الأصول الرقمية سوق تضليل جديد: عودة تضليل مجمع التعدين
في الآونة الأخيرة، تدفق مجموعة من المستثمرين الجدد الذين يحملون أحلام الثروة إلى سوق الأصول الرقمية، لكنهم أصبحوا للأسف أهدافًا جديدة لأساليب التضليل القديمة. ظهرت مرة أخرى خدعة "إيداع الإيثيريوم للحصول على مكافآت بدون مخاطر" والتي تتظاهر بأنها مجمع التعدين لمنصة مشهورة، حيث تستخدم رموز منصة معينة كطُعم لجذب المستخدمين للاستثمار، مما يجعل المستثمرين الجدد عرضة للخداع.
منذ بداية عام 2024، طلب العديد من الضحايا المساعدة من الجهات المعنية، وبلغت إجمالي الخسائر حوالي 2.12 مليون يوان، مما يوضح مدى خطورته. ستقوم هذه المقالة بتحليل هذا الاحتيال المرتبط بمجموعة التعدين من زوايا متعددة، بهدف تعزيز قدرة المستخدمين على التمييز في الاستثمار ووعيهم بأمان الأصول.
نموذج تشغيل التضليل
استنادًا إلى المعلومات التي قدمها الضحية ، يتم تنفيذ هذا التضليل بشكل أساسي من خلال الخطوات التالية:
إنشاء مجموعات تواصل اجتماعي مقلدة
أنشأ المحتالون مجموعة "مجتمع نقل السيولة" تضم حوالي 50000 عضو، حيث بلغ عدد الأعضاء المتواجدين على الإنترنت 589 شخصًا. تمتلئ المجموعة بمحتالين يتظاهرون بأنهم مستخدمون مختلفون، حيث يتفاخر البعض بأرباح ضخمة ويتنكر الآخرون كمتعلمين جدد يسألون عن النصائح. من السهل أن يُخدع الضحايا الجدد بهذا الجو من "الربح المؤكد، وثراء الجميع".
نشر مقدمة مشروع مزيفة
تدعي المحتالون أن "عقد سلسلة الذكاء السريع" يمكنه تجميع الإيثريوم الذي يقدمه المستخدمون في مجمع التعدين، وتوزيعه عبر DeFi للمستخدمين الذين يحتاجون إلى التحويل. كل عملية تداول تحقق ربحًا يتراوح بين 0.2-1%، والإيثريوم المقدمة من المستخدمين يمكن أن تحصل على رموز معينة في غضون حوالي 30 دقيقة.
تمت سرقة المواد الترويجية الرسمية لمنصة تداول معروفة في صفحة تقديم المشروع، وتمت الإشارة بالتفصيل إلى عملية الاستثمار، بما في ذلك تنزيل المحفظة، تسجيل في البورصة، شراء الإيثيريوم، والتحويل إلى عنوان العقد.
تقديم خدمة العملاء على مدار 24 ساعة واسترداد صغير
قام المحتالون بإنشاء خدمة عملاء متاحة على مدار الساعة لتوجيه المبتدئين في العمليات. بعد أن قام الضحايا بعملية استثمار صغيرة في البداية، تلقوا بالفعل عائدات، مما زاد من ثقتهم، مما دفعهم لزيادة استثماراتهم، مما أدى في النهاية إلى فقدان الأموال.
تحليل الأموال
وفقًا للإحصائيات، فإن المبلغ المتضرر في كل قضية يتراوح غالبًا بين 1-20 إيثريوم، حيث أن الضحايا الرئيسيين هم المستثمرون الجدد. من خلال تحليل عدة قضايا، تم اكتشاف أن أساليب غسل الأموال تختلف بين القضايا، وهناك ارتباط قليل بين العناوين المشبوهة. وهذا يشير إلى أن "تخزين إيثريوم لاسترجاع الرموز" قد يتم تنفيذه من قبل عدة عصابات احتيال تعمل بشكل مستقل، حيث تقوم بتحديث عناوين الجريمة بشكل دوري، لكن العبارات الترويجية وأساليب الاحتيال متشابهة إلى حد كبير.
