التوسع العالمي لنظام الجرائم الإلكترونية في جنوب شرق آسيا والتهديدات الناشئة
في أبريل 2025، أصدرت مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) تقريرًا بعنوان "التأثير العالمي لمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا، وغسل الأموال تحت الأرض، والأسواق الشبكية غير القانونية". يحلل التقرير بشكل منهجي الأشكال الجديدة للجريمة المنظمة عبر الوطنية الناشئة في منطقة جنوب شرق آسيا، مع التركيز بشكل خاص على مراكز الاحتيال عبر الإنترنت التي تشكل جوهرها، والتي تدمج شبكات غسل الأموال تحت الأرض مع منصات الأسواق الشبكية غير القانونية لبناء بيئة جريمة رقمية جديدة.
بعد فترة قصيرة من إصدار التقرير، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 5 مايو 2025 عن فرض عقوبات على جيش كارن الوطني في ميانمار (KNA) وقادته وأقاربهم، معتبرةً إياه منظمة إجرامية عبر الوطنية بارزة، تقود وتساعد في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، وتهريب البشر، وغسل الأموال عبر الحدود. كما أدرجت شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية مجموعة Huione كمركز اهتمام رئيسي لغسل الأموال، مشيرةً إلى أنها تمثل قناة رئيسية لغسل عائدات الجرائم التي تقوم بها مجموعة قراصنة كورية شمالية ومجموعات احتيال في جنوب شرق آسيا.
حذرت UNODC من أن نمط الجريمة هذا قد أصبح يتمتع بخصائص عالية من النظام والاحترافية والعولمة، ويعتمد على التقنيات الناشئة التي تتطور باستمرار، مما أصبح نقطة عمياء هامة في إدارة الأمن الدولي. في مواجهة التهديدات المتزايدة، دعت التقارير حكومات الدول إلى تعزيز الرقابة على الأصول الافتراضية والقنوات المالية غير القانونية على الفور، وتعزيز مشاركة المعلومات على السلسلة بين وكالات إنفاذ القانون، وبناء آليات التعاون عبر الحدود، وإنشاء نظام أكثر كفاءة لمكافحة غسل الأموال والاحتيال.
جنوب شرق آسيا تصبح تدريجياً قلب نظام الإجرام البيئي
مع التوسع السريع لصناعة الجرائم الإلكترونية في جنوب شرق آسيا، فإن المنطقة تتطور تدريجياً لتصبح محوراً رئيسياً في النظام البيئي للجريمة العالمية، حيث تستغل الجماعات الإجرامية ضعف الحوكمة في المنطقة، وسهولة التعاون عبر الحدود، والثغرات التكنولوجية، لبناء شبكة إجرامية منظمة للغاية وصناعية.
سيولة عالية وتكيف متزامنان
تظهر مجموعات الجرائم الإلكترونية في جنوب شرق آسيا سيولة عالية وقدرة قوية على التكيف، حيث يمكنها تعديل مواقع نشاطها بسرعة بناءً على ضغط إنفاذ القانون أو الأوضاع السياسية أو الجغرافية. على سبيل المثال، بعد أن حظرت كمبوديا القمار عبر الإنترنت، انتقلت العديد من عصابات الاحتيال إلى مناطق اقتصادية خاصة مثل ولاية شان في ميانمار مثل مثلث الذهب في لاوس، ثم انتقلت مرة أخرى إلى الفلبين وإندونيسيا بسبب الصراع في ميانمار وتعاون إنفاذ القانون الإقليمي، مما أدى إلى تشكيل اتجاه دوري "ضرب-انتقال-عودة".
تطور منهجي لسلسلة الاحتيال الصناعية
أنشأت عصابات الاحتيال "سلسلة الجريمة المتكاملة الرأسية" التي تمتد من جمع البيانات وتنفيذ الاحتيال إلى غسيل الأموال وسحب الأموال. تعتمد المرحلة العليا على منصات مثل Telegram للحصول على بيانات الضحايا العالميين؛ في حين تنفذ المرحلة الوسطى الاحتيالات من خلال "خطة قتل الخنازير" و"التنفيذ الوهمي" و"التحفيز على الاستثمار"؛ وتعتمد المرحلة السفلى على صرافة سرية، والتداول خارج البورصة OTC، والدفع بالعملات المستقرة لإتمام غسيل الأموال والتحويلات عبر الحدود.
