الطريق نحو استرداد الممتلكات عبر الحدود: أمل ضحايا قضية لانتانغري
في الآونة الأخيرة، أثار قضية غسيل أموال تتعلق بعشرات المليارات من البيتكوين اهتمامًا واسعًا. الشخصية الرئيسية في القضية هي امرأة صينية بريطانية تعمل كموصل طلبات، وقد تم مقاضاتها من قبل السلطات القضائية البريطانية بتهمة غسيل الأموال. لا تقتصر أهمية هذه القضية على حجم المبلغ الكبير فحسب، بل تجذب الانتباه أيضًا بسبب الفجوة الكبيرة في هوية المشتبه بها. مع ظهور المزيد من التفاصيل، أصبح مصدر الأموال غير المشروعة واضحًا بشكل أساسي - وهو أموال قضية جمع الأموال بشكل غير قانوني من الجمهور لشركة Tianjin Lantian Ge Rui.
تظهر المعلومات التي كشفت عنها السلطات القضائية البريطانية أن المشتبه به الرئيسي في قضية Blue Sky Grey قام بتحويل جميع الأموال المتعلقة بالقضية إلى بيتكوين قبل الهروب إلى المملكة المتحدة، واستخدم هذا السائق لتبييض الأموال. في الوقت الحالي، قامت وكالات إنفاذ القانون البريطانية بمصادرة وتجميد ما قيمته حوالي 30 مليار يوان من 61,000 بيتكوين.
سوف يتناول هذا المقال، بالاستناد إلى الخبرة العملية، تحليل المسارات المحددة لاسترداد الأصول المشفرة عبر الحدود، وذلك من أجل تقديم أفكار لاستعادة خسائر العديد من ضحايا قضية Blue Sky Grey.
أ. مراجعة القضية: من جمع الأموال غير القانونية إلى غسل الأموال عبر الوطنية
في مارس 2014، قام شخص يدعى تشيان وبعض الآخرين بتأسيس شركة لانتينغ غي روي للتكنولوجيا الإلكترونية في تيانجين. قامت هذه الشركة بالترويج لما يسمى "منتجات الاستثمار قصيرة الأجل ذات العائد المرتفع مع ضمان رأس المال" للجمهور (بشكل رئيسي لكبار السن) دون الحصول على أي ترخيص مصرفي. عادةً ما تتراوح مدة استثمار هذه المنتجات بين 6 إلى 30 شهرًا، مع وعد بعائد سنوي يصل إلى 100%-300%.
في ظل بيئة تنظيمية غير صارمة في ذلك الوقت، افتتحت شركة 蓝天格瑞 بسرعة عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد، وتجاوز عدد الضحايا 100000 شخص. من خلال هذه الطريقة غير القانونية لجمع المدخرات، حصل 钱某某 على مئات المليارات من الأموال في فترة قصيرة.
من الجدير بالذكر أن شخصًا يُدعى تشيان قد دخل مجال تعدين البيتكوين في عام 2013، ولديه فهم معين للعملات المشفرة. هذه المعرفة هي التي جعلته بعد جمع الأموال يقوم بتحويل مبالغ كبيرة إلى بيتكوين، استعدادًا للتحويلات العابرة للحدود في المستقبل.
في عام 2017، مع تقلبات سعر البيتكوين التي لم تستطع دعم العوائد المرتفعة الموعودة، انهار بلو سكاي غراي في النهاية. تمكن شخص يُدعى تشيان من الهرب بنجاح إلى المملكة المتحدة عن طريق تزوير هويته، حيث نقل كميات ضخمة من الأموال المسروقة إلى الخارج فقط بحوزته جهاز كمبيوتر محمول يحتوي على البيتكوين.
