تحذير جديد من مخاطر صناعة المقتنيات الرقمية: أول حالة احتيال تثير التفكير
مؤخراً، أفادت إدارة الأمن العام في مقاطعة هوبى بأنها قامت بكشف قضية احتيال كبيرة تتعلق بـ"المقتنيات الرقمية" في مكتب الأمن العام في مدينة يوان آن. تم اتخاذ تدابير قسرية جنائية ضد 11 مشتبهاً به، وبلغت قيمة الأموال المتورطة أكثر من 12 مليون يوان. هذه هي أول قضية احتيال تتعلق بـ"المقتنيات الرقمية" في مقاطعة هوبى، مما أثار اهتماماً واسعاً في الصناعة.
مع تراجع حمى المقتنيات الرقمية، بدأ العديد من اللاعبين الذين انخرطوا في هذه الصناعة يشعرون بأنهم مُهملون من قبل العصر. في بداية هذا العام، أثارت حكم محكمة فتيان في شنتشن في قضية احتيال على منصة تداول مقتنيات رقمية ضجة كبيرة في الصناعة. وكشف قضية هوبي الأخيرة، جعل العديد من اللاعبين يتنهدون: "المقتنيات الرقمية، في النهاية، تم دفع ثمنها بشكل خاطئ."
حاليًا، لا يزال وضع اللاعبين على منصات المقتنيات الرقمية مقلقًا. قبل أن يتضح مصير المنصة النهائي، لا يمكن لأحد أن يتأكد مما إذا كان سيصبح "ثريًا بين عشية وضحاها" أو ينتهي به الأمر كـ"حلم جميل". كل شخص قلق من أن يصبح الضحية التالية، ويبدو أن الكلمة الوحيدة التي تظهر أمامهم هي "انفجار".
مأساة في موجة collectibles الرقمية
مقال بعنوان "لاعبو المقتنيات الرقمية المدمرون" أثار مؤخراً جدلاً واسعاً. يصف المقال تجربة مبرمج يبلغ من العمر 31 عامًا، استنفد مدخرات عائلته وراح ضحية للديون الضخمة بسبب إدمانه على المقتنيات الرقمية. وفي النهاية، اضطر هذا اللاعب للقيام بعدة وظائف بدوام جزئي لسد العجز، وعبّر عن شعوره بالعجز قائلاً: "لقد تحوّلت المقتنيات الرقمية إلى لعبة مضاربة تشبه تمرير الكرة، وكل شيء يعتمد على من يركض بسرعة أكبر."
إذن، لماذا أصبحت المقتنيات الرقمية "لعبة مضاربة"؟ كيف يتكبد اللاعبون خسائر في هذه "اللعبة"؟ من خلال مراجعة هذه الأسئلة، نحن في الحقيقة نقوم بعملية إعادة تقييم حقيقية لهذه "اللعبة"، نعود إلى جوهر المقتنيات الرقمية، ونتفحص المخاطر الكامنة فيها.
الوضع القانوني للمقتنيات الرقمية
من الناحية القانونية، يمكن تعريف المقتنيات الرقمية على أنها: شهادات الملكية الافتراضية أو المنافع المالية التي تم إنشاؤها على أساس تقنيات التشفير مثل blockchain، والتي تتميز بعدم قابليتها للتكرار أو التعديل، وعدم إمكانية تقسيمها لتأكيد الملكية والموثوقية. جوهرها هو أنها شهادة على الحقوق، وليست حقوق الطبع والنشر للعمل أو حقوق الملكية الموجودة فيها.
يمكن تقسيم تداول المقتنيات الرقمية إلى تداولات عرضية وتجارية. عادةً ما لا تتعرض الأولى للحظر القانوني، بينما توجد مخاطر الامتثال في الثانية، وخاصةً في النماذج التي تسمح بإعادة البيع عدة مرات. لقد أدى هذا النموذج بشكل موضوعي إلى ارتفاع أسعار المقتنيات، وحتى أثار المضاربة، مما أصبح مصدر قلق رئيسي للامتثال للمنصة.
التحديات المتعلقة بالامتثال في منصة المقتنيات الرقمية
حالياً، تتبنى المنصات التي تسمح بالتداول المتكرر على مدى فترة قصيرة استراتيجيتين رئيسيتين.
التعاون مع البورصة الثقافية أو مركز التداول. ومع ذلك، فإن هذا الإجراء لا يمكن أن يتجنب تمامًا خطر الجريمة الاقتصادية غير القانونية وفقًا للمادة 225 من القانون الجنائي.