الاتجار بالبشر وسوق العمل السوداء
ترافق توسع صناعة الاحتيال الاتجار بالبشر والعمالة القسرية بشكل منهجي. يتم تجميع أفراد الحدائق الاحتيالية من أكثر من 50 دولة حول العالم، وغالبًا ما يتم خداعهم للدخول إلى البلاد من خلال إعلانات الوظائف المزيفة مثل "خدمة العملاء عالية الأجر" أو "المناصب التقنية"، حيث يتم احتجاز جوازات سفرهم، ويتعرضون للسيطرة بالعنف، وحتى يتم إعادة بيعهم عدة مرات. لقد أصبحت هذه الظاهرة "اقتصاد الاحتيال + العبودية الحديثة" ليست مجرد ظاهرة فردية، بل هي وسيلة دعم بشري تمتد عبر سلسلة الإنتاج بأكملها.
التطورات المستمرة في التكنولوجيا الرقمية وجرائمها
تمتلك عصابات الاحتيال قدرة تكيف تقنية قوية، حيث تقوم باستمرار بتحديث أساليبها لمواجهة التحقيقات، وتبني بيئة إجرامية تعتمد على "استقلالية تقنية + صندوق أسود معلوماتي". بشكل عام، يقومون بنشر بنية تحتية مثل اتصالات الأقمار الصناعية Starlink، والشبكات الكهربائية الخاصة، وأنظمة الشبكات الداخلية، ويستخدمون بشكل كبير الاتصالات المشفرة، ومحتوى تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، وسكربتات الصيد الآلي. كما أطلقت بعض المنظمات منصة "احتيال كخدمة" (Scam-as-a-Service) لتقديم نماذج تقنية ودعم بيانات لعصابات أخرى.
التوسع العالمي خارج جنوب شرق آسيا
لقد توسع اتحاد الجريمة في جنوب شرق آسيا عالميًا، حيث أسس قواعد عمليات جديدة في مناطق أخرى من آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وحتى أوروبا. لم تؤدي هذه التوسعات إلى زيادة صعوبة إنفاذ القانون فحسب، بل جعلت أيضًا الجرائم مثل الاحتيال وغسل الأموال أكثر دولية.
آسيا
تايوان الصينية: أن تصبح مركزًا لتطوير تقنيات الاحتيال
هونغ كونغ الصينية وماكاو الصينية: مركز لصرافة العملات غير القانونية، يساعد في تدفق الأموال عبر الحدود
اليابان: زيادة خسائر الاحتيال عبر الإنترنت بنسبة 50% في عام 2024
كوريا الجنوبية: زيادة كبيرة في احتيالات العملات المشفرة
الهند: المواطنون يتم تهريبهم إلى مراكز الاحتيال في ميانمار وكمبوديا
باكستان وبنغلاديش: أصبحا مصدراً للقوى العاملة في الاحتيال
أفريقيا
نيجيريا: أصبحت وجهة مهمة لتوسع شبكة الاحتيال الآسيوية إلى إفريقيا.
زامبيا: إحباط مجموعة احتيال كبيرة في أبريل 2024
أنغولا: تنفيذ عملية اقتحام واسعة النطاق في نهاية عام 2024
أمريكا الجنوبية
البرازيل: تمرير "قانون تقنين القمار عبر الإنترنت" في عام 2025
بيرو: القبض على عصابة الجريمة التايوانية "مجموعة التنين الأحمر"
المكسيك: تبيض الأموال من قبل عصابات المخدرات عبر المصارف السرية في آسيا
الشرق الأوسط
دبي: أن تصبح مركز غسيل الأموال العالمي
تركيا: بعض زعماء الاحتيال الصينيين يحصلون على جوازات سفر من خلال برامج الاستثمار للحصول على الجنسية
أوروبا
المملكة المتحدة: أصبحت العقارات في لندن أداة لغسيل الأموال
جورجيا: ظهور "جنوب شرق آسيا الصغيرة" مركز الاحتيال في باتومي
الأسواق الشبكية غير القانونية الناشئة وخدمات غسيل الأموال
مع تعرض أساليب الجريمة التقليدية للضغوط، تحولت عصابات الجريمة في جنوب شرق آسيا إلى الأسواق غير القانونية والشبكات المالية الأكثر سرية وكفاءة. هذه المنصات الناشئة تدمج بشكل عام خدمات العملات المشفرة، وأدوات الدفع المجهولة، وأنظمة البنوك السرية، مما يوفر مجموعة متنوعة من الخدمات للكيانات الإجرامية مثل عصابات الاحتيال، وتجار البشر، وتجار المخدرات.