بعد وصوله إلى المملكة المتحدة، كان على تشيانغ شخص معين أن يحتاج إلى "قفاز أبيض" لمساعدته في غسل الأموال وتحويل الأموال إلى نقد. في تلك اللحظة، تعرف على امرأة صينية تعيش في المملكة المتحدة تُدعى جيان وين. ساعدت جيان وين تشيانغ في التعامل مع مختلف الأمور، وعلى مدى عدة سنوات، قامت بغسل ملايين الجنيهات الإسترلينية من الأموال غير المشروعة.
ومع ذلك، فإن التصرفات غير العادية لجين وين، مثل دخولها المتكرر إلى مراكز التسوق الراقية وشراء المنازل الفاخرة، لفتت انتباه الجهات الرقابية في المملكة المتحدة بسرعة. بعد تحقيق طويل، ألقت الشرطة البريطانية القبض على جين وين وصادرت حوالي 61,000 بيتكوين من أموال المسروقات. على الرغم من أن الشخص المعني لا يزال هاربًا، إلا أن الجزء الأكبر من الأموال المسروقة قد تم استرداده بنجاح.
ثانياً، كيف يمكن للضحايا استعادة الأموال عبر الحدود؟
حالياً، قد قامت النيابة العامة الملكية في المملكة المتحدة برفع إجراءات استرداد تتعلق بـ 61,000 بيتكوين أمام المحكمة العليا بناءً على القوانين ذات الصلة. قبل إصدار أمر المصادرة من قبل المحكمة البريطانية، يجب أن يتم تحديد ما إذا كان هناك أي حقوق قانونية أخرى من خلال الإجراءات القضائية.
إذن كيف يمكن لضحايا قضية BlueSky Grayscale المطالبة بحقوقهم؟ فيما يلي طريقتان محتملتان:
1. تقديم طلب استرداد الأصول عبر الحدود إلى سلطاتنا القضائية
في ديسمبر 2013، وقعت الصين والمملكة المتحدة على "معاهدة التعاون في المسائل الجنائية"، والتي وفرت الأساس القانوني لاستعادة الأموال المسروقة في القضايا الجنائية بين البلدين. وفقًا لقانون المساعدة القضائية الجنائية الدولي في بلادنا، فإن وزارة العدل هي الهيئة الرئيسية المعنية بالتواصل مع السلطات القضائية البريطانية وتقديم طلبات استعادة الأموال.
ينبغي على الضحايا تقديم المواد التي تثبت أنهم ضحايا في القضية إلى وزارة العدل وغيرها من المؤسسات ذات الصلة في بلدنا بطرق قانونية، والإبلاغ عن الحالة وطلب استرداد الأموال والتعويض.
من الجدير بالذكر أن هناك العديد من الحالات الناجحة التي قدم فيها الضحايا الأجانب طلبات لاسترداد الأموال المسروقة من السلطات القضائية البريطانية. على سبيل المثال، في قضية Alamieyeseigha، تمكنت نيجيريا من استرداد حوالي 17 مليون دولار من الأموال المسروقة من خلال إدانة المشتبه بهم في بلدها ورفع دعوى مدنية في المملكة المتحدة.
لقد حققت بلادنا أيضًا خبرة معينة في التعاون القضائي عبر الحدود، مثل قضية يو تشيندونغ وقضية لي هواشوي، حيث تعتبر هذه أمثلة ناجحة.
2. استعادة الخسائر من خلال التقاضي المدني بشكل مستقل
على الرغم من أنه في بعض الدول والمناطق يمكن للضحايا في القضايا الجنائية استرداد خسائرهم من خلال رفع دعوى مدنية ضد المشتبه بهم، إلا أن هذه الطريقة لا تُعتبر الخيار المفضل في هذه الحالة.