اعتماد نموذج مطابقة المعلومات. بعض المنصات تتبع نموذج البيع بالعمولة على غرار منصات السلع الفاخرة المستعملة، وتجني من ذلك عمولات. لكن لا يزال هناك شك بشأن ما إذا كانت المقتنيات الرقمية يمكن اعتبارها مواد أساسية في سياق إدارة السوق.
نصائح الامتثال لمنصة المقتنيات الرقمية
الحصول على التراخيص الإدارية اللازمة
على الرغم من أن نقص الترخيص الإداري لا يشكل عادة جريمة مباشرة، إلا أن المنصات التي لم تحصل على ترخيص تكون أكثر عرضة لجذب انتباه جهات إنفاذ القانون. لذلك، فإن الحصول على التراخيص ذات الصلة وفقًا للقانون هو خطوة مهمة في تقليل المخاطر.
تجنب التدخل في أسعار السوق الثانوية
بالنسبة للمنصات التي تفتح السوق الثانوية، يجب تجنب التأثير على أسعار التداول بشكل مصطنع من خلال التلاعب بالحسابات أو توظيف جيش من الماء. هذه هي أكبر مخاطر العديد من المنصات المشكوك فيها.
التحكم المعقول في أسعار المقتنيات
على الرغم من أن تسعير المقتنيات الرقمية يميل إلى "ارتفاع وهمي"، إلا أنه يجب أن يكون ضمن نطاق معقول. قد يؤدي المبالغة في تقدير القيمة إلى إثارة الشكوك حول الاحتيال.
توخي الحذر في الترويج للمنصة
تجنب استخدام مصطلحات تعهد العوائد أو أرباح الاستثمار لتقليل مخاطر جمع الأموال بشكل غير قانوني. يجب على المنصة التأكد من إمكانية الوفاء بالحقوق الموعودة، وإلا فقد تواجه اتهامات بالخرق أو حتى الاحتيال.
الخاتمة
مع تراجع حماس جمع العملات الرقمية، أصبحت أهمية الامتثال التنظيمي للمنصات أكثر وضوحًا. على الرغم من أن درجة حرارة الصناعة قد انخفضت، إلا أنني آمل أن يلتزم العاملون في هذا المجال بالحد الأدنى من الامتثال، للحفاظ على تطور صحي لهذه الصناعة. فقط من خلال ذلك، يمكننا ترك بصيص من الأمل لمستقبل سوق جمع العملات الرقمية.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
قضية الاحتيال الأولى على المقتنيات الرقمية في هوبي تثير تأملات في الصناعة ، وبناء الامتثال على المنصة لا يحتمل التأخير.
تحذير جديد من مخاطر صناعة المقتنيات الرقمية: أول حالة احتيال تثير التفكير
مؤخراً، أفادت إدارة الأمن العام في مقاطعة هوبى بأنها قامت بكشف قضية احتيال كبيرة تتعلق بـ"المقتنيات الرقمية" في مكتب الأمن العام في مدينة يوان آن. تم اتخاذ تدابير قسرية جنائية ضد 11 مشتبهاً به، وبلغت قيمة الأموال المتورطة أكثر من 12 مليون يوان. هذه هي أول قضية احتيال تتعلق بـ"المقتنيات الرقمية" في مقاطعة هوبى، مما أثار اهتماماً واسعاً في الصناعة.
مع تراجع حمى المقتنيات الرقمية، بدأ العديد من اللاعبين الذين انخرطوا في هذه الصناعة يشعرون بأنهم مُهملون من قبل العصر. في بداية هذا العام، أثارت حكم محكمة فتيان في شنتشن في قضية احتيال على منصة تداول مقتنيات رقمية ضجة كبيرة في الصناعة. وكشف قضية هوبي الأخيرة، جعل العديد من اللاعبين يتنهدون: "المقتنيات الرقمية، في النهاية، تم دفع ثمنها بشكل خاطئ."
حاليًا، لا يزال وضع اللاعبين على منصات المقتنيات الرقمية مقلقًا. قبل أن يتضح مصير المنصة النهائي، لا يمكن لأحد أن يتأكد مما إذا كان سيصبح "ثريًا بين عشية وضحاها" أو ينتهي به الأمر كـ"حلم جميل". كل شخص قلق من أن يصبح الضحية التالية، ويبدو أن الكلمة الوحيدة التي تظهر أمامهم هي "انفجار".
