لقد اسقطت وزارة العدل الأمريكية جزءًا من القضية الجنائية ضد رومان ستورم، المؤسس المشارك لخلاط العملات الرقمية Tornado Cash، قبل أسابيع من محاكمته المقررة في 14 يوليو.
في رسالة مؤرخة 15 مايو، أبلغ المدعي العام الأمريكي بالنيابة جاي كلايتون القاضية كاثرين بولك فايلا من المنطقة الجنوبية في نيويورك أن الحكومة لن تواصل متابعة جزء من التهمة المتعلقة بتشغيل عمل غير مرخص لنقل الأموال.
بالتحديد، لن يتقدم المدعون بموجب العنوان 18 من قانون الولايات المتحدة § 1960(b)(1)(B) - الجزء من الاتهام الثاني الذي يزعم أن ستورم فشل في الامتثال لمتطلبات التسجيل لعمليات تحويل الأموال. ومع ذلك، أكدت وزارة العدل أنها ستستمر في متابعة التهم التي تتهم ستورم بالتآمر لارتكاب غسيل الأموال، والتآمر لانتهاك قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية، والتآمر لنقل الأموال المتحصلة من أنشطة غير قانونية بموجب الجزء المتبقي من الاتهام الثاني.
في الرسالة، ذكر كلايتون:
"بعد مراجعة هذه القضية، قرر هذا المكتب ومكتب نائب المدعي العام أن هذه المحاكمة تتماشى مع نص وروح مذكرة 7 أبريل 2025 من نائب المدعي العام."
تلك المذكرة، التي كتبها النائب العام تود بلانش، وجهت وزارة العدل لإنهاء ممارستها الخاصة بـ "اللوائح من خلال الملاحقة القضائية" في قضايا العملات الرقمية. وأكدت على أن الوكالة يجب ألا تقيم قضايا جنائية بشأن الانتهاكات التنظيمية الفنية - مثل عدم التسجيل - خاصة عندما قد لا تكون المنصات أو المطورون مسؤولين بشكل مباشر عن نشاط المستخدم.
تم توجيه الاتهام إلى ستورم جنبًا إلى جنب مع المؤسس المشارك رومان سيمنوف في عام 2023 بتهمة المساعدة في غسيل الأموال للمجرمين، بما في ذلك مجموعة لازاروس الكورية الشمالية، من خلال Tornado Cash. Tornado Cash هو خلاط العملات الرقمية الذي ي anonymizes المعاملات على البلوكشين، مما يجعل من الصعب تتبع الأصول المسروقة أو الممنوعة. يعمل عن طريق تجميع ودائع العملات الرقمية للمستخدمين وإعادة توزيعها إلى عناوين مختلفة، مما يكسر الرابط على السلسلة بين المرسل والمتلقي.
سترم قد pleaded غير مذنب وسعى إلى إسقاط بعض التهم، arguing أنها تنتهك حقوقه بموجب التعديل الأول. على الرغم من أن محاكمته قد تأخرت سابقًا، إلا أنها الآن مقررة أن تبدأ هذا الصيف.
تم القبض على المؤسس المشارك الثالث، أليكسي بيرتسيف، في هولندا في عام 2022 بشبهة تسهيل غسل الأموال من خلال Tornado Cash. تم توجيه الاتهام إليه لاحقًا، وفي 14 مايو من العام الماضي، وجدته محكمة هولندية مذنبًا وحكمت عليه بالسجن لمدة خمس سنوات وأربعة أشهر. في فبراير من هذا العام، تم الإفراج عنه تحت المراقبة الإلكترونية للاستعداد لاستئنافه.
أثارت القضية نقاشًا أوسع حول مسؤولية المطورين والحدود القانونية للبرمجيات مفتوحة المصدر في مجال العملات المشفرة.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
وزارة العدل تقلص التهم الموجهة ضد المؤسس المشارك لتورنادو كاش رومان ستورم قبل محاكمته في 14 يوليو
لقد اسقطت وزارة العدل الأمريكية جزءًا من القضية الجنائية ضد رومان ستورم، المؤسس المشارك لخلاط العملات الرقمية Tornado Cash، قبل أسابيع من محاكمته المقررة في 14 يوليو.
في رسالة مؤرخة 15 مايو، أبلغ المدعي العام الأمريكي بالنيابة جاي كلايتون القاضية كاثرين بولك فايلا من المنطقة الجنوبية في نيويورك أن الحكومة لن تواصل متابعة جزء من التهمة المتعلقة بتشغيل عمل غير مرخص لنقل الأموال.
بالتحديد، لن يتقدم المدعون بموجب العنوان 18 من قانون الولايات المتحدة § 1960(b)(1)(B) - الجزء من الاتهام الثاني الذي يزعم أن ستورم فشل في الامتثال لمتطلبات التسجيل لعمليات تحويل الأموال. ومع ذلك، أكدت وزارة العدل أنها ستستمر في متابعة التهم التي تتهم ستورم بالتآمر لارتكاب غسيل الأموال، والتآمر لانتهاك قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية، والتآمر لنقل الأموال المتحصلة من أنشطة غير قانونية بموجب الجزء المتبقي من الاتهام الثاني.
في الرسالة، ذكر كلايتون:
تلك المذكرة، التي كتبها النائب العام تود بلانش، وجهت وزارة العدل لإنهاء ممارستها الخاصة بـ "اللوائح من خلال الملاحقة القضائية" في قضايا العملات الرقمية. وأكدت على أن الوكالة يجب ألا تقيم قضايا جنائية بشأن الانتهاكات التنظيمية الفنية - مثل عدم التسجيل - خاصة عندما قد لا تكون المنصات أو المطورون مسؤولين بشكل مباشر عن نشاط المستخدم.
تم توجيه الاتهام إلى ستورم جنبًا إلى جنب مع المؤسس المشارك رومان سيمنوف في عام 2023 بتهمة المساعدة في غسيل الأموال للمجرمين، بما في ذلك مجموعة لازاروس الكورية الشمالية، من خلال Tornado Cash. Tornado Cash هو خلاط العملات الرقمية الذي ي anonymizes المعاملات على البلوكشين، مما يجعل من الصعب تتبع الأصول المسروقة أو الممنوعة. يعمل عن طريق تجميع ودائع العملات الرقمية للمستخدمين وإعادة توزيعها إلى عناوين مختلفة، مما يكسر الرابط على السلسلة بين المرسل والمتلقي.
سترم قد pleaded غير مذنب وسعى إلى إسقاط بعض التهم، arguing أنها تنتهك حقوقه بموجب التعديل الأول. على الرغم من أن محاكمته قد تأخرت سابقًا، إلا أنها الآن مقررة أن تبدأ هذا الصيف.
تم القبض على المؤسس المشارك الثالث، أليكسي بيرتسيف، في هولندا في عام 2022 بشبهة تسهيل غسل الأموال من خلال Tornado Cash. تم توجيه الاتهام إليه لاحقًا، وفي 14 مايو من العام الماضي، وجدته محكمة هولندية مذنبًا وحكمت عليه بالسجن لمدة خمس سنوات وأربعة أشهر. في فبراير من هذا العام، تم الإفراج عنه تحت المراقبة الإلكترونية للاستعداد لاستئنافه.
أثارت القضية نقاشًا أوسع حول مسؤولية المطورين والحدود القانونية للبرمجيات مفتوحة المصدر في مجال العملات المشفرة.