تحليل التوصيف القضائي لقضايا الجرائم المتعلقة بالمال الافتراضي

في الآونة الأخيرة، مع استمرار تراكم السوابق القضائية المتعلقة بالمال الافتراضي، يمكن ملاحظة أن السلطات القضائية قد أنشأت نوعًا من "القواعد غير المكتوبة" أو الاعتماد على مسارات في معايير الإدانة عند معالجة هذه القضايا. ستتناول هذه المقالة كيفية تحديد الممارسين القانونيين في بعض الجرائم الشائعة المتعلقة بالعملة ما إذا كان السلوك يشكل جريمة.

أ. تحليل الحالات النموذجية

في أبريل 2020، أصدرت المحكمة العليا في مقاطعة تشجيانغ حكمًا نهائيًا في قضية احتيال جماعي تتعلق بتداول المال الافتراضي. تتعلق القضية بإصدار العملات، والترويج، والتسويق، وICO وغيرها من أنماط الأعمال المتعددة. تكمن خصوصية القضية في أن المتهمين حكم عليهم في الأصل بالسجن مع إيقاف التنفيذ بتهمة تنظيم وقيادة أنشطة الاحتيال، ولكن تم إلغاء الحكم الأصلي فيما بعد، وتم الحكم عليهم بتهمة الاحتيال الجماعي وحكم عليهم بالسجن المؤبد. تسلط هذه الفجوة في الحكم الضوء على الفرق المهم في منطق الإدانة بين جرائم الاحتيال وجرائم التسويق الهرمي.

ثانياً، التعريف القانوني للجرائم المتعلقة بالعملة

( ) مشكلة قانونية في معاملات المال الافتراضي

منذ أن أصدرت عدة وزارات في سبتمبر 2017 إعلاناً مشتركاً للوقاية من مخاطر تمويل إصدار الرموز، يُعتبر إصدار الرموز داخل الصين فعلاً غير قانوني لجمع الأموال العامة بدون موافقة، ويُشتبه في كونه نشاطاً غير قانوني لجمع الأموال. حتى العملات الافتراضية التي تصدرها منصات خارجية، تُعتبر أيضاً معرضة لمخاطر قانونية بسبب عدم وجود اعتراف من الدولة وقيمة اقتصادية فعلية.

(二) أنواع الجرائم المتعلقة بالمال الافتراضي الشائعة

تشمل الجرائم المتعلقة بالعملات ما يلي:

1. جرائم الاحتيال (مثل جريمة الاحتيال، جريمة الاحتيال التعاقدي، جريمة الاحتيال في جمع الأموال)
2. جريمة التسويق الهرمي
3. إنشاء جريمة الكازينو
4. جريمة التداول غير القانوني

(ثلاثة ) منطق الإدانة في جرائم العملات

كمثال على جرائم تسويق الشبكات وجريمة الاحتيال في جمع الأموال:

1. عناصر جريمة الاحتيال الهرمي:

   • تعيين عتبة لاستيعاب المشاركين
   • استخدام عدد المطورين كمرجع لحساب المكافآت
   • يجب أن تصل المنظمة إلى ثلاثة مستويات أو أكثر وأن يتجاوز عدد الأفراد ثلاثين.
   • هدف الفاعل هو خداع المشاركين للحصول على أموالهم

2. تحديد جرائم الاحتيال:

   • جعل الفاعل الضحية تكتسب فهمًا خاطئًا من خلال وسائل الخداع
   • الضحية تتصرف في الممتلكات بناءً على فهم خاطئ
   • الشخص المعني يستولي في النهاية بشكل غير قانوني على ممتلكات الآخرين

في الحالات الفعلية، حكمت المحكمة على جريمة الاحتيال الهرمي بتهمة الاحتيال في جمع الأموال، بناءً على الاعتبارات التالية:

• يقوم الشخص المعني بجذب الاستثمارات من خلال المال الافتراضي الذي لا يحمل قيمة فعلية.
• تشكيل صندوق استثماري واستخدام الأموال في الاستهلاك الشخصي أو التحويل إلى الخارج
• السلوك في جوهره ينتمي إلى جمع الأموال غير القانوني، ويتميز بالقصد الجنائي لجمع الأموال.

ثلاثاً، الخاتمة

على الرغم من أن استثمار المال الافتراضي لم يُحظر بشكل واضح حتى الآن، إلا أن الأنشطة ذات الصلة قد تُعتبر "مشتبه في أنها تضر بالنظام المالي وتعرض الأمن المالي للخطر" وبالتالي قد تتعرض للمراقبة. قد تختلف فهم وتنفيذ الجهات القانونية في مناطق مختلفة للقواعد ذات الصلة، وهو ما يتضح بشكل خاص في معالجة قضايا المال الافتراضي. لذلك، يجب أن تكون حذرًا للغاية عند المشاركة في الأنشطة المتعلقة بالمال الافتراضي وأن تكون على دراية كاملة بالمخاطر القانونية المحتملة.