في الآونة الأخيرة، أثار خداع استثماري حدث على منصة Telegram متابعة واسعة. شارك أحد المستثمرين تجربته الشخصية، كاشفًا أساليب عمل عصابة الاحتيال التي تحمل اسم KONTMAIN.
كان هذا المستثمر في الأصل يتابع KONTMAIN على منصة بينانس، ولكن بسبب امتلاء عدد الأعضاء في غرفة الدردشة، لم يستطع الانضمام. بعد ذلك، اكتشف مجموعة على تيليجرام تدعي أنها KONTMAIN وانضم إليها. تطلب هذه المجموعة دفع رسوم انضمام قدرها 499 دولارًا، وتزعم أنه يمكن الانضمام إلى مجموعة VIP والحصول على إشارات تداول يومية.
ومع ذلك، لم تتوقف الأمور عند هذا الحد. قام حساب يُدعى KONTMAINCEO بعد ذلك بالتحدث مع المستثمر بشكل خاص، مُغرٍ له للانضمام إلى ما يُسمى "خطة الاستثمار اليدوية". عندما أراد المستثمر سحب الأموال، طلب منه الطرف الآخر دفع 20% من العمولة أولاً.
بعد المراقبة الدقيقة، اكتشف هذا المستثمر عدة نقاط مشبوهة: أولاً، الأموال تحت السيطرة الكاملة للطرف الآخر، ولا يمكن للمستثمر أن يتدخل مباشرة؛ ثانياً، إذا كان هذا هو بالفعل خطة استثمار قانونية، كان يمكن خصم الرسوم المناسبة مباشرة عند دفع الأرباح، دون الحاجة إلى فرض عمولة إضافية.
تشير هذه العلامات بوضوح إلى خطة احتيال مصممة بعناية. يأمل هذا المستثمر من خلال مشاركة تجربته أن يتمكن من تنبيه الآخرين لزيادة الوعي وتجنب الوقوع في فخاخ مماثلة.
في ظل الحماس الحالي للاستثمار في العملات المشفرة، فإن حالات الاحتيال المشابهة تتكرر باستمرار. يحتاج المستثمرون إلى توخي الحذر الشديد تجاه مجموعات الاستثمار التي تتطلب دفع رسوم مسبقة للانضمام، وكذلك خطط الاستثمار "الحصرية" التي تعد بعوائد مرتفعة. قبل اتخاذ أي قرار استثماري، يجب إجراء بحث والتحقق بشكل كافٍ لضمان سلامة الأموال.
面对 هذه الأنشطة الاحتيالية المحتملة، فإن أفضل وسيلة للوقاية هي تعزيز الثقافة المالية ووعي المخاطر لدى الأفراد. في الوقت نفسه، نحث المنصة ذات الصلة على تعزيز الرقابة، من أجل خلق بيئة استثمارية أكثر أمانًا للمستخدمين.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
في الآونة الأخيرة، أثار خداع استثماري حدث على منصة Telegram متابعة واسعة. شارك أحد المستثمرين تجربته الشخصية، كاشفًا أساليب عمل عصابة الاحتيال التي تحمل اسم KONTMAIN.
كان هذا المستثمر في الأصل يتابع KONTMAIN على منصة بينانس، ولكن بسبب امتلاء عدد الأعضاء في غرفة الدردشة، لم يستطع الانضمام. بعد ذلك، اكتشف مجموعة على تيليجرام تدعي أنها KONTMAIN وانضم إليها. تطلب هذه المجموعة دفع رسوم انضمام قدرها 499 دولارًا، وتزعم أنه يمكن الانضمام إلى مجموعة VIP والحصول على إشارات تداول يومية.
ومع ذلك، لم تتوقف الأمور عند هذا الحد. قام حساب يُدعى KONTMAINCEO بعد ذلك بالتحدث مع المستثمر بشكل خاص، مُغرٍ له للانضمام إلى ما يُسمى "خطة الاستثمار اليدوية". عندما أراد المستثمر سحب الأموال، طلب منه الطرف الآخر دفع 20% من العمولة أولاً.
بعد المراقبة الدقيقة، اكتشف هذا المستثمر عدة نقاط مشبوهة: أولاً، الأموال تحت السيطرة الكاملة للطرف الآخر، ولا يمكن للمستثمر أن يتدخل مباشرة؛ ثانياً، إذا كان هذا هو بالفعل خطة استثمار قانونية، كان يمكن خصم الرسوم المناسبة مباشرة عند دفع الأرباح، دون الحاجة إلى فرض عمولة إضافية.
تشير هذه العلامات بوضوح إلى خطة احتيال مصممة بعناية. يأمل هذا المستثمر من خلال مشاركة تجربته أن يتمكن من تنبيه الآخرين لزيادة الوعي وتجنب الوقوع في فخاخ مماثلة.
في ظل الحماس الحالي للاستثمار في العملات المشفرة، فإن حالات الاحتيال المشابهة تتكرر باستمرار. يحتاج المستثمرون إلى توخي الحذر الشديد تجاه مجموعات الاستثمار التي تتطلب دفع رسوم مسبقة للانضمام، وكذلك خطط الاستثمار "الحصرية" التي تعد بعوائد مرتفعة. قبل اتخاذ أي قرار استثماري، يجب إجراء بحث والتحقق بشكل كافٍ لضمان سلامة الأموال.
面对 هذه الأنشطة الاحتيالية المحتملة، فإن أفضل وسيلة للوقاية هي تعزيز الثقافة المالية ووعي المخاطر لدى الأفراد. في الوقت نفسه، نحث المنصة ذات الصلة على تعزيز الرقابة، من أجل خلق بيئة استثمارية أكثر أمانًا للمستخدمين.