تيليجرام السوق السوداء
تتزايد نطاق الخدمات التي يقدمها المجرمون في العديد من الأسواق والمنتديات غير القانونية عبر الإنترنت المعتمدة على تيليجرام في جنوب شرق آسيا على مستوى عالمي. تسهل تيليجرام، بفضل سهولة الوصول إليها وتصميمها الذي يركز على الهاتف المحمول وخصائص التشفير القوية وقدرات الاتصال الفوري، وكذلك العمليات الآلية التي تتم عبر الروبوتات، على المجرمين في جنوب شرق آسيا تنفيذ الاحتيالات وتوسيع نطاق أنشطتهم.
ضمان الإضاءة الكاملة
تعتبر Fully Light Guarantee بمثابة المنصة الأولى للأسواق غير القانونية في جنوب شرق آسيا، وقد تم إنشاؤها وإدارتها من قبل عائلة ليو التي تسيطر عليها قوات الحدود في كوكانغ في ولاية شان بميانمار، وقد جذبت في ذروتها أكثر من 350,000 مستخدم. لم تكن هذه المنصة تخدم فقط مراكز الاحتيال في منطقتي كوكانغ وميلاوادي، بل كانت أيضًا سوقًا للاتجار بالبشر، وتوظيف الوسطاء، وغسل الأموال عبر الحدود بشكل غير رسمي، ودعم التكنولوجيا للصناعات السوداء.
ضمان هيوون
أصبح Huione Guarantee واحدة من أكبر الأسواق غير القانونية للتداول عبر الإنترنت من حيث عدد المستخدمين وحجم المعاملات في جميع أنحاء العالم، وهي بنية تحتية أساسية لتوسع نظام الاحتيال عبر الإنترنت في جنوب شرق آسيا. يقع مقر المنصة في بنوم بنه، كمبوديا، وتستخدم اللغة الصينية بشكل أساسي، وحتى وقت كتابة هذا التقرير، تجاوز عدد المستخدمين 970,000، وعدد الموردين المتصلين بالإنترنت يصل إلى الآلاف.
أطلقت Huione أيضًا مجموعة من المنتجات المرتبطة بالعملات المشفرة، بما في ذلك بورصة العملات المشفرة، ومنصة القمار عبر الإنترنت المدمجة مع العملات المشفرة، وشبكة بلوكتشين Xone Chain، فضلاً عن عملتها المستقرة المدعومة بالدولار التي أصدرتها بنفسها. في فبراير 2025، أعلن المجموعة عن إطلاق بطاقة Huione Visa وكشفوا أنهم يستثمرون بشكل كبير في أسواق الإنترنت غير القانونية الكبرى الأخرى، ووسائل التواصل الاجتماعي، ومنصات الرسائل، بالإضافة إلى خدمات غسيل الأموال الاحترافية.
![UNODC تصدر تقريرًا عن حالات الاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا: العملات المشفرة أصبحت أداة للجريمة، ويجب على جميع الأطراف تعزيز التعاون الدولي](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5c0bec6dc8c52b79da3b6940428f0795.webp01
شبكة الجريمة العابرة للحدود والتعاون العالمي في إنفاذ القانون
في منطقة جنوب شرق آسيا، تستغل بعض العصابات الإجرامية متعددة الجنسيات الهياكل التجارية المعقدة لتغطية الأنشطة غير القانونية، وخاصة في مجالات غسل الأموال والاحتيال عبر الإنترنت. وكشفت قضية غسل الأموال التي بلغت قيمتها عدة مليارات من الدولارات والتي انفجرت في سنغافورة في عام 2023 عن شبكة إجرامية منظمة ضخمة تعبر الحدود وتعتمد على تعدد الجنسيات والأصول المشفرة.
