الاتجاهات الجديدة في جرائم الأصول المشفرة: من خلال قضايا غسيل الأموال نرى تغييرات في التنظيم
في السنوات الأخيرة ، أدى التطور السريع لسوق الأصول التشفيرية إلى ظهور مجموعة من أساليب غسيل الأموال الخفية والمعقدة. هذه الجرائم الجديدة لا تهدد فقط النظام المالي في الدول ، بل تؤدي أيضًا إلى فقدان العملات الأجنبية وزيادة الجرائم الإلكترونية. مؤخرًا ، أثار قضية تتعلق بغسيل 20 مليار يوان من الأصول التشفيرية وبيع المعلومات الشخصية للمواطنين اهتمامًا واسع النطاق ، مما يعكس أحدث الاتجاهات في جرائم الأصول التشفيرية.
قضية خاصة "قضية داخل قضية"
نجحت شرطة بكين بالتعاون مع مكتب إدارة النقد الأجنبي الوطني في بكين في الكشف عن قضية غسيل أموال كبيرة تتجاوز قيمتها 20 مليار يوان وانتهاك المعلومات الشخصية للمواطنين. تتعلق القضية بـ 15 مقاطعة ومدينة، وكانت أساليب الجريمة خفية ومتنوعة للغاية.
بيع معلومات المواطنين الشخصية على نطاق واسع
أظهرت التحقيقات أن المشتبه بهم في الجرائم يستخدمون أدوات التواصل الفوري الخارجية لتشكيل مجموعات اجتماعية متعددة، حيث يقومون ببيع أرقام الهوية الوطنية وأرقام الهواتف المحمولة وعناوين المنازل وغيرها من المعلومات الشخصية لمواطنينا بشكل كبير، حيث بلغ إجمالي المعلومات المباعة أكثر من مئة مليون条. بعد انتقال هذه المعلومات إلى الخارج، قد يتم استخدامها في الاحتيال المخصص، أو تحفيز القمار عبر الإنترنت، أو حتى لتحليل حالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا، مما يشكل تهديدًا محتملاً للأمن الوطني.
التشفير العملات الرقمية تجر وراءها غسيل الأموال
لتجنب تدقيق غسيل الأموال، اختار المشتبه بهم قبول معاملات الأصول المشفرة. خلال التحقيق، اكتشفت السلطات مجموعة متخصصة في غسيل الأموال للأصول المشفرة. تمتاز تدفقات أموال هذه المجموعة بالخصائص التالية:
مصادر التمويل معقدة، تشمل أنواع متعددة من معاملات التشفير.
التداول السريع، حيث تبقى الأموال في الحساب لفترة قصيرة.
يتم إجراء المعاملات بشكل كامل، حيث تظهر عدة مرات أن المدخلات تعادل تقريبًا النفقات.
تبين أن هذه العصابة لغسيل الأموال قامت بغسيل حوالي 2 مليار يوان خلال سنة واحدة، وجنت أكثر من 2 مليون يوان.
التشفير أصول الجريمة الجديدة والاتجاهات والتغيرات التنظيمية
وفقًا للمعلومات التي نشرتها النيابة العامة العليا، على الرغم من أن عدد قضايا الجرائم المالية في عام 2023 قد انخفض، إلا أنه لا يزال عند مستويات مرتفعة. تظهر جرائم الأصول المشفرة اتجاهًا يتمثل في انخفاض العدد ولكن زيادة المبالغ المعنية، حيث تتجه بشكل رئيسي نحو غسيل الأموال والتجارة غير المشروعة في العملات الأجنبية.
التركيز على التنظيم انتقل إلى غسيل الأموال وقيود الصرف الأجنبي
مع تطور سوق الأصول المشفرة، زادت المخاطر المتعلقة بأن تصبح بؤرة لجرائم غسيل الأموال. حالياً، قامت الهيئات التنظيمية في بلادنا بتحويل تركيزها نحو تنظيم يهدف إلى مكافحة غسيل الأموال ومراقبة صرف العملات. أصبحت الجرائم الاقتصادية والمالية المتعلقة بالتسويات الكبرى عبر الحدود أهدافاً للتحقيقات الصارمة، وتشمل بشكل رئيسي جرائم غسيل الأموال، وجرائم القمار، وجرائم التشغيل غير القانوني، وجرائم الاحتيال.
درجة التسامح مع سلوك "تداول العملات" للأفراد زادت
من خلال عملية التحقيق في القضية، يمكن أن نرى أن مستوى تسامح الجهات التنظيمية مع تصرفات المواطنين مثل "تداول العملات" قد زاد. وقد لاحظت الجهات التنفيذية خلال عملية التحقيق أن الكثير من الأصول التشفيرية تأتي من المواطنين داخل البلاد، لكنها لم تتخذ أي إجراءات إضافية ضد هؤلاء المستخدمين العاديين "لتداول العملات". وهذا يدل على أن التركيز التنظيمي الحالي ليس على حيازة الأفراد وتداول الأصول التشفيرية.