السبب الرئيسي هو أن المبلغ المعني قد تحول من عملة قانونية إلى أصول مشفرة، وإذا قام الضحية برفع دعوى مدنية مباشرة أمام السلطات القضائية البريطانية، فسوف يواجه تحديًا هائلاً في إثبات أنه هو صاحب الحق في الملكية المعنية. حتى مع تقديم عقد الاستثمار وسجلات التحويلات البنكية، سيكون من الصعب إثبات وجود علاقة معترف بها قانونًا بموجب القانون البريطاني بين البيتكوين المعني وممتلكات الضحية.
علاوة على ذلك، فإن تكاليف استئجار محامٍ في المملكة المتحدة لرفع مثل هذه الدعوى مرتفعة للغاية، وهناك درجة كبيرة من عدم اليقين، لذا يجب التفكير في الأمر بحذر.
ثالثاً، الخاتمة
إن عملية استرداد الأصول المشفرة ليست سهلة حتى في الداخل، وتواجه عملية الاسترداد عبر الحدود العديد من التحديات. يُنصح ضحايا هذه القضية بالتحلي بالصبر اللازم تجاه السلطات القضائية في بلادنا. ستقوم الجهات المعنية بمتابعة تقدم القضية عن كثب، وتقديم الدعم القانوني الضروري للضحايا في الوقت المناسب.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 20
أعجبني
20
9
مشاركة
تعليق
0/400
LiquidatorFlash
· 07-10 03:50
6.1w بيتكوين يمكن أن تنتقل لفترة طويلة دون تتبع؟ لقد تم تحذير نسبة الرهن!
شاهد النسخة الأصليةرد0
degenonymous
· 07-09 21:28
أه، هذا المال لم يهرب، إنها أمر جيد!
شاهد النسخة الأصليةرد0
JustHereForMemes
· 07-08 02:43
60 ألف بيتكوين، يا لها من أمطار غزيرة!
شاهد النسخة الأصليةرد0
MEVHunter
· 07-08 02:42
المراجحة ميمبول قديم 60k btc هذه اللعبة ممتعة
شاهد النسخة الأصليةرد0
GweiTooHigh
· 07-08 02:34
لحم البعوض هو أيضًا لحم
شاهد النسخة الأصليةرد0
DefiOldTrickster
· 07-08 02:31
تشي، ستين ألف عملة، هذا هو عائد التعدين لعام 2009! ماذا تقول عن حظ هذا المندوب؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
FlashLoanLarry
· 07-08 02:27
حالة نموذجية من غسيل الأموال الهاوي، كان يجب استخدام شطيرة mev الاحترافية لاستخراج القيمة... ngmi
شاهد النسخة الأصليةرد0
Web3ExplorerLin
· 07-08 02:27
فرضية: توازي مثير بين تجار طريق الحرير وتدفقات العملات المشفرة الحديثة... سائق التوصيل كالمصرفي التاجر في العصر الجديد، فصراحةً شعر شعري.
تطورات جديدة في قضية لوان تيان غري: المملكة المتحدة تجمد 61,000 بِتكوين ودليل حقوق الضحايا عبر الحدود
الطريق نحو استرداد الممتلكات عبر الحدود: أمل ضحايا قضية لانتانغري
في الآونة الأخيرة، أثار قضية غسيل أموال تتعلق بعشرات المليارات من البيتكوين اهتمامًا واسعًا. الشخصية الرئيسية في القضية هي امرأة صينية بريطانية تعمل كموصل طلبات، وقد تم مقاضاتها من قبل السلطات القضائية البريطانية بتهمة غسيل الأموال. لا تقتصر أهمية هذه القضية على حجم المبلغ الكبير فحسب، بل تجذب الانتباه أيضًا بسبب الفجوة الكبيرة في هوية المشتبه بها. مع ظهور المزيد من التفاصيل، أصبح مصدر الأموال غير المشروعة واضحًا بشكل أساسي - وهو أموال قضية جمع الأموال بشكل غير قانوني من الجمهور لشركة Tianjin Lantian Ge Rui.