كمثال على حالة ضحية، تلقى عنوان مشتبه به منذ تفعيله في 1 أغسطس، 16 معاملة من 8 ضحايا، بمجموع 23.62 إيثيريوم، بقيمة تقارب 440 ألف يوان صيني. لا تزال هذه الأموال المسروقة متراكمة على البلوكشين، وقد ساعدت الجهات المعنية الضحايا في مراقبة تحركات العنوان وتوجيههم لتقديم بلاغ.
نصائح للوقاية
لتجنب الوقوع في مثل هذه التضليل، يجب على المستثمرين الجدد مراعاة النقاط التالية قبل الاستثمار في الأصول الرقمية:
تحقق من الشهادات الرسمية: تابع الشهادات الرسمية للعلامة الزرقاء لحسابات وسائل التواصل الاجتماعي.
استخدام القنوات الرسمية: عادة ما تكون الأنشطة الاستثمارية الشرعية لديها مدخل خاص في التطبيق الرسمي، ولن توجه المستخدمين فقط عبر النص لتحويل الأموال مباشرة إلى عنوان معين.
التحقق من خلال قنوات متعددة: من خلال مقارنة متقاطعة عبر قنوات متعددة، تأكد من صحة أنشطة الاستثمار، ولا تثق فقط في روابط الأنشطة التي تم نشرها في مجموعات التواصل الاجتماعي.
تقييم مخاطر الطرف المقابل: إجراء تدقيق مالي على عنوان المستلم قبل التحويل لتجنب إجراء معاملات مع عناوين تحمل مخاطر.
لا تعتبر استثمارات الأصول الرقمية وسيلة سهلة للثراء. يجب على المستثمرين الجدد أن يتعلموا بعمق المعرفة ذات الصلة قبل دخول هذا المجال، وزيادة وعيهم بالمخاطر، وتقييم حقيقة المشاريع بحذر، فكل هذه الأمور هي واجبات لا غنى عنها.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تضليل مجمع التعدين يظهر مجددًا، مبتدئ المستثمرين يخسرون أكثر من 2000000. احذر من فخاخ العوائد العالية.
الأصول الرقمية سوق تضليل جديد: عودة تضليل مجمع التعدين
في الآونة الأخيرة، تدفق مجموعة من المستثمرين الجدد الذين يحملون أحلام الثروة إلى سوق الأصول الرقمية، لكنهم أصبحوا للأسف أهدافًا جديدة لأساليب التضليل القديمة. ظهرت مرة أخرى خدعة "إيداع الإيثيريوم للحصول على مكافآت بدون مخاطر" والتي تتظاهر بأنها مجمع التعدين لمنصة مشهورة، حيث تستخدم رموز منصة معينة كطُعم لجذب المستخدمين للاستثمار، مما يجعل المستثمرين الجدد عرضة للخداع.
منذ بداية عام 2024، طلب العديد من الضحايا المساعدة من الجهات المعنية، وبلغت إجمالي الخسائر حوالي 2.12 مليون يوان، مما يوضح مدى خطورته. ستقوم هذه المقالة بتحليل هذا الاحتيال المرتبط بمجموعة التعدين من زوايا متعددة، بهدف تعزيز قدرة المستخدمين على التمييز في الاستثمار ووعيهم بأمان الأصول.
نموذج تشغيل التضليل
استنادًا إلى المعلومات التي قدمها الضحية ، يتم تنفيذ هذا التضليل بشكل أساسي من خلال الخطوات التالية:
أنشأ المحتالون مجموعة "مجتمع نقل السيولة" تضم حوالي 50000 عضو، حيث بلغ عدد الأعضاء المتواجدين على الإنترنت 589 شخصًا. تمتلئ المجموعة بمحتالين يتظاهرون بأنهم مستخدمون مختلفون، حيث يتفاخر البعض بأرباح ضخمة ويتنكر الآخرون كمتعلمين جدد يسألون عن النصائح. من السهل أن يُخدع الضحايا الجدد بهذا الجو من "الربح المؤكد، وثراء الجميع".