لمكافحة مثل هذه الجرائم المنظمة عبر الوطنية المتعلقة بالتشفير، يجب اتخاذ خطوات من الجوانب التالية، لتعزيز التعاون الدولي وبناء نظام حوكمة على السلسلة:
بالاعتماد على معلومات blockchain واتفاقية المساعدة القضائية، تعزيز التعاون في تجميد الأصول عبر الحدود وتتبع الجرائم
إنشاء آلية متعددة الأطراف، وفرض عقوبات على "المنصات عالية المخاطر" و"أسواق الضمانات الإجرامية" التي تقدم خدمات غير قانونية.
تعزيز التعاون التكتيكي بين الجهات التنفيذية وشركات المراقبة على السلسلة، والبورصات، لتقليص مساحة تداول الأموال غير القانونية
![أصدرت UNODC تقريرًا عن حالات الاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا: أصبحت العملات المشفرة أداة إجرامية، ويجب على جميع الأطراف تعزيز التعاون الدولي])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
الاستنتاجات والتوصيات
زيادة الوعي والإدراك: إن مشاركة الحكومة العليا أمر بالغ الأهمية لزيادة الوعي بمراكز الاحتيال والجرائم ذات الصلة.
تعزيز الإطار التنظيمي: يحتاج الأمر إلى مراجعة دورية وإصلاح الإطار القانوني الحالي، خاصة فيما يتعلق بغسل الأموال، الأصول الافتراضية، المناطق الاقتصادية الخاصة، والمقامرة عبر الإنترنت.
تعزيز القدرات التقنية والتشغيلية للهيئات القانونية: تطوير تقنيات المراقبة والتحقيق، جمع وتحليل الأدلة الرقمية، تعزيز التعاون عبر الحدود ورفع مستوى العدالة القضائية.
تعزيز الاستجابة الشاملة للحكومة والتنسيق بين الوكالات: إنشاء آلية تنسيق وطنية، وتعزيز التعاون بين الوزارات والهيئات التنفيذية، وتعزيز التعرف على ضحايا الجرائم القسرية وحمايتهم.
تعزيز التعاون الإقليمي العملي والفعال: تعزيز التعاون عبر الحدود، ومشاركة المعلومات في الوقت المناسب وتنسيق الإجراءات. دعم التحقيقات المشتركة من خلال المنصات الإقليمية، وتنفيذ تدابير استجابة قائمة على المخاطر وتعزيز التعاون متعدد الأطراف.
![صدر تقرير عن حالات الاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا من قبل UNODC: أصبحت العملات المشفرة أداة جريمة، ويجب على جميع الأطراف تعزيز التعاون الدولي])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
ستساعد هذه الاقتراحات دول جنوب شرق آسيا على مواجهة نقاط الضعف الرئيسية في الحوكمة التي أشار إليها التقرير، وتعزيز وعي الحكومة والهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون وقدرتها على الاستجابة، مما يعزز التعاون الأمني الإقليمي ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
ملخص
أصبحت منطقة جنوب شرق آسيا مركزًا للجريمة الإلكترونية والأنشطة المالية غير القانونية على مستوى العالم، وهذه الاتجاهات تتوسع باستمرار إلى جميع أنحاء العالم. في مواجهة هذه التهديدات الإجرامية عبر الحدود، يتعين على حكومات الدول والجهات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون تعزيز التعاون وبناء نظام أكثر كفاءة لمكافحة غسل الأموال والاحتيال على الصعيد الدولي. خاصة في ظل الاستخدام المتزايد للأصول الافتراضية والعملات المشفرة في غسل الأموال والاحتيال، ستصبح مشاركة المعلومات والتعاون التكنولوجي على مستوى العالم المسار الرئيسي لكبح هذه الجرائم ذات الصلة. فقط من خلال
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 12
أعجبني
12
5
مشاركة
تعليق
0/400
MetaEggplant
· منذ 16 س
لا بد أن الأمر يتعلق بأمريكا وأوروبا حيث القوانين صارمة، وأخمن أنه مرة أخرى هي "إعادة هيكلة ديمقراطية".
شاهد النسخة الأصليةرد0
JustHodlIt
· 07-21 00:24
الاحتيال أصبح الآن سلسلة صناعية
شاهد النسخة الأصليةرد0
defi_detective
· 07-21 00:21
إنها رائعة، قاعدة الاحتيال هذه في جنوب شرق آسيا لا تنتهي أبداً.
