تشيلي قامت مؤخرًا بشن حملة ضد مخطط غسل الأموال الذي شمل نقل ملايين الدولارات إلى دول متعددة، بما في ذلك فنزويلا وكولومبيا والولايات المتحدة وباراغواي والمكسيك وإسبانيا والأرجنتين. استخدم قطار أراجوا الأصول المشفرة لغسل بعض من هذه الأموال الإجرامية.
شيلي تفكك عملية غسيل الأموال بالعملات المشفرة لقطار أراجوا
أصبحت العملات المشفرة أداة أخرى في ترسانة المنظمات الإجرامية لغسل أموالها. وقد أبلغت السلطات التشيلية مؤخرًا عن تفكيك "ترين دل مار"، وهي عملية استخدمتها المنظمة الإجرامية الفنزويلية "ترين دي أراغوا" لغسل الأموال عبر الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية.
العملية التي نُفذت الشهر الماضي شملت اعتقال 52 فردًا استخدموا مجموعة من حسابات البنوك وأصول العملات المشفرة لإدخال أموال تم الحصول عليها بشكل غير قانوني إلى النظام المالي التشيلي ثم نقلها إلى سبع دول أخرى: فنزويلا، كولومبيا، الولايات المتحدة، باراغواي، المكسيك، إسبانيا، والأرجنتين.
وفقًا للمدعي العام الإقليمي تاراباكا، ترينيداد شتاينرت، تم الحصول على الأموال المغسولة من خلال الاتجار بالبشر، والجرائم القاتلة، والاختطاف، والابتزاز، وتهريب المهاجرين، والاتجار بالمخدرات، والغرامات.
تشير التقارير إلى أنه تم غسل أكثر من 13.5 مليون دولار لصالح قطار أراجوا، الذي كان في عناوين الأخبار بسبب توسعه السريع من فنزويلا إلى دول أخرى في القارة، بما في ذلك الولايات المتحدة.
يقول ديفيد ساوسيدو، خبير أمني مكسيكي، إن المجموعة الإجرامية قد تبنت هذا الأسلوب من الكارتيلات المكسيكية، التي كانت رائدة في استخدام العملات المشفرة لهذه الأهداف.
عند حديثه إلى DW، ذكر:
كما قد تخمن، لا توجد معاملات كبيرة للعملات المشفرة في فنزويلا، ولكن بسبب الاتصال بعصابات الجريمة المكسيكية، بدأوا في استخدام تكتيكات غسيل الأموال مثل استخدام العملات المشفرة.
سوسيدو أوضح أن معاملات العملات المشفرة مريحة لهذه المجموعات لتعتيم مصدر أموالهم. "من الصعب تتبعها، يمكن إجراء المعاملات دون ترك أثر، تتم إلكترونياً، لا تتطلب معاملة فعلية، مستندات، أو نقود ورقية،" شدد.
في العام الماضي، تم تصنيف المنظمة من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) كمنظمة إجرامية عبر وطنية. تتهم OFAC "Tren de Aragua" بأنها "تسللت إلى الاقتصاديات الإجرامية المحلية في أمريكا الجنوبية، وأقامت عمليات مالية عبر وطنية" و"غسلت الأموال من خلال العملات المشفرة."
اقرأ المزيد: تم فرض عقوبات على منظمة الجريمة الفنزويلية ترين دي أراجوا من قبل OFAC بتهم غسيل الأموال بالعملات المشفرة
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تشيلي تشدد الإجراءات ضد خطة غسيل الأموال بالعملات الرقمية لقطار أراجوا
تشيلي قامت مؤخرًا بشن حملة ضد مخطط غسل الأموال الذي شمل نقل ملايين الدولارات إلى دول متعددة، بما في ذلك فنزويلا وكولومبيا والولايات المتحدة وباراغواي والمكسيك وإسبانيا والأرجنتين. استخدم قطار أراجوا الأصول المشفرة لغسل بعض من هذه الأموال الإجرامية.
شيلي تفكك عملية غسيل الأموال بالعملات المشفرة لقطار أراجوا
أصبحت العملات المشفرة أداة أخرى في ترسانة المنظمات الإجرامية لغسل أموالها. وقد أبلغت السلطات التشيلية مؤخرًا عن تفكيك "ترين دل مار"، وهي عملية استخدمتها المنظمة الإجرامية الفنزويلية "ترين دي أراغوا" لغسل الأموال عبر الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية.
العملية التي نُفذت الشهر الماضي شملت اعتقال 52 فردًا استخدموا مجموعة من حسابات البنوك وأصول العملات المشفرة لإدخال أموال تم الحصول عليها بشكل غير قانوني إلى النظام المالي التشيلي ثم نقلها إلى سبع دول أخرى: فنزويلا، كولومبيا، الولايات المتحدة، باراغواي، المكسيك، إسبانيا، والأرجنتين.
وفقًا للمدعي العام الإقليمي تاراباكا، ترينيداد شتاينرت، تم الحصول على الأموال المغسولة من خلال الاتجار بالبشر، والجرائم القاتلة، والاختطاف، والابتزاز، وتهريب المهاجرين، والاتجار بالمخدرات، والغرامات.
تشير التقارير إلى أنه تم غسل أكثر من 13.5 مليون دولار لصالح قطار أراجوا، الذي كان في عناوين الأخبار بسبب توسعه السريع من فنزويلا إلى دول أخرى في القارة، بما في ذلك الولايات المتحدة.
يقول ديفيد ساوسيدو، خبير أمني مكسيكي، إن المجموعة الإجرامية قد تبنت هذا الأسلوب من الكارتيلات المكسيكية، التي كانت رائدة في استخدام العملات المشفرة لهذه الأهداف.
عند حديثه إلى DW، ذكر:
سوسيدو أوضح أن معاملات العملات المشفرة مريحة لهذه المجموعات لتعتيم مصدر أموالهم. "من الصعب تتبعها، يمكن إجراء المعاملات دون ترك أثر، تتم إلكترونياً، لا تتطلب معاملة فعلية، مستندات، أو نقود ورقية،" شدد.
في العام الماضي، تم تصنيف المنظمة من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) كمنظمة إجرامية عبر وطنية. تتهم OFAC "Tren de Aragua" بأنها "تسللت إلى الاقتصاديات الإجرامية المحلية في أمريكا الجنوبية، وأقامت عمليات مالية عبر وطنية" و"غسلت الأموال من خلال العملات المشفرة."
اقرأ المزيد: تم فرض عقوبات على منظمة الجريمة الفنزويلية ترين دي أراجوا من قبل OFAC بتهم غسيل الأموال بالعملات المشفرة