تظهر المعلومات التي كشفت عنها السلطات القضائية البريطانية أن المشتبه به الرئيسي في قضية Blue Sky Grey قام بتحويل جميع الأموال المتعلقة بالقضية إلى بيتكوين قبل الهروب إلى المملكة المتحدة، واستخدم هذا السائق لتبييض الأموال. في الوقت الحالي، قامت وكالات إنفاذ القانون البريطانية بمصادرة وتجميد ما قيمته حوالي 30 مليار يوان من 61,000 بيتكوين.
سوف يتناول هذا المقال، بالاستناد إلى الخبرة العملية، تحليل المسارات المحددة لاسترداد الأصول المشفرة عبر الحدود، وذلك من أجل تقديم أفكار لاستعادة خسائر العديد من ضحايا قضية Blue Sky Grey.
أ. مراجعة القضية: من جمع الأموال غير القانونية إلى غسل الأموال عبر الوطنية
في مارس 2014، قام شخص يدعى تشيان وبعض الآخرين بتأسيس شركة لانتينغ غي روي للتكنولوجيا الإلكترونية في تيانجين. قامت هذه الشركة بالترويج لما يسمى "منتجات الاستثمار قصيرة الأجل ذات العائد المرتفع مع ضمان رأس المال" للجمهور (بشكل رئيسي لكبار السن) دون الحصول على أي ترخيص مصرفي. عادةً ما تتراوح مدة استثمار هذه المنتجات بين 6 إلى 30 شهرًا، مع وعد بعائد سنوي يصل إلى 100%-300%.
في ظل بيئة تنظيمية غير صارمة في ذلك الوقت، افتتحت شركة 蓝天格瑞 بسرعة عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد، وتجاوز عدد الضحايا 100000 شخص. من خلال هذه الطريقة غير القانونية لجمع المدخرات، حصل 钱某某 على مئات المليارات من الأموال في فترة قصيرة.
من الجدير بالذكر أن شخصًا يُدعى تشيان قد دخل مجال تعدين البيتكوين في عام 2013، ولديه فهم معين للعملات المشفرة. هذه المعرفة هي التي جعلته بعد جمع الأموال يقوم بتحويل مبالغ كبيرة إلى بيتكوين، استعدادًا للتحويلات العابرة للحدود في المستقبل.
في عام 2017، مع تقلبات سعر البيتكوين التي لم تستطع دعم العوائد المرتفعة الموعودة، انهار بلو سكاي غراي في النهاية. تمكن شخص يُدعى تشيان من الهرب بنجاح إلى المملكة المتحدة عن طريق تزوير هويته، حيث نقل كميات ضخمة من الأموال المسروقة إلى الخارج فقط بحوزته جهاز كمبيوتر محمول يحتوي على البيتكوين.
بعد وصوله إلى المملكة المتحدة، كان على تشيانغ شخص معين أن يحتاج إلى "قفاز أبيض" لمساعدته في غسل الأموال وتحويل الأموال إلى نقد. في تلك اللحظة، تعرف على امرأة صينية تعيش في المملكة المتحدة تُدعى جيان وين. ساعدت جيان وين تشيانغ في التعامل مع مختلف الأمور، وعلى مدى عدة سنوات، قامت بغسل ملايين الجنيهات الإسترلينية من الأموال غير المشروعة.
ومع ذلك، فإن التصرفات غير العادية لجين وين، مثل دخولها المتكرر إلى مراكز التسوق الراقية وشراء المنازل الفاخرة، لفتت انتباه الجهات الرقابية في المملكة المتحدة بسرعة. بعد تحقيق طويل، ألقت الشرطة البريطانية القبض على جين وين وصادرت حوالي 61,000 بيتكوين من أموال المسروقات. على الرغم من أن الشخص المعني لا يزال هاربًا، إلا أن الجزء الأكبر من الأموال المسروقة قد تم استرداده بنجاح.