اتجاهات العولمة في نظام الإجرام الشبكي في جنوب شرق آسيا والتهديدات الناشئة
التوسع العالمي لنظام الجرائم الإلكترونية في جنوب شرق آسيا والتهديدات الناشئة
في أبريل 2025، أصدرت مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) تقريرًا بعنوان "التأثير العالمي لمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا، وغسل الأموال تحت الأرض، والأسواق الشبكية غير القانونية". يحلل التقرير بشكل منهجي الأشكال الجديدة للجريمة المنظمة عبر الوطنية الناشئة في منطقة جنوب شرق آسيا، مع التركيز بشكل خاص على مراكز الاحتيال عبر الإنترنت التي تشكل جوهرها، والتي تدمج شبكات غسل الأموال تحت الأرض مع منصات الأسواق الشبكية غير القانونية لبناء بيئة جريمة رقمية جديدة.
بعد فترة قصيرة من إصدار التقرير، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 5 مايو 2025 عن فرض عقوبات على جيش كارن الوطني في ميانمار (KNA) وقادته وأقاربهم، معتبرةً إياه منظمة إجرامية عبر الوطنية بارزة، تقود وتساعد في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، وتهريب البشر، وغسل الأموال عبر الحدود. كما أدرجت شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية مجموعة Huione كمركز اهتمام رئيسي لغسل الأموال، مشيرةً إلى أنها تمثل قناة رئيسية لغسل عائدات الجرائم التي تقوم بها مجموعة قراصنة كورية شمالية ومجموعات احتيال في جنوب شرق آسيا.
حذرت UNODC من أن نمط الجريمة هذا قد أصبح يتمتع بخصائص عالية من النظام والاحترافية والعولمة، ويعتمد على التقنيات الناشئة التي تتطور باستمرار، مما أصبح نقطة عمياء هامة في إدارة الأمن الدولي. في مواجهة التهديدات المتزايدة، دعت التقارير حكومات الدول إلى تعزيز الرقابة على الأصول الافتراضية والقنوات المالية غير القانونية على الفور، وتعزيز مشاركة المعلومات على السلسلة بين وكالات إنفاذ القانون، وبناء آليات التعاون عبر الحدود، وإنشاء نظام أكثر كفاءة لمكافحة غسل الأموال والاحتيال.
جنوب شرق آسيا تصبح تدريجياً قلب نظام الإجرام البيئي
مع التوسع السريع لصناعة الجرائم الإلكترونية في جنوب شرق آسيا، فإن المنطقة تتطور تدريجياً لتصبح محوراً رئيسياً في النظام البيئي للجريمة العالمية، حيث تستغل الجماعات الإجرامية ضعف الحوكمة في المنطقة، وسهولة التعاون عبر الحدود، والثغرات التكنولوجية، لبناء شبكة إجرامية منظمة للغاية وصناعية.
سيولة عالية وتكيف متزامنان
تظهر مجموعات الجرائم الإلكترونية في جنوب شرق آسيا سيولة عالية وقدرة قوية على التكيف، حيث يمكنها تعديل مواقع نشاطها بسرعة بناءً على ضغط إنفاذ القانون أو الأوضاع السياسية أو الجغرافية. على سبيل المثال، بعد أن حظرت كمبوديا القمار عبر الإنترنت، انتقلت العديد من عصابات الاحتيال إلى مناطق اقتصادية خاصة مثل ولاية شان في ميانمار مثل مثلث الذهب في لاوس، ثم انتقلت مرة أخرى إلى الفلبين وإندونيسيا بسبب الصراع في ميانمار وتعاون إنفاذ القانون الإقليمي، مما أدى إلى تشكيل اتجاه دوري "ضرب-انتقال-عودة".
تطور منهجي لسلسلة الاحتيال الصناعية
أنشأت عصابات الاحتيال "سلسلة الجريمة المتكاملة الرأسية" التي تمتد من جمع البيانات وتنفيذ الاحتيال إلى غسيل الأموال وسحب الأموال. تعتمد المرحلة العليا على منصات مثل Telegram للحصول على بيانات الضحايا العالميين؛ في حين تنفذ المرحلة الوسطى الاحتيالات من خلال "خطة قتل الخنازير" و"التنفيذ الوهمي" و"التحفيز على الاستثمار"؛ وتعتمد المرحلة السفلى على صرافة سرية، والتداول خارج البورصة OTC، والدفع بالعملات المستقرة لإتمام غسيل الأموال والتحويلات عبر الحدود.
