التمييز بين جريمة المساعدة في الجرائم المالية الافتراضية وجريمة التستر

مع التطور العالمي للمال الافتراضي، تصبح القضايا القانونية المتعلقة به أكثر تعقيدًا، خاصة في ممارسة العدالة الجنائية. تعتبر جريمة مساعدة الأنشطة الإجرامية عبر الشبكات المعلوماتية (المعروفة باسم "جريمة المساعدة") وإخفاء أو تمويه العائدات الإجرامية (المعروفة باسم "جريمة الإخفاء") من بين الاتهامات الشائعة في سلسلة جرائم المال الافتراضي، وغالبًا ما تنتج عنها تداخلات وخلط في التطبيق العملي.

هذا الالتباس يؤثر ليس فقط على التحديد الدقيق للقضية، بل يتعلق أيضًا بشكل مباشر بمدى العقوبة. على الرغم من أن الجريمتين هما أدوات مهمة لمكافحة جرائم المعلوماتية وغسل الأموال، إلا أنهما تختلفان بشكل ملحوظ من حيث النية الذاتية، وطريقة السلوك، ونطاق العقوبة.

١. تحليل الحالة

باعتبار قضية تشن سي وآخرين المتعلقة بحجب المعلومات وفقًا لحكم محكمة تشونغجي في مدينة جياوزو بمقاطعة خنان، فإن تفاصيل القضية كما يلي:

في ديسمبر 2020، نظم لي جانغ و آخرون تشينغ سي وآخرون لاستخدام بطاقات الائتمان لتحويل العائدات الإجرامية. قدمت تشينغ سي بطاقتها المصرفية الخاصة للمشاركة في التحويل، وتم ذلك جزئيًا من خلال شراء المال الافتراضي. ووفقًا للإحصاءات، تم تحويل 147,000 يوان من أموال الاحتيال باستخدام 3 بطاقات مصرفية قدمتها تشينغ سي.

في فبراير 2021، بعد اعتقال لي قانغ وجماعته، واصل تشن سي وآخرون تنظيم آخرين لنقل الأموال الناتجة عن الجريمة، حيث بلغ المبلغ المتورط 441,000 يوان.

قضت المحكمة الابتدائية بأن تشن سي ارتكب جريمة التستر، وحكمت عليه بالسجن لمدة أربع سنوات، بالإضافة إلى غرامة قدرها 20000 يوان. اعتبر تشن ومحاميه أن الجريمة يجب أن تُعتبر جريمة مساعدة أخف، لكن المحكمة الاستئنافية رفضت الاستئناف وأيدت الحكم الأصلي.

ثانياً، نطاق تطبيق جرائم المساعدة والاختفاء

في قضايا الجرائم المتعلقة بالمال الافتراضي، ترتبط حدود تطبيق الجريمتين ارتباطًا وثيقًا بدور الفاعل، والوعي الذاتي، ونتائج الأفعال:

مشهد نموذجي لجريمة دعم العملة

1. مساعدة عصابات الاحتيال في جمع العملات وتحويلها
2. علمًا بأنه مصدر غير قانوني ومع ذلك يقدم خدمة تحويل العناوين
3. تقديم عنوان محفظة المال الافتراضي لاستخدامه في "تبادل النقاط" أو التحويل

المفتاح هو أن سلوك "المساعدة" يسهل مباشرة الجرائم الإلكترونية دون الحاجة إلى تحقيق الربح كمغزى.

مشهد نموذجي لجريمة الإخفاء

1. شراء العملات الافتراضيّة التي تم الحصول عليها من خلال الاحتيال الكهربائي
2. على علم بأنها أموال غير قانونية ومع ذلك يقوم ب"غسل العملات" أو تحويلها إلى المال الافتراضي
3. عمل حفظ الأموال، والسحب وغيرها من الأفعال

يؤكد إخفاء الجريمة على مساعدة "في هضم الأموال المسروقة"، وهو أقرب إلى مفهوم غسل الأموال التقليدي، بشرط أن تكون المعرفة بالعائدات الإجرامية واضحة.

الثالث، كيفية التمييز بدقة بين جريمة المساعدة وجريمة التستر

يجب أن يؤخذ في الاعتبار الجوانب الذاتية والموضوعية والأدلة في القضية لتمييز دقيق بين الجريمتين:

موضوع المعرفة الذاتية مختلف

1. جريمة الإيصال: يجب أن يكون الفاعل على علم بـ "استخدام الآخرين لشبكة المعلومات لتنفيذ الجريمة".
2. جريمة التستر: يجب أن يكون الفاعل على علم بأن "الأموال المعالجة هي عائدات جريمة".

توقيت حدوث السلوك مختلف

1. تحدث جرائم المساعدة عادة أثناء أو قبل وقوع الجريمة، حيث تلعب دور "التمهيد".
2. جريمة الإخفاء تحدث عادة بعد ارتكاب الجريمة، وتعمل على "تنظيف المسروقات".

هل ساهم في إتمام الجريمة

غالبًا ما تكون هناك علاقة سببية قوية بين سلوك التستر ونتائج الجريمة، على الرغم من أن جريمة المساعدة قد تساعد أيضًا في "تحويل عائدات" الجريمة العليا، إلا أنها لا تحدد ما إذا كانت الجريمة العليا يمكن أن تتحقق.

اقتراحات الممارسة القضائية

بالنسبة للمحامي الدفاع، يمكن التعامل مع الأمر من مستويين:

1. الجانب الإثباتي: تحليل طرق الحصول على العملة، هل تشير سجلات التواصل إلى جرائم سابقة، هل توجد نية "لتبييض" اتجاه العملة.
2. الجانب الذاتي: إذا كان المتهم غير مدرك حقًا أن السلوك العلوي هو جريمة، ويعرف فقط "أن هذه العملة ليست نظيفة"، فيمكن النظر في المطالبة بتطبيق جريمة المساعدة.

الخاتمة

تحت تأثير الخصائص التقنية للعملات الافتراضية، زادت صعوبة تطبيق القانون الجنائي بشكل كبير. يحتاج المحامون الجنائيون في مجال Web3 إلى فهم عميق للمنطق الأساسي للعملات الافتراضية والاستخدامات الفعلية لها، من أجل التمييز بدقة بين جريمة المساعدة وجريمة التستر ضمن الحدود الغامضة. هذا لا يتعلق فقط بتواضع القانون وتحقيق العدالة، بل يؤثر أيضًا بشكل مباشر على مسارات مصير الأفراد المعنيين.

في المستقبل، مع تنظيم الممارسات القضائية وتحسين النظام القانوني للعملات الافتراضية، سيكون تطبيق القوانين ذات الصلة أكثر وضوحًا. قبل ذلك، كان كل تمييز بين الجرائم اختبارًا للقدرات المهنية والمسوؤلية لدى المحامين.