مأساة في موجة collectibles الرقمية
مقال بعنوان "لاعبو المقتنيات الرقمية المدمرون" أثار مؤخراً جدلاً واسعاً. يصف المقال تجربة مبرمج يبلغ من العمر 31 عامًا، استنفد مدخرات عائلته وراح ضحية للديون الضخمة بسبب إدمانه على المقتنيات الرقمية. وفي النهاية، اضطر هذا اللاعب للقيام بعدة وظائف بدوام جزئي لسد العجز، وعبّر عن شعوره بالعجز قائلاً: "لقد تحوّلت المقتنيات الرقمية إلى لعبة مضاربة تشبه تمرير الكرة، وكل شيء يعتمد على من يركض بسرعة أكبر."
إذن، لماذا أصبحت المقتنيات الرقمية "لعبة مضاربة"؟ كيف يتكبد اللاعبون خسائر في هذه "اللعبة"؟ من خلال مراجعة هذه الأسئلة، نحن في الحقيقة نقوم بعملية إعادة تقييم حقيقية لهذه "اللعبة"، نعود إلى جوهر المقتنيات الرقمية، ونتفحص المخاطر الكامنة فيها.
الوضع القانوني للمقتنيات الرقمية
من الناحية القانونية، يمكن تعريف المقتنيات الرقمية على أنها: شهادات الملكية الافتراضية أو المنافع المالية التي تم إنشاؤها على أساس تقنيات التشفير مثل blockchain، والتي تتميز بعدم قابليتها للتكرار أو التعديل، وعدم إمكانية تقسيمها لتأكيد الملكية والموثوقية. جوهرها هو أنها شهادة على الحقوق، وليست حقوق الطبع والنشر للعمل أو حقوق الملكية الموجودة فيها.
يمكن تقسيم تداول المقتنيات الرقمية إلى تداولات عرضية وتجارية. عادةً ما لا تتعرض الأولى للحظر القانوني، بينما توجد مخاطر الامتثال في الثانية، وخاصةً في النماذج التي تسمح بإعادة البيع عدة مرات. لقد أدى هذا النموذج بشكل موضوعي إلى ارتفاع أسعار المقتنيات، وحتى أثار المضاربة، مما أصبح مصدر قلق رئيسي للامتثال للمنصة.
التحديات المتعلقة بالامتثال في منصة المقتنيات الرقمية
حالياً، تتبنى المنصات التي تسمح بالتداول المتكرر على مدى فترة قصيرة استراتيجيتين رئيسيتين.
التعاون مع البورصة الثقافية أو مركز التداول. ومع ذلك، فإن هذا الإجراء لا يمكن أن يتجنب تمامًا خطر الجريمة الاقتصادية غير القانونية وفقًا للمادة 225 من القانون الجنائي.
اعتماد نموذج مطابقة المعلومات. بعض المنصات تتبع نموذج البيع بالعمولة على غرار منصات السلع الفاخرة المستعملة، وتجني من ذلك عمولات. لكن لا يزال هناك شك بشأن ما إذا كانت المقتنيات الرقمية يمكن اعتبارها مواد أساسية في سياق إدارة السوق.
نصائح الامتثال لمنصة المقتنيات الرقمية
على الرغم من أن نقص الترخيص الإداري لا يشكل عادة جريمة مباشرة، إلا أن المنصات التي لم تحصل على ترخيص تكون أكثر عرضة لجذب انتباه جهات إنفاذ القانون. لذلك، فإن الحصول على التراخيص ذات الصلة وفقًا للقانون هو خطوة مهمة في تقليل المخاطر.
بالنسبة للمنصات التي تفتح السوق الثانوية، يجب تجنب التأثير على أسعار التداول بشكل مصطنع من خلال التلاعب بالحسابات أو توظيف جيش من الماء. هذه هي أكبر مخاطر العديد من المنصات المشكوك فيها.
على الرغم من أن تسعير المقتنيات الرقمية يميل إلى "ارتفاع وهمي"، إلا أنه يجب أن يكون ضمن نطاق معقول. قد يؤدي المبالغة في تقدير القيمة إلى إثارة الشكوك حول الاحتيال.
تجنب استخدام مصطلحات تعهد العوائد أو أرباح الاستثمار لتقليل مخاطر جمع الأموال بشكل غير قانوني. يجب على المنصة التأكد من إمكانية الوفاء بالحقوق الموعودة، وإلا فقد تواجه اتهامات بالخرق أو حتى الاحتيال.
الخاتمة
مع تراجع حماس جمع العملات الرقمية، أصبحت أهمية الامتثال التنظيمي للمنصات أكثر وضوحًا. على الرغم من أن درجة حرارة الصناعة قد انخفضت، إلا أنني آمل أن يلتزم العاملون في هذا المجال بالحد الأدنى من الامتثال، للحفاظ على تطور صحي لهذه الصناعة. فقط من خلال ذلك، يمكننا ترك بصيص من الأمل لمستقبل سوق جمع العملات الرقمية.