الاتجار بالبشر وسوق العمل السوداء
ترافق توسع صناعة الاحتيال الاتجار بالبشر والعمالة القسرية بشكل منهجي. يتم تجميع أفراد الحدائق الاحتيالية من أكثر من 50 دولة حول العالم، وغالبًا ما يتم خداعهم للدخول إلى البلاد من خلال إعلانات الوظائف المزيفة مثل "خدمة العملاء عالية الأجر" أو "المناصب التقنية"، حيث يتم احتجاز جوازات سفرهم، ويتعرضون للسيطرة بالعنف، وحتى يتم إعادة بيعهم عدة مرات. لقد أصبحت هذه الظاهرة "اقتصاد الاحتيال + العبودية الحديثة" ليست مجرد ظاهرة فردية، بل هي وسيلة دعم بشري تمتد عبر سلسلة الإنتاج بأكملها.
التطورات المستمرة في التكنولوجيا الرقمية وجرائمها
تمتلك عصابات الاحتيال قدرة تكيف تقنية قوية، حيث تقوم باستمرار بتحديث أساليبها لمواجهة التحقيقات، وتبني بيئة إجرامية تعتمد على "استقلالية تقنية + صندوق أسود معلوماتي". بشكل عام، يقومون بنشر بنية تحتية مثل اتصالات الأقمار الصناعية Starlink، والشبكات الكهربائية الخاصة، وأنظمة الشبكات الداخلية، ويستخدمون بشكل كبير الاتصالات المشفرة، ومحتوى تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، وسكربتات الصيد الآلي. كما أطلقت بعض المنظمات منصة "احتيال كخدمة" (Scam-as-a-Service) لتقديم نماذج تقنية ودعم بيانات لعصابات أخرى.
التوسع العالمي خارج جنوب شرق آسيا
لقد توسع اتحاد الجريمة في جنوب شرق آسيا عالميًا، حيث أسس قواعد عمليات جديدة في مناطق أخرى من آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وحتى أوروبا. لم تؤدي هذه التوسعات إلى زيادة صعوبة إنفاذ القانون فحسب، بل جعلت أيضًا الجرائم مثل الاحتيال وغسل الأموال أكثر دولية.
آسيا
أفريقيا
أمريكا الجنوبية
الشرق الأوسط
أوروبا
الأسواق الشبكية غير القانونية الناشئة وخدمات غسيل الأموال
مع تعرض أساليب الجريمة التقليدية للضغوط، تحولت عصابات الجريمة في جنوب شرق آسيا إلى الأسواق غير القانونية والشبكات المالية الأكثر سرية وكفاءة. هذه المنصات الناشئة تدمج بشكل عام خدمات العملات المشفرة، وأدوات الدفع المجهولة، وأنظمة البنوك السرية، مما يوفر مجموعة متنوعة من الخدمات للكيانات الإجرامية مثل عصابات الاحتيال، وتجار البشر، وتجار المخدرات.
تيليجرام السوق السوداء
تتزايد نطاق الخدمات التي يقدمها المجرمون في العديد من الأسواق والمنتديات غير القانونية عبر الإنترنت المعتمدة على تيليجرام في جنوب شرق آسيا على مستوى عالمي. تسهل تيليجرام، بفضل سهولة الوصول إليها وتصميمها الذي يركز على الهاتف المحمول وخصائص التشفير القوية وقدرات الاتصال الفوري، وكذلك العمليات الآلية التي تتم عبر الروبوتات، على المجرمين في جنوب شرق آسيا تنفيذ الاحتيالات وتوسيع نطاق أنشطتهم.
ضمان الإضاءة الكاملة
تعتبر Fully Light Guarantee بمثابة المنصة الأولى للأسواق غير القانونية في جنوب شرق آسيا، وقد تم إنشاؤها وإدارتها من قبل عائلة ليو التي تسيطر عليها قوات الحدود في كوكانغ في ولاية شان بميانمار، وقد جذبت في ذروتها أكثر من 350,000 مستخدم. لم تكن هذه المنصة تخدم فقط مراكز الاحتيال في منطقتي كوكانغ وميلاوادي، بل كانت أيضًا سوقًا للاتجار بالبشر، وتوظيف الوسطاء، وغسل الأموال عبر الحدود بشكل غير رسمي، ودعم التكنولوجيا للصناعات السوداء.
