قامت السلطات البريطانية باعتقال شخصين وضبط عدة أجهزة صراف آلي للعملات الرقمية في إطار تحقيق في تبادل العملات المشفرة غير المسجل وجرائم مالية مشتبه بها.
وفقًا لبيان صادر عن هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA)، تم تنفيذ العملية بالتعاون مع شرطة العاصمة. قامت الضباط بتفتيش أربعة مواقع في جنوب غرب لندن، مما أدى إلى مصادرة سبعة أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة.
أكدت FCA أن المشتبه بهم تم استجوابهم بحذر وقد تم الإفراج عنهم بينما تستمر التحقيقات. لم يتم تقديم أي تهم بعد، وما زال التحقيق جارياً.
وفقًا للهيئة التنظيمية المالية، من غير القانوني تشغيل تبادل الأصول المشفرة أو ATM مشفرة في المملكة المتحدة دون التسجيل الصحيح. يجب على جميع الشركات الامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال، والتي تشمل العناية الواجبة بالعملاء والتحقق من مصدر الأموال.
قالت تيريز تشامبرز، المديرة التنفيذية للإنفاذ وإشراف السوق في FCA، إنه لا توجد حاليًا أجهزة صراف آلي للعملات المشفرة تعمل بشكل قانوني في المملكة المتحدة، مضيفة أن استخدام الآلات غير المسجلة "يدعم الجريمة فقط" وحذرت المشغلين من توقع عواقب وخيمة.
لقد حافظت هيئة السلوك المالي على موقف صارم ضد عمليات أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة غير القانونية. منذ يناير 2021، يجب أن يكون أي عملة مشفرة تعمل في المملكة المتحدة مسجلة لدى الهيئة.
تعمل الوكالة كمشرف على مكافحة غسيل الأموال لمزودي خدمات التشفير وقد حذرت الجمهور مرارًا وتكرارًا من المخاطر المرتبطة بالآلات المشفرة غير المنظمة.
تأتي اعتقالات هذا الأسبوع بعد أول حكم قضائي جنائي في المملكة المتحدة يتعلق بـATM العملات الرقمية غير المسجلة في وقت سابق من هذا العام. في تلك القضية، تم الحكم على أولوميد أوسونكوي بمدة أربع سنوات في السجن بسبب تشغيله شبكة ATM للعملات الرقمية بقيمة 2.5 مليون جنيه إسترليني من خلال شركته، GidiPlus.
استمر أوسونكوا في العمل رغم رفض تسجيله من قبل هيئة السلوك المالي، وتم الحكم عليه باستخدام وثائق هوية مزورة، والتزوير، وحيازة ممتلكات جنائية. كما اكتشفت السلطات أن آلاته تجاوزت الحماية المالية الأساسية وفرضت زيادات تصل إلى 60%.
بينما تظل أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة محظورة في المملكة المتحدة، تتبنى دول أخرى نهجًا متنوعًا. في الولايات المتحدة، يعمل أكثر من 29,000 جهاز صراف آلي للعملات المشفرة، لكن التدقيق التنظيمي يزداد.
فرضت ولايات مثل نبراسكا قواعد ترخيص، وحدود على المعاملات، وإجراءات استرداد الاحتيال، بينما انتقلت مدينة سبوكين في واشنطن إلى حظر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة بشكل كامل.
في مكان آخر، قامت نيوزيلندا بفرض حظر كامل على أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية. مؤخرًا، قدمت أستراليا أيضًا ضوابط أكثر صرامة في وقت سابق من هذا الشهر، بما في ذلك حدود نقدية لكل معاملة وتحذيرات إلزامية من الاحتيال، بعد عدة حالات احتيال ذات قيمة عالية مرتبطة بأجهزة الصراف الآلي للبيتكوين.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تم تفكيك شبكة أجهزة الصراف الآلي المشفرة غير القانونية في المملكة المتحدة، وفتح تحقيق مع اثنين.
قامت السلطات البريطانية باعتقال شخصين وضبط عدة أجهزة صراف آلي للعملات الرقمية في إطار تحقيق في تبادل العملات المشفرة غير المسجل وجرائم مالية مشتبه بها.
وفقًا لبيان صادر عن هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA)، تم تنفيذ العملية بالتعاون مع شرطة العاصمة. قامت الضباط بتفتيش أربعة مواقع في جنوب غرب لندن، مما أدى إلى مصادرة سبعة أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة.
أكدت FCA أن المشتبه بهم تم استجوابهم بحذر وقد تم الإفراج عنهم بينما تستمر التحقيقات. لم يتم تقديم أي تهم بعد، وما زال التحقيق جارياً.
وفقًا للهيئة التنظيمية المالية، من غير القانوني تشغيل تبادل الأصول المشفرة أو ATM مشفرة في المملكة المتحدة دون التسجيل الصحيح. يجب على جميع الشركات الامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال، والتي تشمل العناية الواجبة بالعملاء والتحقق من مصدر الأموال.
قالت تيريز تشامبرز، المديرة التنفيذية للإنفاذ وإشراف السوق في FCA، إنه لا توجد حاليًا أجهزة صراف آلي للعملات المشفرة تعمل بشكل قانوني في المملكة المتحدة، مضيفة أن استخدام الآلات غير المسجلة "يدعم الجريمة فقط" وحذرت المشغلين من توقع عواقب وخيمة.
لقد حافظت هيئة السلوك المالي على موقف صارم ضد عمليات أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة غير القانونية. منذ يناير 2021، يجب أن يكون أي عملة مشفرة تعمل في المملكة المتحدة مسجلة لدى الهيئة.
تعمل الوكالة كمشرف على مكافحة غسيل الأموال لمزودي خدمات التشفير وقد حذرت الجمهور مرارًا وتكرارًا من المخاطر المرتبطة بالآلات المشفرة غير المنظمة.
تأتي اعتقالات هذا الأسبوع بعد أول حكم قضائي جنائي في المملكة المتحدة يتعلق بـATM العملات الرقمية غير المسجلة في وقت سابق من هذا العام. في تلك القضية، تم الحكم على أولوميد أوسونكوي بمدة أربع سنوات في السجن بسبب تشغيله شبكة ATM للعملات الرقمية بقيمة 2.5 مليون جنيه إسترليني من خلال شركته، GidiPlus.
استمر أوسونكوا في العمل رغم رفض تسجيله من قبل هيئة السلوك المالي، وتم الحكم عليه باستخدام وثائق هوية مزورة، والتزوير، وحيازة ممتلكات جنائية. كما اكتشفت السلطات أن آلاته تجاوزت الحماية المالية الأساسية وفرضت زيادات تصل إلى 60%.
بينما تظل أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة محظورة في المملكة المتحدة، تتبنى دول أخرى نهجًا متنوعًا. في الولايات المتحدة، يعمل أكثر من 29,000 جهاز صراف آلي للعملات المشفرة، لكن التدقيق التنظيمي يزداد.
فرضت ولايات مثل نبراسكا قواعد ترخيص، وحدود على المعاملات، وإجراءات استرداد الاحتيال، بينما انتقلت مدينة سبوكين في واشنطن إلى حظر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة بشكل كامل.
في مكان آخر، قامت نيوزيلندا بفرض حظر كامل على أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية. مؤخرًا، قدمت أستراليا أيضًا ضوابط أكثر صرامة في وقت سابق من هذا الشهر، بما في ذلك حدود نقدية لكل معاملة وتحذيرات إلزامية من الاحتيال، بعد عدة حالات احتيال ذات قيمة عالية مرتبطة بأجهزة الصراف الآلي للبيتكوين.