ثانياً، كيف يمكن للضحايا استعادة الأموال عبر الحدود؟
حالياً، قد قامت النيابة العامة الملكية في المملكة المتحدة برفع إجراءات استرداد تتعلق بـ 61,000 بيتكوين أمام المحكمة العليا بناءً على القوانين ذات الصلة. قبل إصدار أمر المصادرة من قبل المحكمة البريطانية، يجب أن يتم تحديد ما إذا كان هناك أي حقوق قانونية أخرى من خلال الإجراءات القضائية.
إذن كيف يمكن لضحايا قضية BlueSky Grayscale المطالبة بحقوقهم؟ فيما يلي طريقتان محتملتان:
1. تقديم طلب استرداد الأصول عبر الحدود إلى سلطاتنا القضائية
في ديسمبر 2013، وقعت الصين والمملكة المتحدة على "معاهدة التعاون في المسائل الجنائية"، والتي وفرت الأساس القانوني لاستعادة الأموال المسروقة في القضايا الجنائية بين البلدين. وفقًا لقانون المساعدة القضائية الجنائية الدولي في بلادنا، فإن وزارة العدل هي الهيئة الرئيسية المعنية بالتواصل مع السلطات القضائية البريطانية وتقديم طلبات استعادة الأموال.
ينبغي على الضحايا تقديم المواد التي تثبت أنهم ضحايا في القضية إلى وزارة العدل وغيرها من المؤسسات ذات الصلة في بلدنا بطرق قانونية، والإبلاغ عن الحالة وطلب استرداد الأموال والتعويض.
من الجدير بالذكر أن هناك العديد من الحالات الناجحة التي قدم فيها الضحايا الأجانب طلبات لاسترداد الأموال المسروقة من السلطات القضائية البريطانية. على سبيل المثال، في قضية Alamieyeseigha، تمكنت نيجيريا من استرداد حوالي 17 مليون دولار من الأموال المسروقة من خلال إدانة المشتبه بهم في بلدها ورفع دعوى مدنية في المملكة المتحدة.
لقد حققت بلادنا أيضًا خبرة معينة في التعاون القضائي عبر الحدود، مثل قضية يو تشيندونغ وقضية لي هواشوي، حيث تعتبر هذه أمثلة ناجحة.
2. استعادة الخسائر من خلال التقاضي المدني بشكل مستقل
على الرغم من أنه في بعض الدول والمناطق يمكن للضحايا في القضايا الجنائية استرداد خسائرهم من خلال رفع دعوى مدنية ضد المشتبه بهم، إلا أن هذه الطريقة لا تُعتبر الخيار المفضل في هذه الحالة.
السبب الرئيسي هو أن المبلغ المعني قد تحول من عملة قانونية إلى أصول مشفرة، وإذا قام الضحية برفع دعوى مدنية مباشرة أمام السلطات القضائية البريطانية، فسوف يواجه تحديًا هائلاً في إثبات أنه هو صاحب الحق في الملكية المعنية. حتى مع تقديم عقد الاستثمار وسجلات التحويلات البنكية، سيكون من الصعب إثبات وجود علاقة معترف بها قانونًا بموجب القانون البريطاني بين البيتكوين المعني وممتلكات الضحية.
علاوة على ذلك، فإن تكاليف استئجار محامٍ في المملكة المتحدة لرفع مثل هذه الدعوى مرتفعة للغاية، وهناك درجة كبيرة من عدم اليقين، لذا يجب التفكير في الأمر بحذر.
ثالثاً، الخاتمة
إن عملية استرداد الأصول المشفرة ليست سهلة حتى في الداخل، وتواجه عملية الاسترداد عبر الحدود العديد من التحديات. يُنصح ضحايا هذه القضية بالتحلي بالصبر اللازم تجاه السلطات القضائية في بلادنا. ستقوم الجهات المعنية بمتابعة تقدم القضية عن كثب، وتقديم الدعم القانوني الضروري للضحايا في الوقت المناسب.