9cfeba0888753a4bb.webp(
تحليل أموال عنوان التجمد
في 13 يوليو 2024، تم تقييد عنوان شبكة ترون معين، وتم تجميد 29620000 USDT مما جعل من المستحيل تحويلها. أظهرت التحقيقات الأولية أن هذا العنوان تم إنشاؤه قبل خمسة أيام فقط، وقد تجاوز حجم تداول الأموال الإجمالي 1 مليار USDT، واستقبل كميات كبيرة من الأموال من مستخدمي المجموعة والعناوين الرسمية.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang] )https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c32b7596ca2b740d574f49735a0eb1a1.webp(
أظهرت التحقيقات الإضافية أنه في حادثة سرقة حدثت سابقًا في إحدى البورصات اليابانية، تم تحويل جزء من الأصول المسروقة إلى نظام الدفع الخاص بالمجموعة عبر تبادل عبر السلاسل. بعد عدة عمليات تبادل عبر السلاسل، انتهى المطاف بحوالي 1400万美元 في عنوان مجمد.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang] )https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-62bf77ce3b16e92770251f090a805ac9.webp019283746574839201
من الجدير بالذكر أن هذه ليست الحادثة الأمنية الوحيدة المرتبطة بالمجموعة. في حادثة سرقة أخرى في البورصة، تدفق ما لا يقل عن 1,050,000 USDT إلى عنوان مستخدم المجموعة، ومن ثم تم تحويلها إلى عدة عناوين أعمال رسمية.
على الرغم من عدم وجود دليل مباشر في الوقت الحالي يثبت أن هذا التجميد مرتبط بهذه الحوادث الأمنية، إلا أنه بالنظر إلى أن عناوين الأعمال الأخرى للمجموعة لم تتعرض للتجميد، فإن هذا يشير على الأقل إلى أن هذا الإجراء ليس موجهًا ضد المجموعة نفسها.
تحليل هجوم على خدمات الدفع
إن 2963万USDT المجمدة تمثل 75% من احتياطي المجموعة، مما أدى إلى ضغط معين على عمليات السحب الخاصة بها.
أظهرت التحليلات أنه بعد مرور 2.5 ساعة على حدوث حدث التجميد، قام المجموعة بتفعيل عنوان عمل جديد لمعالجة احتياجات المستخدمين من الإيداع والسحب. اعتباراً من 16 يوليو 2024، بلغ حجم معاملات العنوان الجديد 7.33 مليون USDT.
تم إحصاء حالة التدفق النقدي للعناوين الجديدة، ولم يتم اكتشاف أي ظواهر غير طبيعية ملحوظة في الأموال، ولا يزال العنوان يحتوي حاليًا على رصيد قدره 12880000 USDT.
! تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang
تشير التحليلات الإضافية إلى أن المجموعة شهدت خروجًا كبيرًا للأموال بعد حدوث حدث التجميد، ولكن الحكومة قامت بتعويض الاحتياطي في الوقت المناسب من عناوين أعمال أخرى، مما جعلها قادرة على تلبية طلبات سحب المستخدمين.
! تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang
بشكل عام، تبرز هذه الحادثة تعقيد العملات المستقرة المركزية في مجال التنظيم وإدارة المخاطر، كما تعكس أهمية الأمان والامتثال في نظام العملات المشفرة.