التنظيم | هيئة الرقابة الاقتصادية النيجيرية، EFCC، ترفع الإنذار بشأن السياسيين الذين يخفون Loot في مجال العملات الرقمية، وتحذر من ارتفاع عمليات الاحتيال على الأصول الافتراضية في نيجيريا
لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) في نيجيريا أثارت مخاوف جديدة بشأن الاستخدام المتزايد للعملات الرقمية من قبل السياسيين النيجيريين والأفراد البارزين لإخفاء الأموال غير المشروعة.
خلال حديثه في منتدى عام خلال حدث للاحتفال بيوم مكافحة الفساد في إفريقيا، قال رئيس هيئة مكافحة الفساد في نيجيريا، أولا أولوكويد، إن التدفقات المالية غير القانونية تعتبر تهديدًا رئيسيًا لتنمية إفريقيا، بسبب غسل الأموال وزيادة الاحتيال في الأصول الرقمية.
كشف أولوكويد أن الوكالة اكتشفت العديد من الحالات حيث يقوم الأشخاص المعرضون سياسيًا (PEPs) والمسؤولون الحكوميون بإخفاء الأموال العامة المنهوبة في المحافظ الرقمية. وغالبًا ما يتم التحكم في هذه المحافظ من قبل وكلاء ويصعب تتبعها بسبب الطبيعة اللامركزية للأصول الافتراضية.
“تأتي هذه التدفقات من أنشطة إجرامية متنوعة، حيث يحتل غسل الأموال المرتبة الأعلى،” قال.
“هناك نوع آخر من الأنشطة الإجرامية المتزايدة التي لديها القدرة على التفوق حتى على غسيل الأموال في القارة وهو الأصول الافتراضية والاحتيالات الاستثمارية.
استخدام العملات المشفرة من قبل الأشخاص ذوي المناصب السياسية لإخفاء الثروات المكتسبة بطرق غير مشروعة أصبح أكثر شيوعًا، قال أولوكويد.*
“نحن نراقب هذه الحالات ونجري التحقيقات بنشاط.”
أوضح أنه على الرغم من أن الأصول الافتراضية، مثل العملات المشفرة والرموز الرقمية، ليست غير قانونية بطبيعتها، إلا أن إساءتها تتيح بشكل متزايد تدفقات مالية غير مشروعة عبر القارة.
لقد حذر من أن الخصوصية التي توفرها منصات العملات الرقمية تشكل تحديًا كبيرًا أمام إنفاذ القانون والجهات التنظيمية في تتبع الجرائم المالية. الوكالة الآن تعزز جهودها لمراقبة المعاملات المشبوهة التي تشمل العملات الرقمية، بما في ذلك البيتكوين والعملات المستقرة مثل تيثر (USDT).
"أظهرت نتائجنا أن السياسيين المحتالين يقومون بالفعل بتحسين خططهم وإخفاء مسروقاتهم في العملات المشفرة لتجنب شباك التحقيق الخاصة بالوكالات المعنية بمكافحة الفساد"، قال.
“تُخزن الأموال المسروقة والثروات غير المفسرة في المحفظات، وتتم المدفوعات مقابل الخدمات من خلال هذه النافذة.”
بالإضافة إلى الفساد السياسي، أشار EFCC أيضًا إلى زيادة في الاحتيال المرتبط بالأصول الافتراضية الذي يستهدف النيجيريين غير المشتبه بهم. وأشارت اللجنة إلى زيادة في مخططات بونزي، والاحتيالات الاستثمارية، والاحتيالات عبر الإنترنت المت disguised كفرص في العملات المشفرة.
أوصى أولوكويد بمراقبة الأفراد للبقاء يقظين والإبلاغ عن المخططات المشبوهة المتعلقة بالعملات المشفرة للهيئة الفيدرالية لمكافحة الفساد. وأكد على أهمية الوعي العام والتعاون الأقوى بين الهيئات التنظيمية لمواجهة التهديدات الناشئة التي تشكلها الأصول الافتراضية.
"نحن بحاجة إلى الشفافية في إدارة الموارد. هذا كل ما نحتاجه. في كل مكان تذهب إليه في نيجيريا، ترى الموارد الطبيعية من حولك. سننجح إذا كنا حازمين بشأن إدارة الموارد"، قال.
رئيس EFCC أيضًا حدد رابطًا مباشرًا بين سوء إدارة الموارد وانعدام الأمن، مع الحفاظ على أن "سوء إدارة الموارد هو وراء النهب، والخطف، والإرهاب، وأعمال انعدام الأمن الأخرى."
دعا أولوكيدي حراس الأصول المسروقة في الخارج للتعاون مع لجنة مكافحة الفساد في استعادة الأصول إلى البلاد، مشيرًا إلى أن "حراس الأصول المسروقة مذنبون تمامًا مثل أولئك الذين سرقوا الأصول."
شدد رئيس EFCC أيضًا على ضرورة أن تنفذ نيجيريا إطارًا قانونيًا واضحًا وقويًا لتنظيم العملات الرقمية لمنع الانتهاكات وتعزيز المساءلة.
يأتي هذا وسط مخاوف متزايدة من الهيئات الدولية مثل صندوق النقد الدولي (IMF)، التي حذرت مؤخرًا من أن اعتماد نيجيريا السريع للعملات المشفرة يشكل خطرًا على تدفقات رأس المال، والاستقرار المالي، والرقابة التنظيمية.
