نجحت جمارك هونغ كونغ مؤخرًا في كشف النقاب عن قضية غسيل أموال كبيرة تتعلق بمبلغ 1.15 مليار دولار هونغ كونغي، وكشفت عن أسلوب جديد في غسيل الأموال يعتمد على الجمع بين النقد و العملة المستقرة. تم القبض على شخصين مشتبه بهما، وهما رجل محلي يبلغ من العمر 37 عامًا ورجل أجنبي يبلغ من العمر 50 عامًا.

تسلط هذه القضية الضوء على تطور أساليب الجرائم المتعلقة بغسيل الأموال الحالية. قام المشتبه بهم أولاً بنقل مبالغ نقدية كبيرة بشكل غير قانوني خارج هونغ كونغ، ثم استخدموا معاملات العملات المستقرة المتكررة لإخفاء مصدر الأموال. لاحظت إدارة الجمارك أن خلفية هذين الرجلين لا تتوافق مع تدفق الأموال الكبير المتكرر، ومن هنا بدأت التحقيق.

قامت الجهات الأمنية بمداهمة 4 منازل و2 شركة، حيث تم فحص شامل لهواتف الأشخاص المعنيين، وسجلات بطاقات الائتمان والمحافظ الإلكترونية. لا يزال التحقيق جارياً في القضية، وقد تم الإفراج عن شخصين مشتبه بهما لكن يجب عليهما الخضوع لتحقيقات لاحقة.

من الجدير بالذكر أن هذه ليست القضية الوحيدة المتعلقة بغسيل الأموال الكبيرة التي تشمل الأصول الافتراضية في هونغ كونغ مؤخرًا. في مايو من هذا العام، نجحت الجمارك في إحباط شبكة لغسيل الأموال تتعلق بالأصول الافتراضية بمبلغ 3.5 مليار دولار هونغ كونغي. في فبراير السابق، تم ضبط قضية أخرى تتعلق بسوق الهند، بلغت قيمتها 14 مليار دولار هونغ كونغي.

تعكس هذه القضايا أن العملات المستقرة أصبحت أداة جديدة للجريمة في غسيل الأموال. نظرًا لأن أسعار العملات المستقرة مرتبطة بالعملات القانونية، فإنها تتمتع بتقلبات أقل، كما أن لديها ميزات التحويل السريع عبر الحدود، لذلك تعتبرها العناصر الإجرامية أداة مثالية لغسيل الأموال.

مع تزايد استخدام العملات الافتراضية على مستوى العالم، أصبح من التحديات الجديدة التي تواجهها سلطات إنفاذ القانون في البلدان كيفية الرقابة الفعالة ومنع غسيل الأموال الذي يتم من خلال الأصول الافتراضية مثل العملات المستقرة. إن الحالة الناجحة التي حققتها جمارك هونغ كونغ توفر بلا شك خبرة قيمة في مكافحة هذه الجرائم المالية الجديدة.

ومع ذلك، فإن هذا يذكرنا بأنه أثناء الاستمتاع بالراحة التي توفرها التكنولوجيا المالية، يجب أن تتطور أيضًا التدابير التنظيمية والأطر القانونية لمواجهة الأساليب المتغيرة للجريمة المالية. فقط من خلال ذلك يمكننا حماية الابتكار المالي بشكل فعال مع كبح غسيل الأموال وغيرها من السلوكيات غير القانونية، والحفاظ على استقرار وأمان النظام المالي.