خاتمة
إن مكافحة غسيل الأموال والجرائم ذات الصلة المتعلقة بالأصول المشفرة هي اتجاه عالمي. مع تقدم تقنيات تحليل البيانات على السلسلة، تختفي تدريجياً خاصية "إخفاء الهوية" للأصول المشفرة. بالنسبة للسلطات القانونية، فإن تتبع وجمع الأدلة لهذه الأنواع من الجرائم يتعلق بشكل أساسي بتكاليف الوقت والتكنولوجيا. على الرغم من أن الأصول المشفرة توفر سهولة في حركة الأموال عبر الحدود، إلا أنه لا يزال من الضروري توخي الحذر بشأن المخاطر القانونية ذات الصلة.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
كشف قضية غسيل الأموال بمبلغ 20 مليار يوان من الأصول المشفرة عن تحول تركيز التنظيمات
الاتجاهات الجديدة في جرائم الأصول المشفرة: من خلال قضايا غسيل الأموال نرى تغييرات في التنظيم
في السنوات الأخيرة ، أدى التطور السريع لسوق الأصول التشفيرية إلى ظهور مجموعة من أساليب غسيل الأموال الخفية والمعقدة. هذه الجرائم الجديدة لا تهدد فقط النظام المالي في الدول ، بل تؤدي أيضًا إلى فقدان العملات الأجنبية وزيادة الجرائم الإلكترونية. مؤخرًا ، أثار قضية تتعلق بغسيل 20 مليار يوان من الأصول التشفيرية وبيع المعلومات الشخصية للمواطنين اهتمامًا واسع النطاق ، مما يعكس أحدث الاتجاهات في جرائم الأصول التشفيرية.
قضية خاصة "قضية داخل قضية"
نجحت شرطة بكين بالتعاون مع مكتب إدارة النقد الأجنبي الوطني في بكين في الكشف عن قضية غسيل أموال كبيرة تتجاوز قيمتها 20 مليار يوان وانتهاك المعلومات الشخصية للمواطنين. تتعلق القضية بـ 15 مقاطعة ومدينة، وكانت أساليب الجريمة خفية ومتنوعة للغاية.
بيع معلومات المواطنين الشخصية على نطاق واسع
أظهرت التحقيقات أن المشتبه بهم في الجرائم يستخدمون أدوات التواصل الفوري الخارجية لتشكيل مجموعات اجتماعية متعددة، حيث يقومون ببيع أرقام الهوية الوطنية وأرقام الهواتف المحمولة وعناوين المنازل وغيرها من المعلومات الشخصية لمواطنينا بشكل كبير، حيث بلغ إجمالي المعلومات المباعة أكثر من مئة مليون条. بعد انتقال هذه المعلومات إلى الخارج، قد يتم استخدامها في الاحتيال المخصص، أو تحفيز القمار عبر الإنترنت، أو حتى لتحليل حالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا، مما يشكل تهديدًا محتملاً للأمن الوطني.
التشفير العملات الرقمية تجر وراءها غسيل الأموال
لتجنب تدقيق غسيل الأموال، اختار المشتبه بهم قبول معاملات الأصول المشفرة. خلال التحقيق، اكتشفت السلطات مجموعة متخصصة في غسيل الأموال للأصول المشفرة. تمتاز تدفقات أموال هذه المجموعة بالخصائص التالية:
تبين أن هذه العصابة لغسيل الأموال قامت بغسيل حوالي 2 مليار يوان خلال سنة واحدة، وجنت أكثر من 2 مليون يوان.
التشفير أصول الجريمة الجديدة والاتجاهات والتغيرات التنظيمية
وفقًا للمعلومات التي نشرتها النيابة العامة العليا، على الرغم من أن عدد قضايا الجرائم المالية في عام 2023 قد انخفض، إلا أنه لا يزال عند مستويات مرتفعة. تظهر جرائم الأصول المشفرة اتجاهًا يتمثل في انخفاض العدد ولكن زيادة المبالغ المعنية، حيث تتجه بشكل رئيسي نحو غسيل الأموال والتجارة غير المشروعة في العملات الأجنبية.
التركيز على التنظيم انتقل إلى غسيل الأموال وقيود الصرف الأجنبي
مع تطور سوق الأصول المشفرة، زادت المخاطر المتعلقة بأن تصبح بؤرة لجرائم غسيل الأموال. حالياً، قامت الهيئات التنظيمية في بلادنا بتحويل تركيزها نحو تنظيم يهدف إلى مكافحة غسيل الأموال ومراقبة صرف العملات. أصبحت الجرائم الاقتصادية والمالية المتعلقة بالتسويات الكبرى عبر الحدود أهدافاً للتحقيقات الصارمة، وتشمل بشكل رئيسي جرائم غسيل الأموال، وجرائم القمار، وجرائم التشغيل غير القانوني، وجرائم الاحتيال.
درجة التسامح مع سلوك "تداول العملات" للأفراد زادت
من خلال عملية التحقيق في القضية، يمكن أن نرى أن مستوى تسامح الجهات التنظيمية مع تصرفات المواطنين مثل "تداول العملات" قد زاد. وقد لاحظت الجهات التنفيذية خلال عملية التحقيق أن الكثير من الأصول التشفيرية تأتي من المواطنين داخل البلاد، لكنها لم تتخذ أي إجراءات إضافية ضد هؤلاء المستخدمين العاديين "لتداول العملات". وهذا يدل على أن التركيز التنظيمي الحالي ليس على حيازة الأفراد وتداول الأصول التشفيرية.
خاتمة
إن مكافحة غسيل الأموال والجرائم ذات الصلة المتعلقة بالأصول المشفرة هي اتجاه عالمي. مع تقدم تقنيات تحليل البيانات على السلسلة، تختفي تدريجياً خاصية "إخفاء الهوية" للأصول المشفرة. بالنسبة للسلطات القانونية، فإن تتبع وجمع الأدلة لهذه الأنواع من الجرائم يتعلق بشكل أساسي بتكاليف الوقت والتكنولوجيا. على الرغم من أن الأصول المشفرة توفر سهولة في حركة الأموال عبر الحدود، إلا أنه لا يزال من الضروري توخي الحذر بشأن المخاطر القانونية ذات الصلة.