تدعي المحتالون أن "عقد سلسلة الذكاء السريع" يمكنه تجميع الإيثريوم الذي يقدمه المستخدمون في مجمع التعدين، وتوزيعه عبر DeFi للمستخدمين الذين يحتاجون إلى التحويل. كل عملية تداول تحقق ربحًا يتراوح بين 0.2-1%، والإيثريوم المقدمة من المستخدمين يمكن أن تحصل على رموز معينة في غضون حوالي 30 دقيقة.
تمت سرقة المواد الترويجية الرسمية لمنصة تداول معروفة في صفحة تقديم المشروع، وتمت الإشارة بالتفصيل إلى عملية الاستثمار، بما في ذلك تنزيل المحفظة، تسجيل في البورصة، شراء الإيثيريوم، والتحويل إلى عنوان العقد.
قام المحتالون بإنشاء خدمة عملاء متاحة على مدار الساعة لتوجيه المبتدئين في العمليات. بعد أن قام الضحايا بعملية استثمار صغيرة في البداية، تلقوا بالفعل عائدات، مما زاد من ثقتهم، مما دفعهم لزيادة استثماراتهم، مما أدى في النهاية إلى فقدان الأموال.
تحليل الأموال
وفقًا للإحصائيات، فإن المبلغ المتضرر في كل قضية يتراوح غالبًا بين 1-20 إيثريوم، حيث أن الضحايا الرئيسيين هم المستثمرون الجدد. من خلال تحليل عدة قضايا، تم اكتشاف أن أساليب غسل الأموال تختلف بين القضايا، وهناك ارتباط قليل بين العناوين المشبوهة. وهذا يشير إلى أن "تخزين إيثريوم لاسترجاع الرموز" قد يتم تنفيذه من قبل عدة عصابات احتيال تعمل بشكل مستقل، حيث تقوم بتحديث عناوين الجريمة بشكل دوري، لكن العبارات الترويجية وأساليب الاحتيال متشابهة إلى حد كبير.
كمثال على حالة ضحية، تلقى عنوان مشتبه به منذ تفعيله في 1 أغسطس، 16 معاملة من 8 ضحايا، بمجموع 23.62 إيثيريوم، بقيمة تقارب 440 ألف يوان صيني. لا تزال هذه الأموال المسروقة متراكمة على البلوكشين، وقد ساعدت الجهات المعنية الضحايا في مراقبة تحركات العنوان وتوجيههم لتقديم بلاغ.
نصائح للوقاية
لتجنب الوقوع في مثل هذه التضليل، يجب على المستثمرين الجدد مراعاة النقاط التالية قبل الاستثمار في الأصول الرقمية:
تحقق من الشهادات الرسمية: تابع الشهادات الرسمية للعلامة الزرقاء لحسابات وسائل التواصل الاجتماعي.
استخدام القنوات الرسمية: عادة ما تكون الأنشطة الاستثمارية الشرعية لديها مدخل خاص في التطبيق الرسمي، ولن توجه المستخدمين فقط عبر النص لتحويل الأموال مباشرة إلى عنوان معين.
التحقق من خلال قنوات متعددة: من خلال مقارنة متقاطعة عبر قنوات متعددة، تأكد من صحة أنشطة الاستثمار، ولا تثق فقط في روابط الأنشطة التي تم نشرها في مجموعات التواصل الاجتماعي.
تقييم مخاطر الطرف المقابل: إجراء تدقيق مالي على عنوان المستلم قبل التحويل لتجنب إجراء معاملات مع عناوين تحمل مخاطر.
لا تعتبر استثمارات الأصول الرقمية وسيلة سهلة للثراء. يجب على المستثمرين الجدد أن يتعلموا بعمق المعرفة ذات الصلة قبل دخول هذا المجال، وزيادة وعيهم بالمخاطر، وتقييم حقيقة المشاريع بحذر، فكل هذه الأمور هي واجبات لا غنى عنها.