تابعوا BitKE للحصول على رؤى أعمق حول تطور مساحة العملات المشفرة في نيجيريا.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
التنظيم | هيئة الرقابة الاقتصادية النيجيرية، EFCC، ترفع الإنذار بشأن السياسيين الذين يخفون Loot في مجال العملات الرقمية، وتحذر من ارتفاع عمليات الاحتيال على الأصول الافتراضية في نيجيريا
لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) في نيجيريا أثارت مخاوف جديدة بشأن الاستخدام المتزايد للعملات الرقمية من قبل السياسيين النيجيريين والأفراد البارزين لإخفاء الأموال غير المشروعة.
خلال حديثه في منتدى عام خلال حدث للاحتفال بيوم مكافحة الفساد في إفريقيا، قال رئيس هيئة مكافحة الفساد في نيجيريا، أولا أولوكويد، إن التدفقات المالية غير القانونية تعتبر تهديدًا رئيسيًا لتنمية إفريقيا، بسبب غسل الأموال وزيادة الاحتيال في الأصول الرقمية.
كشف أولوكويد أن الوكالة اكتشفت العديد من الحالات حيث يقوم الأشخاص المعرضون سياسيًا (PEPs) والمسؤولون الحكوميون بإخفاء الأموال العامة المنهوبة في المحافظ الرقمية. وغالبًا ما يتم التحكم في هذه المحافظ من قبل وكلاء ويصعب تتبعها بسبب الطبيعة اللامركزية للأصول الافتراضية.
“هناك نوع آخر من الأنشطة الإجرامية المتزايدة التي لديها القدرة على التفوق حتى على غسيل الأموال في القارة وهو الأصول الافتراضية والاحتيالات الاستثمارية.
استخدام العملات المشفرة من قبل الأشخاص ذوي المناصب السياسية لإخفاء الثروات المكتسبة بطرق غير مشروعة أصبح أكثر شيوعًا، قال أولوكويد.*
“نحن نراقب هذه الحالات ونجري التحقيقات بنشاط.”
أوضح أنه على الرغم من أن الأصول الافتراضية، مثل العملات المشفرة والرموز الرقمية، ليست غير قانونية بطبيعتها، إلا أن إساءتها تتيح بشكل متزايد تدفقات مالية غير مشروعة عبر القارة.
لقد حذر من أن الخصوصية التي توفرها منصات العملات الرقمية تشكل تحديًا كبيرًا أمام إنفاذ القانون والجهات التنظيمية في تتبع الجرائم المالية. الوكالة الآن تعزز جهودها لمراقبة المعاملات المشبوهة التي تشمل العملات الرقمية، بما في ذلك البيتكوين والعملات المستقرة مثل تيثر (USDT).
"أظهرت نتائجنا أن السياسيين المحتالين يقومون بالفعل بتحسين خططهم وإخفاء مسروقاتهم في العملات المشفرة لتجنب شباك التحقيق الخاصة بالوكالات المعنية بمكافحة الفساد"، قال.
“تُخزن الأموال المسروقة والثروات غير المفسرة في المحفظات، وتتم المدفوعات مقابل الخدمات من خلال هذه النافذة.”
بالإضافة إلى الفساد السياسي، أشار EFCC أيضًا إلى زيادة في الاحتيال المرتبط بالأصول الافتراضية الذي يستهدف النيجيريين غير المشتبه بهم. وأشارت اللجنة إلى زيادة في مخططات بونزي، والاحتيالات الاستثمارية، والاحتيالات عبر الإنترنت المت disguised كفرص في العملات المشفرة.
أوصى أولوكويد بمراقبة الأفراد للبقاء يقظين والإبلاغ عن المخططات المشبوهة المتعلقة بالعملات المشفرة للهيئة الفيدرالية لمكافحة الفساد. وأكد على أهمية الوعي العام والتعاون الأقوى بين الهيئات التنظيمية لمواجهة التهديدات الناشئة التي تشكلها الأصول الافتراضية.
"نحن بحاجة إلى الشفافية في إدارة الموارد. هذا كل ما نحتاجه. في كل مكان تذهب إليه في نيجيريا، ترى الموارد الطبيعية من حولك. سننجح إذا كنا حازمين بشأن إدارة الموارد"، قال.
رئيس EFCC أيضًا حدد رابطًا مباشرًا بين سوء إدارة الموارد وانعدام الأمن، مع الحفاظ على أن "سوء إدارة الموارد هو وراء النهب، والخطف، والإرهاب، وأعمال انعدام الأمن الأخرى."
دعا أولوكيدي حراس الأصول المسروقة في الخارج للتعاون مع لجنة مكافحة الفساد في استعادة الأصول إلى البلاد، مشيرًا إلى أن "حراس الأصول المسروقة مذنبون تمامًا مثل أولئك الذين سرقوا الأصول."
شدد رئيس EFCC أيضًا على ضرورة أن تنفذ نيجيريا إطارًا قانونيًا واضحًا وقويًا لتنظيم العملات الرقمية لمنع الانتهاكات وتعزيز المساءلة.
يأتي هذا وسط مخاوف متزايدة من الهيئات الدولية مثل صندوق النقد الدولي (IMF)، التي حذرت مؤخرًا من أن اعتماد نيجيريا السريع للعملات المشفرة يشكل خطرًا على تدفقات رأس المال، والاستقرار المالي، والرقابة التنظيمية.
تابعوا BitKE للحصول على رؤى أعمق حول تطور مساحة العملات المشفرة في نيجيريا.
انضم إلى قناة واتساب الخاصة بنا هنا.