ضمان هيوون
أصبح Huione Guarantee واحدة من أكبر الأسواق غير القانونية للتداول عبر الإنترنت من حيث عدد المستخدمين وحجم المعاملات في جميع أنحاء العالم، وهي بنية تحتية أساسية لتوسع نظام الاحتيال عبر الإنترنت في جنوب شرق آسيا. يقع مقر المنصة في بنوم بنه، كمبوديا، وتستخدم اللغة الصينية بشكل أساسي، وحتى وقت كتابة هذا التقرير، تجاوز عدد المستخدمين 970,000، وعدد الموردين المتصلين بالإنترنت يصل إلى الآلاف.
أطلقت Huione أيضًا مجموعة من المنتجات المرتبطة بالعملات المشفرة، بما في ذلك بورصة العملات المشفرة، ومنصة القمار عبر الإنترنت المدمجة مع العملات المشفرة، وشبكة بلوكتشين Xone Chain، فضلاً عن عملتها المستقرة المدعومة بالدولار التي أصدرتها بنفسها. في فبراير 2025، أعلن المجموعة عن إطلاق بطاقة Huione Visa وكشفوا أنهم يستثمرون بشكل كبير في أسواق الإنترنت غير القانونية الكبرى الأخرى، ووسائل التواصل الاجتماعي، ومنصات الرسائل، بالإضافة إلى خدمات غسيل الأموال الاحترافية.
https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
الاستنتاجات والتوصيات
زيادة الوعي والإدراك: إن مشاركة الحكومة العليا أمر بالغ الأهمية لزيادة الوعي بمراكز الاحتيال والجرائم ذات الصلة.
تعزيز الإطار التنظيمي: يحتاج الأمر إلى مراجعة دورية وإصلاح الإطار القانوني الحالي، خاصة فيما يتعلق بغسل الأموال، الأصول الافتراضية، المناطق الاقتصادية الخاصة، والمقامرة عبر الإنترنت.
تعزيز القدرات التقنية والتشغيلية للهيئات القانونية: تطوير تقنيات المراقبة والتحقيق، جمع وتحليل الأدلة الرقمية، تعزيز التعاون عبر الحدود ورفع مستوى العدالة القضائية.
تعزيز الاستجابة الشاملة للحكومة والتنسيق بين الوكالات: إنشاء آلية تنسيق وطنية، وتعزيز التعاون بين الوزارات والهيئات التنفيذية، وتعزيز التعرف على ضحايا الجرائم القسرية وحمايتهم.
تعزيز التعاون الإقليمي العملي والفعال: تعزيز التعاون عبر الحدود، ومشاركة المعلومات في الوقت المناسب وتنسيق الإجراءات. دعم التحقيقات المشتركة من خلال المنصات الإقليمية، وتنفيذ تدابير استجابة قائمة على المخاطر وتعزيز التعاون متعدد الأطراف.
![صدر تقرير عن حالات الاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا من قبل UNODC: أصبحت العملات المشفرة أداة جريمة، ويجب على جميع الأطراف تعزيز التعاون الدولي])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
ستساعد هذه الاقتراحات دول جنوب شرق آسيا على مواجهة نقاط الضعف الرئيسية في الحوكمة التي أشار إليها التقرير، وتعزيز وعي الحكومة والهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون وقدرتها على الاستجابة، مما يعزز التعاون الأمني الإقليمي ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
ملخص
أصبحت منطقة جنوب شرق آسيا مركزًا للجريمة الإلكترونية والأنشطة المالية غير القانونية على مستوى العالم، وهذه الاتجاهات تتوسع باستمرار إلى جميع أنحاء العالم. في مواجهة هذه التهديدات الإجرامية عبر الحدود، يتعين على حكومات الدول والجهات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون تعزيز التعاون وبناء نظام أكثر كفاءة لمكافحة غسل الأموال والاحتيال على الصعيد الدولي. خاصة في ظل الاستخدام المتزايد للأصول الافتراضية والعملات المشفرة في غسل الأموال والاحتيال، ستصبح مشاركة المعلومات والتعاون التكنولوجي على مستوى العالم المسار الرئيسي لكبح هذه الجرائم ذات الصلة. فقط من خلال